Binance informó el 20 de agosto que dos empleados detenidos en los Emiratos Árabes Unidos habían sido exculpados y liberados tras responder preguntas sobre flujos de fondos de terceros.
The New York Times fue el primero en informar sobre las detenciones, citando a cuatro personas familiarizadas con el asunto. Según el informe, las autoridades detuvieron a los empleados en aeropuertos de los Emiratos durante las últimas semanas.
Binance dijo más tarde a Reuters que un pequeño número de empleados había proporcionado declaraciones durante lo que la compañía denominó una “investigación de rutina”.
La investigación involucró flujos de fondos de terceros que pasaban por una cuenta de dinero de clientes de Binance, según el exchange. El exchange dijo que los empleados no eran sujetos de la investigación.
Las transacciones exactas bajo revisión siguen siendo desconocidas. Las autoridades de los EAU no han publicado una declaración que identifique los delitos sospechosos, las partes que controlan los fondos de terceros o los destinatarios previstos.
No se revelaron cargos formales contra los empleados. La declaración de Binance de que fueron “exculpados” refleja el relato de los hechos de la empresa y no ha sido confirmada independientemente por un anuncio policial o un registro judicial.
Las cuentas de dinero de clientes generalmente separan los fondos de los clientes del capital operativo de una empresa. Dichas cuentas pueden involucrar a bancos, proveedores de pagos, clientes corporativos y otros intermediarios. La presencia de transferencias de terceros no establece por sí misma una actividad ilegal.
El exchange dijo que estaba cooperando con la Policía de Dubái y las autoridades de otros Emiratos. La compañía añadió que estaba trabajando para crear procedimientos más claros para responder a consultas similares.
La investigación no ha resultado en un cambio anunciado públicamente en el estado regulatorio de Binance en Dubái. La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales enumera a Binance FZE como un proveedor licenciado activo en su registro público.
La licencia cubre servicios de intercambio, corredor de bolsa, préstamos, endeudamiento, gestión y servicios de inversión. También permite a la empresa FZE servir a inversores minoristas, cualificados e institucionales. El comercio de derivados y con margen conlleva restricciones adicionales para los clientes.
Mientras tanto, el exchange recibió su licencia VASP actual en abril de 2024. Como informó previamente crypto.news, la aprobación apoyó la transición del exchange al mercado local regulado de Dubái.
Desde entonces, los EAU se han convertido en una parte central de la estrategia reguladora de Binance. En cobertura relacionada, el exchange también amplió su presencia regulada en Abu Dabi a través de entidades supervisadas por separado.
Binance dijo que las transacciones de criptomonedas y los acuerdos de dinero de clientes institucionales siguen siendo desconocidos para algunas autoridades. Describió sus discusiones con funcionarios de los EAU como un esfuerzo para establecer “procedimientos de coordinación claros y apropiados”.
Sin embargo, el exchange no identificó la cuenta del cliente, los terceros o los valores de las transacciones involucradas. Tampoco reveló cuánto tiempo estuvieron detenidos los empleados o si las autoridades impusieron restricciones de viaje.
El caso surge mientras Binance continúa defendiendo sus controles contra el lavado de dinero y las violaciones de sanciones. Como se informó anteriormente, la compañía ha señalado la ampliación de su personal de cumplimiento y monitoreo al responder al escrutinio de sus controles de transacciones.
La situación difiere de la disputa de Binance en Nigeria, donde las autoridades detuvieron a ejecutivos en 2024 y presentaron cargos penales. Un ejecutivo, Tigran Gambaryan, fue posteriormente liberado después de que los fiscales nigerianos retiraran el caso contra él personalmente.
Por ahora, el asunto de los EAU parece limitado a interrogatorios relacionados con flujos de fondos específicos. No se ha anunciado ninguna fecha límite, audiencia judicial o procedimiento de ejecución. Se requeriría una declaración de las autoridades de los EAU o la publicación de documentos legales formales para mayor claridad.
