El regalo de £5 millones de Nigel Farage por parte del inversor multimillonario de Tether, Christopher Harborne, fue señalado a la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido por banqueros, ha informado The Guardian.
Los banqueros presentaron un informe de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) ante la agencia el 16 de mayo de 2024, según The Guardian, que señaló que no estaban satisfechos de poder rastrear el origen último de los fondos. Un SAR no es una prueba de irregularidad y no es lo mismo que un informe de delito. Es una señal que invita a la agencia a examinar una transacción y decidir si hay motivos para una investigación adicional.
Harborne, un empresario británico radicado en Tailandia que posee una participación del 12% en Tether, el emisor de USDT, y ocupa el sexto lugar en la lista de ricos del Sunday Times, ha donado por separado millones de libras a Reform UK.
Los bancos prestan mucha atención a las transacciones que involucran a "personas políticamente expuestas", quienes se consideran que conllevan un mayor riesgo de soborno o corrupción. La guía de la FCA establece que las empresas deben aplicar un "enfoque basado en el riesgo y proporcionado a las PEP al considerar los riesgos de lavado de dinero". Las tenencias de criptomonedas de Harborne aumentaron ese riesgo en términos bancarios, dijo The Guardian, porque el dinero que entra y sale de las criptomonedas es más difícil de rastrear.
Farage dijo al periódico que no había tenido conocimiento del SAR y que no tenía "razón para dudar del origen último del dinero". Afirmó que la información había sido “obtenida ilegalmente” por el periódico y dijo que desconocía cualquier discusión con la NCA sobre transacciones que lo involucraran.
La NCA se negó a confirmar o negar a The Guardian haber recibido algún informe, diciendo que los SAR son confidenciales y que violar esa confidencialidad podría constituir un delito de "revelación" bajo la Ley de Delitos Graves.
Se ha contactado a Nigel Farage para obtener comentarios.
Los abogados de Harborne dijeron a The Guardian que Farage recibió el dinero el 5 de abril de 2024. Pero fuentes de la industria financiera citadas por el periódico dijeron que al menos parte de los £5 millones llegaron después del 23 de mayo de 2024, el día en que Farage anunció que no se presentaría a las elecciones generales de ese año, diciendo que "no era el momento adecuado para mí". Días después, cambió de opinión para postularse en Clacton.
Esa cronología, señaló The Guardian, parece chocar con un relato en un nuevo libro, "The Farage Factor" del par conservador Michael Ashcroft, que dice que Reform ya estaba preparando el lanzamiento de su candidatura a mediados de mayo, habiendo reclutado a un productor de GB News para ayudar a promover un evento de anuncio planificado.
Farage ha descrito el dinero como un "regalo incondicional" y ha dado una variedad de explicaciones diferentes sobre para qué era, incluyendo financiación para seguridad, una recompensa por su campaña a favor del Brexit, y "asunto de nadie", diciendo que podría gastarlo en Ferraris si quisiera.
Farage ha argumentado que no tenía obligación de declarar el regalo porque no era político cuando lo recibió. Según el informe de The Guardian, se convirtió en "persona con control significativo" de la entidad corporativa de Reform el 1 de mayo de 2024, y había sido presidente honorario del partido desde marzo de 2021 hasta junio de 2024.
El comisionado de estándares del Parlamento ya está investigando si la falta de declaración del dinero infringió sus reglas, y el Partido Laborista lo ha acusado de evadir el escrutinio sobre el regalo.
Horas antes del último informe de The Guardian, Farage dijo que forzaría una elección parcial en su escaño de Clacton, una medida que pareció salir mal el martes por la noche cuando los Conservadores, el Partido Laborista, los Verdes, los Demócratas Liberales y Restore Britain dijeron que no presentarían candidatos, desestimando la contienda como un "circo".
Si es reelegido, Farage aún enfrentaría la investigación de estándares y cualquier reprimenda que le siga.
Farage también ha enfrentado llamadas separadas para una investigación sobre su "incumplimiento de declarar apoyo financiero" de George Cottrell, un estafador convicto con vínculos con un casino de criptomonedas offshore. El líder de Reform UK ha negado que los beneficios necesitaran ser declarados, y Cottrell niega haber esperado algo a cambio.
