Tailandia ha comenzado a auditar transacciones de stablecoins de alto valor después de que las autoridades detectaran transferencias sospechosas que podrían haber eludido los sistemas normales de informes financieros.
Según el medio de noticias local Thansettakij, el Banco de Tailandia (BOT) y la Comisión de Valores y Bolsas (SEC) del país han comenzado a examinar actividades inusuales relacionadas con stablecoins como parte de los esfuerzos continuos para frenar las finanzas ilícitas y la economía sumergida.
El gobernador del BOT, Vitai Ratanakorn, dijo que las autoridades están utilizando herramientas de análisis de datos para revisar transacciones de gran volumen, con especial atención en el USDT de Tether. Los controles preliminares ya han identificado varias transferencias que parecen haber sido estructuradas para evitar los requisitos de divulgación o para mover fondos fuera de los canales de pago convencionales, según el informe.
El banco central está ahora trabajando con la SEC para evaluar los hallazgos y determinar qué acción regulatoria, si la hay, debería seguir.
Junto con la revisión de las stablecoins, las autoridades tailandesas han endurecido la supervisión de otras actividades financieras vinculadas a riesgos de lavado de dinero. El informe señaló que los reguladores están aumentando el escrutinio sobre grandes depósitos y retiros en efectivo, el comercio de oro y las cuentas bancarias conectadas a operaciones de juegos de azar en línea.
Al hablar sobre la campaña, Ratanakorn dijo que las medidas están destinadas a funcionar en conjunto a largo plazo en lugar de servir como soluciones temporales.
La última revisión sigue a varias acciones de cumplimiento tomadas este año. Más recientemente, la policía tailandesa descubrió una red de lavado de criptomonedas que movía los ingresos de estafas románticas a través de múltiples criptomonedas utilizando intercambios de tokens entre cadenas para dificultar el rastreo de las transacciones. Los investigadores dijeron que la billetera digital de un sospechoso manejó más de 122,5 millones de dólares en un período de 10 meses.
La campaña de aplicación de la ley se produce mientras Tailandia continúa refinando su marco de activos digitales en otras áreas.
A principios de este año, la SEC abrió una consulta pública sobre propuestas que permitirían a las empresas de activos digitales con licencia ofrecer derivados de criptomonedas sin crear entidades corporativas separadas. El regulador dijo que el cambio reduciría los costos operativos al tiempo que mantendría a las empresas bajo un único marco de supervisión con requisitos de gestión de conflictos y control interno.
La consulta se basa en las enmiendas a la Ley de Derivados de Tailandia aprobadas por el Gabinete en febrero, que reconocieron los activos digitales como instrumentos subyacentes elegibles para contratos de futuros. La SEC ha dicho que esos cambios tienen como objetivo apoyar los productos de inversión en criptomonedas regulados mientras se mantiene la supervisión regulatoria.
