Un tribunal argentino ha ordenado la identificación de los titulares de 25 monederos de criptomonedas y la congelación de activos vinculados a la investigación del token $LIBRA después de que las autoridades rastrearan millones de dólares a través de múltiples redes blockchain.
Según el diario argentino Clarín, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi emitió la orden tras revisar un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que reconstruyó el movimiento de los criptoactivos vinculados al caso $LIBRA desde mayo en adelante.
La orden busca las identidades de los titulares de las cuentas, registros de conocimiento del cliente (KYC), direcciones IP, historiales de transacciones y otra información que pueda identificar a los responsables de las transacciones.
La última medida se centra en 25 monederos que se cree que manejaron parte del dinero que quedó en manos de los creadores del token $LIBRA tras su fallido lanzamiento en febrero de 2025. El juez también instruyó a las autoridades a congelar los activos asociados con esos monederos, aunque aún no está claro si los fondos todavía se encuentran allí o ya han sido transferidos a otro lugar.
Documentos judiciales revisados por la publicación reconstruyeron la actividad de ocho monederos identificados como el “Equipo Libra”, que los investigadores vincularon a la creación del token y al retiro de fondos de los inversores después de que el presidente argentino Javier Milei promoviera el proyecto en redes sociales. Durante ese período, el precio del token se disparó brevemente antes de colapsar en cuestión de minutos.
Según el informe, el creador del token, Hayden Davis, había declarado previamente que aproximadamente $110 millones permanecían bajo su control después del lanzamiento. Los investigadores descubrieron que cuatro de los ocho monederos del Equipo Libra consolidaron fondos en un único monedero identificado como “61yk”.
El informe policial indicó que el monedero “61yk” había permanecido congelado durante casi seis meses bajo una orden del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que está manejando un caso separado que involucra a Davis.
Una vez levantada la restricción, los investigadores alegaron que el monedero redistribuyó los fondos utilizando lo que el informe describió como una estrategia de “pitufeo digital”, dividiendo saldos mayores en transferencias más pequeñas para dificultar el seguimiento de las transacciones o su eventual conversión a moneda fiduciaria.
Las autoridades rastrearon un movimiento importante el 10 de mayo, cuando 498.539 USDT fueron transferidos a través de un protocolo de interoperabilidad entre cadenas (cross-chain) a un monedero en la red Tron. El monedero receptor luego dividió los fondos en 17 transacciones separadas, en lo que los investigadores describieron como otro intento de oscurecer el rastro.
El informe de la Policía Federal encontró que al menos 10 de esas transacciones pasaron por Binance, mientras que ocho monederos estaban vinculados a Bybit, dos a OKX y otros dos a Bitfinex. Dado que los exchanges centralizados generalmente requieren verificación de identidad del cliente, los investigadores creen que esas transferencias podrían ayudar a identificar a algunas de las personas involucradas, aunque el informe señaló que algunas plataformas pueden no tener información KYC para cada cuenta.
El analista cripto Fernando Molina, quien ha rastreado de forma independiente el movimiento de los fondos de $LIBRA, estimó previamente que alrededor de $8,2 millones permanecieron inactivos antes de activarse nuevamente en mayo a través de monederos que ahora están bajo escrutinio judicial.
Información separada revisada por Clarín indica que los fondos restantes se gestionan a través de un fideicomiso establecido por Davis, el cual está destinado a distribuir subvenciones a empresas argentinas como parte de una propuesta de reactivación del proyecto antes de fin de año. Informes anteriores indicaron que el fideicomiso ya había recibido 71 solicitudes de subvención.
