La cartera de criptomonedas de un joven de 20 años movió más de 122,5 millones de dólares en solo 10 meses como parte de un esquema para lavar dinero robado a víctimas de estafas románticas, dijo la Interpol, en uno de los casos más destacados de una vasta operación global contra el fraude.
La policía tailandesa realizó dos arrestos en el caso, según la Interpol, que dijo que los operadores canalizaron las ganancias a una mezcla de criptomonedas y utilizaron intercambios de tokens entre cadenas (cross-chain token swaps), moviendo fondos entre diferentes blockchains, para ocultar el destino del dinero.
🚨 Más de 5.800 arrestos, 293 millones de USD interceptados en 97 países
Los resultados de la Operación First Light 2026 destacan la escala global del fraude por ingeniería social y el blanqueo de dinero asociado.
Coordinada por INTERPOL, la operación tuvo como objetivo las redes criminales detrás de… pic.twitter.com/ArRit7NmMp
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 9, 2026
Los arrestos fueron parte de la Operación First Light 2026, una ofensiva coordinada que se llevó a cabo desde mediados de enero hasta finales de abril en 97 países y territorios. En total, las autoridades realizaron 5.811 arrestos, interceptaron 293 millones de dólares en activos ilícitos e identificaron a más de 142.000 víctimas, dijo la Interpol, mientras bloqueaban 31.014 cuentas bancarias y analizaban más de 152.000 casos. Algunas de las congelaciones se basaron en I-GRIP, un mecanismo de detención de pagos de la Interpol que puede detener los flujos tanto de dinero tradicional como de activos virtuales.
Los sindicatos criminales "explotan la psicología humana para manipular a sus objetivos", dijo Tomonobu Kaya, quien dirige el centro de delitos financieros y anticorrupción de la Interpol, añadiendo que ningún país puede permanecer seguro a menos que todos colaboren.
Las estafas románticas, a menudo denominadas "pig butchering" (matanza de cerdos), suelen comenzar con un extraño que establece una relación durante semanas o meses antes de dirigir al objetivo hacia una falsa inversión en criptomonedas. Una vez que el dinero de las víctimas está en la cadena, los lavadores se mueven rápidamente para borrar el rastro, saltando fondos entre blockchains e intercambiando tokens para que los investigadores pierdan el hilo.
Ese patrón se ha endurecido a medida que se ha intensificado la aplicación de la ley. Los flujos de estas operaciones se apoyan cada vez más en stablecoins, cadenas de bajas tarifas e intercambios rápidos entre cadenas para "fragmentar el movimiento y ganar tiempo", dijo Ari Redbord, exfuncionario del Tesoro de EE. UU. y ahora en la firma de análisis de blockchain TRM Labs, a Decrypt el año pasado, después de que la Interpol designara formalmente las redes de estafas complejas como una amenaza transnacional que afecta a víctimas en más de 60 países.
Las sumas involucradas son enormes. Investigadores de la ONU estiman que las operaciones de "pig butchering" generaron decenas de miles de millones de dólares entre 2020 y 2024, gran parte de ellas operadas desde complejos fortificados en el sudeste asiático que dependen de mano de obra traficada y forzada. Camboya ha avanzado desde entonces una ley que amenaza a los jefes de estafas con cadena perpetua, y los tribunales de EE. UU. han dictado largas sentencias, incluyendo 20 años para un fugitivo vinculado a un esquema de lavado de 73 millones de dólares.
Tailandia se encuentra en la primera línea, bordeando las regiones de Myanmar y Camboya donde operan muchos de estos complejos. Su Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos recibe alrededor de 800 quejas al día, la mayoría relacionadas con fraude o lavado de dinero habilitados por criptomonedas, según un estudio de caso de 2025 de TRM Labs. Bangkok se ha convertido en un punto frecuente de arresto para sospechosos prófugos, incluido un hombre portugués acusado de 580 millones de dólares en fraude de criptomonedas y tarjetas que fue detenido allí en 2025.
La firma de análisis de blockchain Chainalysis estimó que las entradas de estafas de criptomonedas se dispararon en 2025, con un pago promedio por estafa que se triplicó a 2.764 dólares, a medida que los estafadores incorporaban IA, kits de phishing y redes de lavado en capas a sus operaciones.
First Light, financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China y respaldada por organismos policiales regionales, es solo una campaña en un esfuerzo cada vez mayor, con el recuento de la Interpol de más de 142.000 víctimas en un solo período de cuatro meses ilustrando la escala del desafío que enfrenta la aplicación de la ley.
