Estafadores Exigen Cripto a Barcos Varados en el Estrecho de Ormuz

Decenas de embarcaciones han llegado al Mar Arábigo, pero aún no han obtenido autorización para pasar de ninguno de los gobiernos de los diversos países a lo largo de su ruta. Los miembros de su tripulación han permanecido en el limbo durante semanas, esperando la oportunidad de continuar moviendo sus embarcaciones dentro o fuera de la Región del Golfo.

El 21 de abril de 2026, la empresa griega de gestión de riesgos marítimos MARISKS (establecida en 2020) advirtió a todas las compañías navieras que agentes no identificables están realizando contactos con la intención de suplantar a las autoridades de la República Islámica de Irán con respecto al pago de una "factura" antes de que se conceda la autorización para pasar por el Estrecho de Ormuz. Según MARISKS, "estos mensajes específicos son fraudulentos. El gobierno iraní no ha proporcionado confirmación escrita que respalde tal acción". Hasta el momento de esta redacción, el gobierno iraní no ha comentado públicamente este asunto.

Lo que Dicen Realmente los Mensajes

La estafa funciona siguiendo un patrón estructurado. Los estafadores envían mensajes falsos a los propietarios de los barcos para que presenten los documentos de sus embarcaciones para una supuesta revisión por parte de los servicios de seguridad iraníes. Después de la supuesta revisión de documentos, citarán una tarifa en criptomonedas por el "paso" del barco y proporcionarán una "ventana de tiempo" para cuando el barco pueda partir. Una vez que el pago haya sido recibido y confirmado en BTC o USDT, se permitirá que el barco pase por el canal. Todo el proceso imita la apariencia y la sensación de un proceso burocrático real y es el punto clave de la estafa.

Irán ha hecho obligatorio (a partir de mediados de marzo de 2026) que los petroleros cargados paguen tarifas de tránsito reales para cruzar el estrecho. Las tarifas para los petroleros comienzan aproximadamente entre $0.50 y $1 por barril de carga de crudo, lo que significa que un VLCC completamente cargado que transporta aproximadamente dos millones de barriles paga alrededor de $2 millones. Se esperan los pagos a través de BTC, USDT o Yuan chino.

Según el portavoz de la Unión de Exportadores de Productos de Petróleo, Gas y Petroquímicos, Hamid Hosseini, la razón por la que Irán acepta criptomonedas para estas transacciones se debe a las limitaciones de las sanciones actuales impuestas a Irán, ya que las criptomonedas "no pueden ser rastreadas ni congeladas".

Esta estafa funciona porque se desarrolla en un contexto de algo que realmente existe.

El Contexto que Hace Esto Posible

El Estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, representaba anteriormente alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado, con un flujo de petróleo a través del estrecho que promediaba 20 millones de barriles por día en 2024. Administración de Información Energética de EE. UU. Desde finales de febrero de 2026, el tráfico marítimo ha sido prácticamente inexistente. Irán ha abierto y cerrado el estrecho varias veces desde finales de febrero, y EE. UU. ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes y ha hecho retroceder 27 embarcaciones. EE. UU. está en medio de negociaciones diplomáticas con Irán con respecto al estrecho y su tráfico marítimo.

Aproximadamente 400 embarcaciones y unos 20,000 marineros están varados en el Golfo, y al menos una embarcación que intentó salir del estrecho el 18 de abril y fue alcanzada por disparos de lanchas iraníes pudo haber sido víctima del fraude. Si bien los propietarios de los barcos pierden dinero cada día, hay un deterioro del bienestar de la tripulación y cada mensaje que pueda proporcionar un medio para atravesar el estrecho recibirá una atención significativa.

Al Menos Un Barco Pagó – y Fue Atacado a Tiros

MARISKS cree que un barco fue víctima de esta estafa. El 18 de abril, una embarcación intentó cruzar el estrecho después de supuestamente pagar esta tarifa fraudulenta; fue atacada a tiros. La compañía no ha revelado de qué barco se trataba ni el estado de abanderamiento al que pertenecía.

Una empresa de análisis forense de blockchain llamada TRM Labs declaró que, hasta la fecha, no han visto ninguna transacción confirmada en blockchain realizada por una compañía naviera que le permitiera pagar correctamente sus tarifas de tránsito a través de criptomonedas para el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, la Directora de Política para Europa, Oriente Medio y África de TRM, Isabella Chase, declaró lo siguiente: "incluso si una compañía naviera paga de buena fe, corre el riesgo de enfrentar responsabilidad legal si alguien la estafa con su pago".

Cualquier pago realizado que termine en una cartera asociada con una entidad sancionada por la OFAC caería bajo las reglas y regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. — y como advirtió Chase, "los pagos con criptomonedas no ofrecen un puerto seguro" frente a esa exposición. La Sra. Chase dijo que no hay refugio dentro de las criptomonedas para las compañías navieras, es decir, cualquier cartera(s) con demandas relacionadas con pagos debe ser tratada como una categoría de alto riesgo hasta que su validez pueda ser confirmada a través de la inteligencia blockchain.

Datos Clave de un Vistazo

No es la Primera Vez

Este tipo de estafa ya había aparecido en el estrecho. A mediados de 2025, un grupo de fraude no identificado envió correos electrónicos a embarcaciones exigiendo $100,000 por el paso de entrada y salida, amenazando con "hacer estallar" los barcos que se negaran a pagar. EOS Risk Group señaló esos mensajes en ese momento, destacando signos obvios de fraude poco sofisticado —errores ortográficos, ausencia de firma organizacional y un servidor de correo electrónico asociado con cuentas de estafa conocidas. La versión de 2026 parece más pulida y diseñada deliberadamente para imitar los procedimientos de pago reales de Irán, siguiendo la propuesta formal de Teherán de cobrar peajes oficiales en criptomonedas por el tránsito seguro.

MARISKS aconseja a las empresas navieras que traten las solicitudes de pago no solicitadas en criptomonedas o yuan con extrema precaución y que verifiquen cualquier comunicación a través de canales diplomáticos o navales oficiales. En una zona de crisis sin una resolución a la vista, la presión por encontrar una salida seguirá haciendo de los barcos varados un objetivo.