Die britische Aufsichtsbehörde FCA durchsuchte acht Standorte in London wegen angeblichen illegalen P2P-Krypto-Handels, erließ Stilllegungsanordnungen und verschärft damit ihr umfassenderes Vorgehen gegen nicht registrierte Plattformen.
Laut Reuters hat die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) bei einer koordinierten Razzia am 22. April zusammen mit den Steuerbehörden und der Metropolitan Police acht Standorte in London durchsucht, die im Verdacht stehen, illegale Peer-to-Peer-Kryptowährungshandelsgeschäfte zu betreiben.
An jedem Standort wurden Stilllegungsanordnungen erlassen, die die mutmaßlichen Betreiber effektiv anweisen, alle nicht registrierten Krypto-Asset-Aktivitäten einzustellen, während mehrere strafrechtliche Ermittlungen wegen potenzieller Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierung fortgesetzt werden.
In einer Erklärung teilte die FCA mit, die Razzien seien Teil „laufender strafrechtlicher Ermittlungen gemäß den Geldwäschebestimmungen 2017 und der Gesetzgebung zur Terrorismusfinanzierung“ und betonte, dass Krypto-Asset-Dienstleister registriert sein müssen, um legal in Großbritannien tätig zu sein.
Bemerkenswert ist, dass derzeit keine Peer-to-Peer-Krypto-Handelsunternehmen bei der FCA registriert sind, was bedeutet, dass jede P2P-Plattform, die Dienste für den britischen Markt anbietet, dies ohne formelle Genehmigung tut.
Die jüngste Maßnahme knüpft an frühere FCA-Operationen an, die auf nicht registrierte Krypto-Geldautomaten und nicht lizenzierte Börsen abzielten, einschließlich Razzien, die mindestens 26 illegale Krypto-Automaten im ganzen Land stilllegten.
Im Jahr 2024 verhafteten die Aufsichtsbehörde und die Metropolitan Police zwei Personen in London, die verdächtigt wurden, eine nicht lizenzierte Krypto-Asset-Börse zu betreiben, die angeblich über mehrere Jahre hinweg Krypto im Wert von über 1,25 Milliarden US-Dollar ohne Registrierung abwickelte, so die FCA und Sky News.
Therese Chambers, Executive Director of Enforcement and Market Oversight der FCA, hat gewarnt, dass „Krypto-Unternehmen, die ohne Registrierung operieren, illegal sind“ und versprochen, dass die Aufsichtsbehörde „alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um Krypto-Firmen daran zu hindern, illegal in Großbritannien zu operieren.“
Die FCA hat in den letzten Jahren auch etwa 90 % der Krypto-Firmen, die eine Registrierung beantragten, abgelehnt, aufgrund von Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsprävention, und genehmigte nur einen kleinen Bruchteil der Antragsteller im Rahmen ihres verschärften Regimes.
Die Razzien in London erfolgen, da die britischen Behörden die Durchsetzung gegen Krypto-Plattformen verstärken, die entweder die Registrierungsregeln ignorieren oder Dienstleistungen illegal bei lokalen Anlegern bewerben, einschließlich jüngster Gerichtsverfahren wegen unrechtmäßiger Finanzwerbung.
Da die FCA Verbraucher warnt, dass sie darauf vorbereitet sein sollten, ihr gesamtes Geld in Krypto zu verlieren, und betont, dass nicht registrierter P2P-Handel keinen regulatorischen Schutz bietet, ist die Botschaft an auf Großbritannien ausgerichtete Plattformen zunehmend unmissverständlich: Registrieren Sie sich, oder riskieren Sie die Schließung.
