Großbritannien hat im Rahmen eines neuen Vorgehens gegen Sanktionsumgehungen, die mit Moskaus Kriegswirtschaft in Verbindung stehen, Sanktionen gegen mehrere krypto-bezogene Firmen und Finanznetzwerke mit Russland-Bezug verhängt, darunter auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Georgien registrierte Unternehmen.
Nach Angaben der britischen Regierung friert das jüngste Sanktionspaket Vermögenswerte ein, die mit dem vom Kreml unterstützten A7-Netzwerk verbunden sind, und untersagt britischen Firmen, Korrespondenzbankbeziehungen aufrechtzuerhalten oder Zahlungen mit den betroffenen Unternehmen abzuwickeln.
Die britischen Behörden sagten, das Netzwerk sei genutzt worden, um Gelder durch ausländische Finanzsysteme zu bewegen, Beschaffungsaktivitäten zu unterstützen und nach Russlands Invasion in der Ukraine verhängte Beschränkungen zu umgehen.
Neben traditionellen Finanzinstituten umfassen die Maßnahmen auch Krypto-Börsen und Unternehmen, die Russland-fokussierte Zahlungsplattformen betreiben. Eine kirgisische Bank und mehrere in den VAE und Georgien registrierte Unternehmen wurden in die Aktion einbezogen, während auch mehrere mit dem Netzwerk verbundene Personen Sanktionen erhielten.
In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung sagte die britische Innenministerin Yvette Cooper, Großbritannien arbeite mit verbündeten Ländern zusammen, um Finanzkanäle, die Russlands Militäroperationen in der Ukraine unterstützen, „aufzudecken, zu stören und zu zerschlagen“.
„Wir werden weiterhin schnell und entschlossen zusammen mit unseren Verbündeten handeln, um diese Netzwerke aufzudecken, zu stören und zu zerschlagen, und sicherstellen, dass diejenigen, die Russlands Aggression ermöglichen, Konsequenzen tragen“, sagte Cooper.
Die Aktion erfolgt zu einem Zeitpunkt, da westliche Regierungen die Aufsicht über Krypto-Plattformen weiter verschärfen, denen vorgeworfen wird, eingeschränkte Transaktionen mit sanktionierten Staaten und Entitäten zu ermöglichen.
Britische Beamte bezeichneten die sanktionierten Entitäten als Teil dessen, was sie als „Schattenfinanzsysteme“ bezeichneten, die außerhalb traditioneller Compliance-Rahmenwerke operieren.
Nach Angaben der britischen Regierung spielte das A7-Netzwerk eine Rolle bei der Umleitung von Transaktionen und der Aufrechterhaltung des Zugangs zu ausländischer Bankinfrastruktur trotz bestehender Sanktionen.
In der Zwischenzeit hat Großbritannien seine Ermittlungen gegen Krypto-Firmen, die angeblich mit dem Iran und Russland verbundenen Finanzströmen in Verbindung stehen, jüngst intensiviert.
Bereits im März leitete das Companies House die Auflösung der Krypto-Börse Zedxion ein, nachdem die Behörden zu dem Schluss gekommen waren, dass die bei der Gründung eingereichten Informationen „irreführend, falsch oder täuschend“ waren.
Das Organized Crime and Corruption Reporting Project hatte zuvor berichtet, dass die als Direktorin von Zedxion aufgeführte Elizabeth Newman wahrscheinlich eine fiktive Identität war. Den Ermittlungen zufolge verwendete die Plattform auch Archivfotos in Werbematerialien, die mit dem angeblichen Führungsprofil verbunden waren.
Eine separate Analyse, die von der Blockchain-Intelligenzfirma TRM Labs veröffentlicht wurde, ergab, dass Zedxion und ihre verbundene Plattform Zedcex Transaktionen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar verarbeiteten, die mit Irans Revolutionsgarden (IRGC) in Verbindung standen.
TRM Labs sagte, diese Transaktionen machten etwa 56 % des gesamten Handelsvolumens der Börsen aus, bevor sie 2024 auf fast 87 % anstiegen, als die IRGC-bezogenen Ströme rund 619,1 Millionen US-Dollar erreichten.
Das Sanktionspaket wurde weniger als eine Woche nach der Verschiebung eines geplanten Verbots von Diesel- und Kerosinimporten angekündigt, die aus russischem Rohöl in Drittländern raffiniert wurden. Die britischen Behörden erklärten, die Verschiebung solle den Versorgungsdruck mindern und nicht die Position des Landes bezüglich der Sanktionsdurchsetzung aufweichen.
Britische Beamte bekräftigten, dass die Kraftstoffbeschränkungen weiterhin im Rahmen eines von ihnen als gestaffelten Implementierungsprozess bezeichneten Vorgehens umgesetzt würden. Gleichzeitig hat London weiterhin Zahlungsnetzwerke, Scheinfirmen und grenzüberschreitende Finanzsysteme ins Visier genommen, von denen die Behörden glauben, dass sie Russland helfen, trotz internationaler Beschränkungen Handel und Beschaffungsaktivitäten aufrechtzuerhalten.
