Die britische Regierung geht gegen einen 20 Milliarden US-Dollar schweren chinesischsprachigen Krypto-Garantie-Marktplatz vor, mit weitreichenden Sanktionen, die darauf abzielen, die Plattform vom Krypto-Zugang abzuschneiden.
Das britische Foreign, Commonwealth & Development Office erklärte am Donnerstag in einer Mitteilung, dass Xinbi krypto-basierte Dienste, Betrugs-ermöglichende Tools und andere illegale Dienste für Kriminelle bereitstellt und eine zentrale Rolle in Betrugszentren in ganz Südostasien spielt.
„Die Sanktionen des Vereinigten Königreichs werden die Plattform vom legitimen Krypto-Ökosystem isolieren und ihren Betrieb erheblich stören, indem sie ihre Fähigkeit, Kryptowährungstransaktionen zu senden und zu empfangen, beeinträchtigen“, so die Behörde.
Die jüngste Formulierung der britischen Regierung unterstreicht eine Trennung zwischen legalen und illegalen Krypto-Ökosystemen, anstatt diese zu vermischen – eine positive Entwicklung für den Ruf der Branche.
Im Rahmen der Sanktionen werden alle mit Xinbi verbundenen britischen Vermögenswerte eingefroren, und die Plattform wird von den Finanz-, Handels- und Reisenetzwerken des Landes ausgeschlossen. In Großbritannien ansässigen Unternehmen, einschließlich Banken, Krypto-Firmen und einzelnen Bürgern, ist es untersagt, Xinbi Waren, Dienstleistungen, Kredite oder Investitionen zur Verfügung zu stellen.
Chainalysis schätzt, dass Xinbi zwischen 2021 und 2025 Transaktionen im Wert von über 19,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat und tief mit einer Reihe anderer illegaler Dienste verbunden ist.
Die jüngsten Sanktionen der Behörde umfassen Thet Li, der angeblich das internationale Finanznetzwerk der Prince Group leitete, eines in Kambodscha ansässigen Unternehmens, das der Orchestrierung groß angelegter Krypto-Betrugssysteme beschuldigt wird.
Hu Xiaowei, der angeblich in das Finanznetzwerk der Prince Group und #8 Park, einem mit der Gruppe verbundenen Betrugskomplex, involviert ist, wurde ebenfalls sanktioniert.
Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis erklärte am Donnerstag in einem Bericht, dass die Sanktionen die On- und Off-Ramps des Betrugs-Ökosystems ins Visier nehmen, die groß angelegten Betrug ermöglichen und „die effiziente, grenzenlose Natur der Krypto-Schienen ausnutzen“.
„Durch die Schwarze Liste eines bekannten chinesischsprachigen Garantie-Marktplatzes geht das FCDO gegen die kommerziellen Marktplätze vor, die Betrugsbetreiber mit Zahlungsabwicklung und Marketingdienstleistungen unterstützen“, hieß es.
Verwandt: Krypto-Kriminalität: Mehr als man denkt – Was Sie wissen müssen
Traditionelle Finanzsysteme, wie beispielsweise Überweisungen, werden seit langem für Geldwäsche und Betrug ausgenutzt, hauptsächlich aufgrund ihres Umfangs und ihrer globalen Reichweite.
Die Financial Action Task Force schätzt, dass 2 % bis 5 % des weltweiten BIP über traditionelle Finanzsysteme gewaschen werden, während Chainalysis schätzt, dass weniger als 1 % der Krypto-Transaktionen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Die USA haben ebenfalls die Sanktionen gegen illegale Krypto-Operationen verschärft. Anfang dieses Monats sanktionierte das Finanzministerium sechs Einzelpersonen und zwei Entitäten wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem von Nordkorea, einem staatlichen Akteur, der häufig die Krypto-Branche ins Visier nimmt, inszenierten IT-Arbeiter-Betrugssystem.
Magazin:Große Fragen: Kann Bitcoin Sie vor dem gefürchteten Cantillon-Effekt retten?
