قال المحقق على السلسلة ZachXBT إنه قد يرفض تلقائيًا الطلبات المستقبلية من ضحايا العملات المشفرة في سبع ولايات قضائية.
الولايات القضائية المذكورة هي كندا والمملكة المتحدة والهند ونيجيريا والمغرب والجزائر وبنغلاديش. وبحسب ما ورد، استند ZachXBT في القيود المقترحة إلى تجاربه الشخصية في التعامل مع الحالات المتعلقة بالضحايا في تلك المواقع.
كما يخطط لتقييد الوصول إلى بعض خدمات الدعم عبر موقع إلكتروني قادم. ومع ذلك، لم يتم نشر عنوان الموقع الإلكتروني أو تاريخ الإطلاق أو سياسة الوصول الكاملة عند إعداد هذا التقرير.
وصف ZachXBT، حسب التقارير، الولايات القضائية المذكورة بأنها أنتجت بعضًا من أسوأ تجاربه في التعامل مع الحالات. وقال إنه "من المرجح أن يرفض تلقائيًا" طلبات المساعدة المستقبلية القادمة من تلك المناطق.
تصف هذه الملاحظة سياسة مستقبلية محتملة وليست حظرًا فعليًا. لا يوجد دليل على أنه قام بالفعل بحظر كل طلب من الولايات القضائية السبع أو توقف عن العمل على قضايا قدمها سكانها سابقًا.
عبارة "من المرجح أن يرفض تلقائيًا" تظل نية معلنة. لم ينشر ZachXBT قواعد الأهلية النهائية أو يؤكد أن كل متقدم من الولايات القضائية المذكورة سيُرفض.
تعكس القائمة تقييم ZachXBT الشخصي. إنها لا تأتي من وكالة حكومية أو محكمة أو سلطة عقوبات دولية. كما أن الملاحظات لم تقدم بيانات حالة توضح عدد الطلبات التي تلقاها من كل بلد أو لماذا أسفرت الحالات الفردية عن نتائج سيئة.
قال ZachXBT إن موقعه الإلكتروني المرتقب سيمنع المستخدمين في بعض الولايات القضائية التي يعتبرها "منخفضة الجودة" من الوصول إلى خدمات دعم العملات المشفرة. يشير هذا التعبير إلى أن المنصة يمكن أن تستخدم ضوابط الأهلية الإقليمية عند قبول طلبات التحقيق.
"جودة منخفضة" هو وصف ZachXBT الشخصي. لا توجد منهجية منشورة أو بيانات أداء أو تقييم مستقل يدعم هذا التصنيف حاليًا.
لا تزال تفاصيل التشغيل الهامة غير متاحة. لم يكشف ZachXBT عن الخدمات التي سيوفرها الموقع الإلكتروني، وما إذا كانت القيود ستعتمد على الإقامة أو موقع الإنترنت، أو ما إذا كان يمكن للمتقدمين الطعن في تصنيف غير صحيح.
كما لم يذكر ما إذا كانت الاستثناءات ستنطبق على السرقات الكبيرة، أو الهجمات المنسقة، أو الحالات التي تشمل ضحايا عبر عدة دول. لم يتم إصدار أي نموذج رسوم أو سياسة خصوصية أو شروط خدمة علنًا.
يمنع نقص التفاصيل تأكيد حظر جميع الولايات القضائية السبع المذكورة عند الإطلاق. قد تتغير السياسة قبل أن يصبح الموقع الإلكتروني جاهزًا للعمل.
يتعقب ZachXBT بانتظام الأموال المسروقة من خلال التصيد الاحتيالي، واختراقات المحافظ، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالبورصات. يمكن لعمله تحديد مسارات المعاملات، وعناوين الإيداع، والروابط بين المحافظ. قد تساعد هذه النتائج البورصات أو السلطات في تقييم تقرير الضحية، لكن المحقق لا يستطيع تجميد الأصول أو إعادتها بشكل مستقل.
تلك القيود مهمة لأن الاسترداد يتطلب غالبًا تعاونًا من البورصات المركزية، وجهات إصدار العملات المستقرة، ووكالات إنفاذ القانون. يمكن لتتبع البلوك تشين أن يوضح أين انتقلت الأصول، لكن التحكم في محفظة الوجهة أو حساب البورصة يبقى مع مشغلها.
في تحقيق سابق، قدر ZachXBT أن مستخدمي Coinbase خسروا ما لا يقل عن 65 مليون دولار من خلال عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي خلال شهرين. ولم تؤكد Coinbase هذا التقدير.
في الآونة الأخيرة، ساعد تحليله في تتبع الأموال بعد أن سرق تطبيق Ledger مزيف 9.5 مليون دولار من أكثر من 50 ضحية مبلغ عنها. أظهر هذا الحادث كيف يمكن للباحثين الأفراد أن يصبحوا نقطة اتصال غير رسمية بعد السرقات الكبيرة.
القيود المقترحة ستنطبق على المساعدة الخاصة من ZachXBT، وليس على قنوات الإبلاغ الرسمية. لا يزال بإمكان الضحايا الاتصال بالشرطة المحلية، والوكالات الوطنية للإبلاغ عن الاحتيال، والبورصات، ومزودي المحافظ، والجهات التنظيمية المالية ذات الصلة.
يمكنهم أيضًا تقديم تجزئات المعاملات وعناوين المحافظ والمراسلات من المحتالين المشتبه بهم إلى شركات تحليل البلوك تشين. قد يكون الإبلاغ الفوري مهمًا عندما تصل الأصول المسروقة إلى خدمة مركزية قادرة على تقييد حساب.
التطور التالي المؤكد سيكون نشر موقع ZachXBT الإلكتروني وسياسته المكتوبة للأهلية. يجب أن توضح تلك المواد البلدان المقيدة، والخدمات المتاحة، وما إذا كانت الحالات الحالية ستستمر.
حتى ذلك الحين، لا ينبغي تقديم التعليقات على أنها حظر مكتمل. إنها تشير إلى أن ZachXBT يفكر في وضع قيود تعتمد على الموقع بعد ما وصفه بتجارب شخصية سيئة في التعامل مع الحالات من الولايات القضائية السبع.
