حُكم على رجل من نيوكاسل بواشنطن بالسجن خمس سنوات لمساعدته في تحريك عائدات الاحتيال عبر حسابات بنكية ومنصات تداول العملات المشفرة. وذكر مكتب المدعي العام الأمريكي أن جيفري ك. أويونغ أقر بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال.
قال المدعون إن ما يقرب من 100 مليون دولار مرت عبر حسابات فتحها وربطها بمنصات العملات المشفرة.
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون سي كوغينهور حكمه على أويونغ في المحكمة الفيدرالية بسياتل. وقال القاضي إن الحكم جاء "وفقًا لنطاق وحجم هذا الاحتيال". تم اعتقال أويونغ في أغسطس 2024 وأقر بالذنب في فبراير الماضي.
ووفقًا للمدعين، استمر في التواصل مع المتآمرين معه بعد اتهامه واعتقاله. وقال مساعد المدعي العام الأمريكي الأول نيل فلويد إن أويونغ ساعد المحتالين في الاستيلاء على أموال المستثمرين. وقال فلويد في بيان: "السيد أويونغ سهّل عملية احتيال، طورها آخرون".
قال فلويد إن الضحايا اعتقدوا أنهم يرسلون أموالًا إلى حسابات ضمان شرعية. وقال أيضًا إن أويونغ قام لاحقًا بتوجيه رسوم غير مشروعة عبر الحسابات البنكية لزوجته. سافر أحد الضحايا من المملكة المتحدة لحضور جلسة النطق بالحكم. وقال الضحية لأويونغ: "لقد تسببت في الكثير من الألم".
ذكرت سجلات المحكمة أن أويونغ أنشأ ما لا يقل عن تسعة كيانات لتلقي أموال المستثمرين. استخدمت هذه الكيانات أسماء مرتبطة بخدمات النفط والغاز والخدمات اللوجستية والضمان والطاقة. في الفترة من أغسطس 2022 حتى أغسطس 2024، أخبر المتآمرون الضحايا أنهم يستثمرون في تخزين النفط. وقال المدعون إن مواقع التخزين كانت تشمل روتردام في هولندا وهيوستن.
قيل للضحايا إن بإمكانهم تحقيق أرباح عن طريق تأجير صهاريج التخزين للآخرين. وبعد وصول المدفوعات إلى الحسابات التي يسيطر عليها أويونغ، انتقلت الأموال إلى حسابات أخرى، أو وجهات خارجية، أو منصات تداول العملات المشفرة.
قال المدعون إن أويونغ فتح ما لا يقل عن 81 حسابًا بنكيًا عبر 24 مؤسسة مالية. كما فتح 19 حسابًا عبر ثماني منصات لتبادل العملات المشفرة. بين يونيو 2022 ويوليو 2024، تلقت تلك الحسابات 97.1 مليون دولار في ودائع من أطراف ثالثة. وقالت الحكومة إن جميع الودائع في الحسابات تمثل عائدات احتيال.
قالت السلطات إن أويونغ استخدم منصات تداول العملات المشفرة بما في ذلك جيميني (Gemini) وبيتستامب (BitStamp) وكوينبيس (Coinbase) لشراء العملات المشفرة. شملت المشتريات البيتكوين (Bitcoin) والتيثر (Tether) والدولار الأمريكي كوين (USD Coin) والإيثيريوم (Ethereum). انتقل الكثير من هذه العملات المشفرة لاحقًا إلى حسابات بينانس (Binance)، وفقًا لسجلات المحكمة. قال المدعون إن أفرادًا في نيجيريا وروسيا كانوا يسيطرون على تلك الحسابات في بينانس.
في أوراق الحكم، قال المدعون إن أويونغ ساعد في إخفاء العائدات عن المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون. وقالوا إنه استخدم أوصاف معاملات كاذبة ووثائق دعم وهمية.
كما قال المدعون إنه حرك أموال الضحايا بين حسابات ليس لها غرض تجاري. وقالوا إنه حوّل أموالاً ورقية (فيات) بسرعة إلى عملات مشفرة وأرسل الأصول إلى عناوين يسيطر عليها المتآمرون. تلقى أويونغ ما لا يقل عن 4,078,348 دولارًا كمدفوعات عمولة، وفقًا للمدعين. وقالوا إنه طالب بعمولات أعلى مع تزايد وعيه بعملية الاحتيال.
أحالت المحكمة حساب التعويض إلى قاضٍ جزئي. طلب المدعون مبلغ 24,707,031 دولارًا كتعويض للضحايا. سيصادر أويونغ حوالي 2.3 مليون دولار تم حجزها من حسابات بنكية ومنزله.
بالإضافة إلى ذلك، سيصادر سيارة أودي SQ8، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي. وافق على عدم الاعتراض على المصادرة المدنية لحوالي 7.1 مليون دولار تم حجزها من محافظ العملات المشفرة. كما وافق على تسليم حوالي 300 ألف دولار من الحسابات البنكية كجزء من التعويض.
أشاد القاضي كوغينهور بجهود المدعين لاستعادة الأموال للضحايا. وقال القاضي خلال النطق بالحكم: "كان الأداء رائعًا". تولت إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية والتحقيقات الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية هذه القضية. وقد تولى مساعدا المدعي العام الأمريكي جيهيل آي. بير ويوناه تشونغ مقاضاة الأمر.
