أيدت محكمة استئناف في هونغ كونغ حكمًا بالسجن لمدة 56 شهرًا على ما تشي هاو بعد أن ربط المحققون مدفوعات الفدية من عملية اتجار بالبشر بحساب في بورصة عملات مشفرة مسجل باسمه.
أفادت وكالة Caixin في 20 أغسطس أن محكمة الاستئناف في هونغ كونغ رفضت طلب ما بتخفيف العقوبة، مبقية على العقوبة المفروضة لدوره في مخطط استدرج الضحايا إلى جنوب شرق آسيا بعروض عمل مزيفة قبل أن يتم احتجاز بعضهم وإجبارهم على المشاركة في عمليات احتيال.
أصبحت سجلات معاملات البلوك تشين جزءًا أساسيًا من الادعاء بعد أن تتبعت شرطة هونغ كونغ فدية دفعها أفراد عائلة أحد الضحايا. ووجد المحققون أنه تم تحويل ما يقرب من 9,527 تيثر (USDT) إلى محفظة عملات مشفرة حددها المجرمون.
ثم تتبعت الشرطة 8,127 USDT من الفدية إلى حساب بورصة تم فتحه باستخدام اسم ما الحقيقي ووثائق هوية هونغ كونغ، وفقًا لـ Caixin. وتم تحويل الأموال إلى حوالي 63,000 دولار هونغ كونغ وأرسلت إلى حساب ما المصرفي الشخصي في HSBC.
وقالت محكمة الاستئناف إن مسار المعاملات يدعم الاستنتاج بأن ما قد شارك في المخطط وتلقى عائدات منه. كما قال القضاة إن عقوبته كانت ستكون أشد بكثير لو لم تكن محكمة المقاطعة مقيدة بحدها الأقصى للحكم بالسجن وهو سبع سنوات.
تضمنت القضية خمسة ضحايا تم تجنيدهم بين عامي 2021 وأغسطس 2022 من خلال عروض عمل وأعمال مزيفة تم تداولها على منصات مثل فيسبوك وتيليجرام وإنستغرام.
أعلن المجندون عن وظائف في الكازينوهات الكمبودية، ومهام تتضمن شراء ونقل حقائب اليد الفاخرة من تايلاند، وعمل يتضمن حمل ساعات باهظة الثمن، وفقًا لتفاصيل القضية التي أوردتها وسائل الإعلام في هونغ كونغ. ووعدت بعض العروض بمدفوعات تصل إلى عشرات الآلاف من دولارات هونغ كونغ.
بمجرد قبول الضحية للعرض، ساعد أفراد الشبكة في ترتيب جوازات السفر وتذاكر الطيران. وبعد الوصول إلى جنوب شرق آسيا، يمكن أن يتم أخذ هواتف الضحايا ووثائق سفرهم قبل نقلهم إلى مجمعات تسيطر عليها مجموعات إجرامية.
استجاب أحد الضحايا البالغ من العمر 20 عامًا لإعلان على تيليجرام يعرض 20,000 دولار هونغ كونغ مقابل السفر إلى تايلاند وشراء سلع فاخرة لإعادة بيعها في هونغ كونغ. وبعد وصوله في أغسطس 2022، نُقل إلى مجمع KK Park في ميانمار، حيث أخبره المجرمون أنه تم شراؤه وطالبوا بمبلغ 20,000 دولار لإطلاق سراحه.
قامت صديقته في النهاية بتحويل أكثر من 9,500 USDT، بقيمة حوالي 75,000 دولار هونغ كونغ في ذلك الوقت، لتأمين عودته. وتتبع المحققون لاحقًا معظم هذه العملة المشفرة عبر البلوك تشين إلى حساب البورصة المرتبط بما.
وفر سجل المعاملات الشفاف للشرطة سجلاً يربط محفظة الفدية بحساب البورصة والسحب اللاحق إلى النظام المصرفي التقليدي.
طورت شرطة هونغ كونغ منذ ذلك الحين أدوات أكثر تخصصًا لمثل هذه التحقيقات. وكما غطت crypto.news سابقًا، كشفت إدارة الأمن السيبراني وجرائم التكنولوجيا عن نظام CryptoTrace في مايو 2025 بعد تطوير المنصة مع جامعة هونغ كونغ.
يستخدم CryptoTrace تحليلات البلوك تشين وتصور المعاملات لمساعدة الضباط على تتبع الأموال غير المشروعة المشتبه بها وتحديد الروابط بين المحافظ. وكانت الشرطة قد دربت الضباط في الخطوط الأمامية على النظام قبل الكشف عنه علنًا، وفقًا للتقرير السابق.
استخدم ما وشركاؤه عدة طرق تجنيد اعتمادًا على الضحية، مع كون الأجر المرتفع بمثابة إغراء متكرر.
عُرض على رجل عمل في كازينو كمبودي مقابل 300 دولار يوميًا مع إقامة وتذكرة طيران. وتم إقناع ضحية آخر بالسفر بعد تلقيه عرضًا يتعلق بسلع فاخرة، بينما تم استدراج رجل يعاني من إعاقات ذهنية خفيفة إلى تايلاند من خلال علاقة عبر الإنترنت ووعد بدفعة نقدية كبيرة.
واجه الضحايا الذين وصلوا إلى المجمعات أشكالًا مختلفة من الإكراه. وصفت إجراءات المحكمة مصادرة جوازات السفر والتهديدات والحبس والاعتداء الجسدي، بينما أُجبر بعض الضحايا على المشاركة في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
عانى الرجل الذي يعاني من إعاقة ذهنية معاملة قاسية بشكل خاص بعد رفضه الانضمام إلى عمليات الاحتيال. وقالت تفاصيل القضية المقدمة في إجراءات محكمة هونغ كونغ إنه تم تقييده بالأصفاد إلى سرير، وتعرض لصدمات كهربائية، ثم احتُجز في قفص لعدة أيام. وفي النهاية دفعت عائلته 35,000 دولار هونغ كونغ عبر Alipay قبل أن يتمكن من العودة إلى هونغ كونغ.
رفض ضحية آخر تم نقله إلى كمبوديا في البداية إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت، لكن ما ضغط عليه مرارًا وهدد سلامة الضحية وعائلته، وفقًا للوقائع المتفق عليها في القضية. وفي النهاية أنقذته السلطات الكمبودية بعد أن اتصلت والدته بقوات إنفاذ القانون في هونغ كونغ.
تظل طرق التجنيد المماثلة مستخدمة في مجمعات الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا. في 4 يوليو، فُتح تحقيق في الهند بعد أن قالت عائلة رجل يبلغ من العمر 24 عامًا إنه قبل وظيفة تصميم رسومي وإدخال بيانات في تايلاند قبل أن يتم نقله إلى مجمع احتيال بالقرب من حدود ميانمار.
وقالت الشرطة في تلك القضية إن الوظيفة المعلن عنها كانت تقدم حوالي 70,000 روبية هندية شهريًا. وبعد دخوله المجمع، يُزعم أن الرجل صودرت جواز سفره ووثائق سفره، ثم أخبر عائلته أن الأسرى يُجبرون على العمل لساعات طويلة في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
ظهرت ملاحقة هونغ كونغ القضائية من موجة من القضايا المبلغ عنها اعتبارًا من عام 2022 فصاعدًا، والتي تتضمن أشخاصًا تم تجنيدهم لوظائف مزعومة في تايلاند وكمبوديا وأجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا قبل نقلهم إلى مجمعات محروسة.
اعترف ما ومدعى عليه آخر، تشنغ مان واي، لاحقًا بالتآمر للاحتيال فيما يتعلق بتجنيد خمسة أشخاص.
خلال النطق بالحكم في نوفمبر 2024، فرضت محكمة المقاطعة عقوبة سجن 56 شهرًا على ما بتهمة التآمر للاحتيال بعد استخدام سبع سنوات كنقطة بداية قبل تطبيق تخفيض بسبب اعترافه بالذنب. كما تلقى حكمًا بالسجن لمدة 28 شهرًا بعد اعترافه بتهمة غسل الأموال، مما رفع إجمالي سجنه إلى 84 شهرًا، وفقًا لتقارير المحاكم المحلية.
وتلقى تشنغ، الذي وُصف دوره بأنه أقل مركزية، حكمًا بالسجن لمدة 36 شهرًا. ووجد القاضي المُصدر للحكم أنه كان يعلم أن العملية تتضمن الاتجار بالبشر عندما ساعد في نقل أحد الضحايا إلى المطار.
عاملت محكمة المقاطعة ما كشريك مهم في عملية مخططة مرتبطة بمنظمة إجرامية دولية. وفي النهاية عاد جميع الضحايا الخمسة إلى هونغ كونغ بعد فترات من الحبس أو الإكراه في الخارج.
ظلت مدفوعات العملات المشفرة شائعة في التحقيقات المتعلقة بشبكات الاتجار والاحتيال في جنوب شرق آسيا. ووجد تقرير Chainalysis لشهر فبراير 2026 أن مدفوعات الاتجار المرتبطة بالعملات المشفرة زادت بنسبة 85% في عام 2025 عبر الخدمات التي تتبعها شركة تحليلات البلوك تشين، بما في ذلك وكالات توظيف العمال المرتبطة بمجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
وقالت Chainalysis إن النشاط الذي تم تتبعه تضمن مئات الملايين من الدولارات عبر الخدمات المحددة، مع تشكيل العملات المستقرة جزءًا من البنية التحتية للمدفوعات التي تستخدمها الشبكات الإجرامية وقنوات غسل الأموال ذات الصلة.
تابعت وكالات إنفاذ القانون بشكل متزايد تحويلات العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الحسابات المصرفية وقنوات الدفع الأخرى عند التحقيق في الاحتيال العابر للحدود الوطنية.
أوقفت عملية الإنتربول في يوليو 2026 تحويلات العملات المشفرة غير المشروعة خلال حملة شملت 97 دولة وإقليمًا. وأسفرت العملية عن 5,811 اعتقالًا، وحظر أكثر من 31,000 حساب مصرفي، واعتراض 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة.
كشف المحققون التايلانديون المشاركون في العملية عن شبكة غسيل أموال يشتبه في أنها تعالج عائدات الاحتيال الرومانسي من خلال مبادلات الرموز عبر السلاسل. وكانت إحدى المحافظ المحددة قد تعاملت مع أكثر من 122.5 مليون دولار، وفقًا لبيانات الإنتربول المذكورة في التقرير.
حددت السلطات أكثر من 142,000 ضحية خلال العملية واستخدمت آليات حظر الدفع لتجميد تحويلات العملات الورقية والمشفرة المشبوهة قبل أن تنتقل بعض الأموال إلى شبكات الغسيل.
في قضية ما، قاد مسار البلوك تشين المحققين من دفع فدية USDT إلى حساب بورصة يحمل معلومات هويته ثم إلى 63,000 دولار هونغ كونغ التي تم تحويلها إلى حسابه في HSBC، وهو دليل اعتمدت عليه محكمة الاستئناف عند رفض طلب ما لتخفيف الحكم.
