صادر المدعون الأمريكيون أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال دولية أدت إلى خداع آلاف الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الثلاثاء.
قدم مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، بالتعاون مع مكتب واشنطن الميداني للخدمة السرية، خمس شكاوى مصادرة مدنية يوم الثلاثاء، كل منها مرتبط بتحقيق منفصل في منصات استثمار العملات المشفرة الاحتيالية ومخططات العلاقات العاطفية عبر الإنترنت. وقال العملاء إنهم تتبعوا العائدات غير المشروعة عبر مئات من عناوين المحافظ الوسيطة، حيث تم خلطها بأموال من ضحايا آخرين.
اليوم، أعلنت @USAttyPirro ومكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، بالتعاون مع مكتب واشنطن الميداني للخدمة السرية الأمريكية، أن تحقيقات متعددة أجرتها فرقة العمل لمكافحة الاحتيال الإلكتروني التابعة لهم، أسفرت عن مصادرة أكثر من 25 مليون دولار…
— المدعي العام الأمريكي في العاصمة (@USAO_DC) 21 يوليو 2026
تسعى الشكوى الأكبر لاسترداد حوالي 12.1 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال عاطفية طالت أكثر من 200 شخص، تليها حوالي 10.4 مليون دولار تم الإبلاغ عنها من قبل السلطات الكندية عبر أكثر من 270 معاملة لضحايا مشتبه بهم. وتتراوح القضايا الثلاث المتبقية بين 285 ألف دولار و2.4 مليون دولار، بما في ذلك قضية انتحل فيها المحتالون صفة وكلاء استرداد الأموال عارضين استعادة أموال مسروقة في عملية احتيال سابقة.
وقال المدعون إن غاسلي الأموال، في كل قضية، كانوا يتمركزون في الغالب في جنوب شرق آسيا، مع عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) في الصين وماليزيا وكمبوديا.
تأتي هذه المصادرة من فرقة عمل مكافحة الاحتيال (Scam Center Strike Force)، التي أطلقتها المدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو في نوفمبر 2025. وقالت بيرو في بيان إن المحققين "اخترقوا مخططات غسيل الأموال المعقدة" للوصول إلى الأموال. ولا تزال التحقيقات الخمس مفتوحة، وقد رفعت الأموال المستردة إجمالي ما جمعته فرقة العمل إلى أكثر من 800 مليون دولار.
في كل قضية، قال المدعون إن غاسلي الأموال كانوا يتمركزون في الغالب في جنوب شرق آسيا، مع عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) في الصين وماليزيا وكمبوديا – وهو جزء من اقتصاد احتيالي يدار بشكل متزايد من هذه المنطقة وقد صنفته الإنتربول كتهديد عالمي.
تُدار الكثير من عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة والعلاقات العاطفية من مجمعات العمل القسري في كمبوديا وميانمار ولاوس، حيث يتم إكراه العمال المتاجر بهم على خداع الضحايا في جميع أنحاء العالم. في أكتوبر، وجهت السلطات الأمريكية والبريطانية اتهامات لمجموعة Prince Group الكمبودية وصادرت أكثر من 127,000 بيتكوين (BTC) من الشبكة – والتي كانت قيمتها آنذاك حوالي 12 مليار دولار، مما يمثل أكبر مصادرة ومصادرة مدنية في تاريخ وزارة العدل.
