فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على بورصتي العملات المشفرة Shelbit و Aban Tether بعد مزاعم بأن المنصتين ساعدتا إيران في التهرب من القيود ونقل أموال مرتبطة بفيلق الحرس الثوري الإسلامي.
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات في 7 أغسطس كجزء من جهود واشنطن لتعطيل وصول إيران إلى الأسواق المالية الدولية.
اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركتي Shelbit و Aban Tether بتسهيل معاملات العملات المشفرة غير المشروعة والتهرب من العقوبات. وقالت الوكالة إن الحكومة الإيرانية اعتمدت على بورصات ذات رقابة تنظيمية محدودة أو معدومة لنقل الأصول الرقمية عبر شبكات الشركات وعملية قمار عبر الإنترنت.
تشمل العقوبات أيضًا المواطن الإيراني سياوش كايفانبورو والشركات المرتبطة به في جورجيا وبولندا والإمارات العربية المتحدة. وصفت وزارة الخزانة كايفانبورو بأنه مشغل لشبكة من الشركات الواجهة المرتبطة بـ Shelbit.
أرسلت عناوين مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة إلى Shelbit، وفقًا لوزارة الخزانة. ويُزعم أن محافظ مرتبطة بـ Shelbit حولت أكثر من 2 مليون دولار إلى عناوين يسيطر عليها الحرس الثوري الإسلامي.
وقالت وزارة الخزانة إن محافظ يملكها أو يسيطر عليها كايفانبورو أرسلت أيضًا أكثر من 2 مليون دولار إلى Nobitex، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران.
قال وزير الخزانة سكوت بيسينت: "سواء بالدولار أو الريال أو العملات المشفرة، ستطارد وزارة الخزانة وتفكك الشبكات المالية غير المشروعة التي تبقي النظام قائمًا".
واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشكل منفصل Aban Tether ومقرها إيران بمعالجة ملايين الدولارات في معاملات تشمل كيانات تخضع بالفعل للعقوبات الأمريكية.
شملت تلك الكيانات Nobitex و Wallex و Bitpin و Ramzinex. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البورصات الإيرانية الأربع في يونيو بعد أن اتهمها المسؤولون بمساعدة الكيانات المحظورة على الوصول إلى أسواق الأصول الرقمية.
قدرت شركة Chainalysis أن Nobitex تستحوذ على ما يقرب من نصف نشاط تداول العملات المشفرة في إيران. ونفت البورصة وجود علاقة مباشرة أو ترتيب تعاقدي مع الحرس الثوري الإسلامي أو البنك المركزي الإيراني أو هيئات حكومية أخرى.
رفضت Shelbit أيضًا الادعاءات بأنها شاركت عن عمد في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب من العقوبات. وقالت إدارتها السابقة إن الشركة توقفت عن قبول أعمال جديدة في ديسمبر 2025 وأكملت تصفية حسابات عملائها في يناير.
تمثل العقوبات تصنيفات إدارية وليست إدانات جنائية. ومع ذلك، فإنها تحظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي تخص الأطراف المعينة عندما تدخل هذه الأصول ضمن الولاية القضائية الأمريكية.
يوسع الإجراء الأخير حملة أمريكية تستهدف البورصات وعناوين المحافظ والشركات المتهمة بمساعدة إيران في تجاوز القيود خلال صراعها العسكري مع واشنطن.
في يوليو، جمدت السلطات الأمريكية 131 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران والمحتفظ بها في محافظ متصلة بالبنك المركزي للبلاد. وجاء ذلك بعد إجراء في أبريل جمدت فيه Tether ما يقرب من 344 مليون دولار من USDT عبر عنوانين لشبكة Tron ربطتهما السلطات بالشبكات الإيرانية.
وقال بيسينت سابقًا إن الولايات المتحدة صادرت أو جمدت ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالبورصات والمحافظ الإيرانية منذ بدء الصراع.
يمنح استخدام العملات المستقرة المركزية السلطات أداة إنفاذ غير موجودة مع الأصول مثل البيتكوين. يمكن للمصدرين حظر التحويلات من العناوين المعينة، بينما تتطلب المعاملات التي تنطوي على أصول لامركزية بشكل عام التحكم في المفاتيح الخاصة.
يُحظر عمومًا على الأشخاص والشركات الأمريكية تقديم الأموال أو الخدمات أو المزايا الاقتصادية الأخرى للبورصات والأفراد الخاضعين للعقوبات. وتشمل العقوبات أيضًا الكيانات التي يمتلكها طرف أو أكثر من الأطراف المحظورة بنسبة 50% على الأقل، حتى لو لم يتم ذكرها بشكل منفصل.
قد تواجه البورصات الأجنبية، ومصدرو العملات المستقرة، ومقدمو خدمات الدفع أيضًا خطر التعرض لعقوبات ثانوية إذا قاموا عن علم بمعالجة معاملات معينة تتضمن الأطراف المعينة.
نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عدة عناوين لعملات Bitcoin و Ethereum و Tron و Solana كجزء من الإجراء. ستحتاج شركات العملات المشفرة إلى إضافة هذه المعرفات والكيانات الخاضعة للعقوبات إلى أنظمة فحص المعاملات الخاصة بها مع استمرار واشنطن في تتبع تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بإيران.
