وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية اتهامات لمستثمر العملات المشفرة بنجامين بول فينر، من سيو فالس، في 29 تهمة بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاحتيال المصرفي وسرقة الهوية المشددة، حسبما أعلن المدعي العام الأمريكي رون بارسونز يوم الخميس.

مثل فينر، البالغ من العمر 43 عامًا، أمام قاضية الصلح الأمريكية فيرونيكا إل. دافي في 10 يوليو ودفع ببراءته. وقد وُجهت إليه التهم الشهر الماضي وأُفرج عنه بكفالة بانتظار محاكمته في 15 سبتمبر.

يزعم المدعون العامون أن فينر أدلى ببيانات كاذبة جوهريًا لحث الضحايا على تسليم الأموال والعملات الرقمية لشركاته. وقد طال المخطط عشرات الضحايا في جميع أنحاء ساوث داكوتا ومينيسوتا، بإجمالي خسائر مقدرة بحوالي 20 مليون دولار، وفقًا للائحة الاتهام.

بعد جمع الأموال، زُعم أن فينر قام بتحريكها عبر المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة لإخفاء مصدرها وملكيتها والتحكم فيها، ثم أنفقها على نفقات شخصية.

عندما نفدت أموال المستثمرين، أو طلب عميل استعادة رأسماله، زُعم أن فينر قام بتجنيد مستثمرين جدد واستخدم الأموال الجديدة لسداد المستثمرين الأوائل — وهي آليات مخطط بونزي. ويُزعم أنه استخدم ثمانية كيانات، بما في ذلك العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs)، كأدوات للاحتيال.

تتمحور تهمة الاحتيال المصرفي حول مؤسسة مالية في سيو فالس. في أبريل 2025، زُعم أن فينر حصل على خط ائتمان بقيمة مليون دولار عن طريق تزوير المستندات والمراسلات واستخدام معلومات تعريف شخص آخر دون تفويض.

يحمل الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن لكل منهما. ويحمل الاحتيال المصرفي عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا. وتحمل سرقة الهوية المشددة عقوبة إلزامية لا تقل عن عامين تُنفذ بالتتالي مع أي حكم آخر. تتولى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق إلى جانب مكتب المدعي العام الأمريكي.

تأتي هذه القضية في خضم سلسلة من الملاحقات القضائية الفيدرالية للاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة.

ووجهت اتهامات لرجل من نيو إنجلاند في فبراير الماضي بشأن مخطط مزعوم تظاهر فيه بأنه مستثمر عملات مشفرة ناجح وخسر ما يقرب من مليون دولار من أموال الضحايا على موقع القمار الخارجي Stake.com.

وفي يونيو، حُكم على رجل من واشنطن بالسجن خمس سنوات لمساعدته في غسل ما يقرب من 100 مليون دولار من عائدات عمليات الاحتيال الخارجية عبر عشرات الحسابات المصرفية وحسابات التبادل.