يزعم المدعون أن كولونيلين سابقين في الشرطة الأوكرانية حولا خبرتهما في إنفاذ القانون إلى مؤسسة إجرامية، حيث قاما باختطاف رواد أعمال في مجال العملات المشفرة وابتزازهما بما يزيد عن 2.2 مليون دولار في سلسلة من "هجمات مفتاح الربط" المتعلقة بالعملات المشفرة.
قال مكتب المدعي العام الإقليمي في كييف يوم الخميس إنه أكمل تحقيقاته الأولية في مجموعة ضمت أربعة ضباط شرطة سابقين ومدنيًا مدانًا سابقًا، ولم يتم توجيه اتهامات رسمية إليهم جميعًا بعد بخصوص الهجمات.
وفقًا للمدعين، كان المشتبه بهم ضباطًا عاملين في إدارة الشرطة الرئيسية في جمهورية القرم وسيفاستوبول ذاتية الحكم، وهي أراضٍ أوكرانية تخضع للاحتلال الروسي منذ عام 2014، بالإضافة إلى وحدة مقرها كييف، قبل تسريحهم بعد اعتقالهم.
نظم كولونيلان من بينهم المجموعة، وقاما بتجنيد ضباط آخرين وشريك مدني لديه إدانة جنائية سابقة.
يتهم المدعون المتهمين بتشكيل والمشاركة في عصابة مسلحة، والاختطاف، والسجن غير القانوني، والسطو، والابتزاز، وحيازة المخدرات بشكل غير قانوني.
حدد المسؤولون ما لا يقل عن أربعة رواد أعمال في مجال العملات المشفرة كضحايا، والذين يزعم أنهم تعرضوا للتعقب والاختطاف والاحتجاز تحت تهديد السلاح وإجبارهم على تسليم الأموال وتوقيع وثائق تثبت ديونًا غير موجودة.
ورد أن العصابة استخدمت المهارات والعلاقات والموارد الرسمية للعمل بطريقة منسقة مع تقسيم واضح للأدوار، والتواصل عبر برامج المراسلة المشفرة، واستخدام وسائل النقل الرسمية، وتقديم أنفسهم كضباط إنفاذ للقانون أثناء ارتكاب الجرائم.
في إحدى الحالات الموثقة، يزعم أن ضحية في كييف اختُطف تحت تهديد السلاح وأُجبر على صياغة "دين" مزيف بقيمة 5 ملايين دولار قبل نقله بين عدة مواقع غير معلنة.
انتهت الأنشطة غير القانونية للعصابة في نوفمبر 2025، وتم تسريح جميع المشاركين من خدمة الشرطة، مع إحالة مواد القضية إلى المحكمة.
لقد تم استخدام وثائق اعتماد إنفاذ القانون في "هجمات مفتاح الربط" على العملات المشفرة من قبل.
في مارس، أدانت هيئة محلفين في محكمة لوس أنجلوس العليا ضابط شرطة لوس أنجلوس السابق إريك حليم بالاختطاف والسطو بعد أن تظاهر هو وشركاؤه بأنهم شرطة لدخول شقة في كوريا تاون، وقيدوا ضحيتين بالأصفاد، ونقلوا 350 ألف دولار من البيتكوين من حساب عملات مشفرة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا.
في نفس الشهر، شهد اقتحام منزل في فرساي مهاجمين يتظاهرون بأنهم شرطة ويجبرون زوجين في أواخر الخمسينات من العمر على تحويل ما يقرب من مليون دولار من البيتكوين تحت تهديد السكين.
قال ديفيد سيهيون بايك، مستشار الجرائم الإلكترونية، لمجلة Decrypt إن الحالات التي يتم فيها إساءة استخدام السلطة المؤسسية لإكراه حاملي العملات المشفرة لا تزال غير عادية.
وأضاف: "ربما كانت عملات الضحايا المشفرة آمنة تشفيريًا، لكن ذلك لم يكن مهمًا بمجرد دخول العنف والإكراه والاتفاقيات القسرية إلى الصورة".
قال إن العملات المشفرة تخلق مخاطر أمنية مميزة لأن الأصول يمكن تحويلها "بسرعة وعبر الحدود وتحت الإكراه"، مضيفًا أنه بمجرد أن تصبح الحماية المحلية غير موثوقة، يحتاج رواد الأعمال إلى التعامل مع الأمن الشخصي والمخاطر القضائية والدعم القانوني والسرية التشغيلية بجدية مثل أمن المحفظة.
أوضح بايك أن هذه القضية توضح كيف يمكن لرواد أعمال العملات المشفرة أن يصبحوا أهدافًا ليس فقط للمتسللين ولكن أيضًا للجهات القادرة على استغلال السلطة الرسمية، محذرًا من أنه في بيئات الفساد العالي، يمكن أن يشبه الابتزاز "إساءة استخدام مشوهة لسلطة الدولة" بدلاً من جرائم الشوارع العادية.
وأشار إلى أن الحرب والفساد والضغط المؤسسي يمكن أن تخلق ظروفًا يصعب فيها اكتشاف مخططات الإكراه، مما يمنح المجرمين مساحة أكبر للعمل خلف ما أسماه "الارتباك والخوف والضغط القانوني المزيف".
وقع 72 حادث "هجوم مفتاح ربط" مؤكدًا على مستوى العالم في عام 2025، بزيادة قدرها 75% عن العام السابق، مع خسائر مؤكدة تجاوزت 40.9 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أمن البلوكشين CertiK.
في فرنسا، وجهت السلطات اتهامات إلى 88 مشتبهًا بهم، أكثر من 10 منهم قاصرون، في تحقيقات قضائية حول عمليات اختطاف عنيفة مرتبطة بالعملات المشفرة في أواخر أبريل، بعد تسجيل 135 حادثة مرتبطة بالعملات المشفرة منذ عام 2023.
جاءت أحدث قضية بارزة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما حاول ستة مشتبه بهم، اثنان منهم مراهقان، اختطاف زوجة سيباستيان بورغيه، الشريك المؤسس لـ Sandbox، في منزلهما الفرنسي.
