داهمت هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) ثمانية مواقع في لندن بشأن مزاعم تداول غير قانوني للعملات المشفرة بين الأفراد (P2P)، وأصدرت أوامر وقف النشاط، وصعدت حملتها الأوسع ضد المنصات غير المسجلة.
وفقًا لرويترز، داهمت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ثمانية مواقع في جميع أنحاء لندن يُشتبه في إدارتها لعمليات تداول غير قانونية للعملات المشفرة بين الأفراد، وذلك في حملة منسقة أجريت في 22 أبريل بالتعاون مع السلطات الضريبية وشرطة العاصمة.
صدرت أوامر وقف النشاط في كل موقع، لتأمر المشغلين المزعومين فعليًا بوقف جميع أنشطة الأصول المشفرة غير المسجلة، بينما تتواصل تحقيقات جنائية متعددة في انتهاكات محتملة لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب.
في بيان، قالت هيئة السلوك المالي إن المداهمات كانت جزءًا من "تحقيقات جنائية جارية بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال لعام 2017 وتشريعات مكافحة تمويل الإرهاب"، مؤكدة أن مقدمي خدمات تبادل الأصول المشفرة يجب أن يكونوا مسجلين للعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حاليًا أي أعمال مسجلة لتداول العملات المشفرة بين الأفراد لدى هيئة السلوك المالي، مما يعني أن أي منصة P2P تقدم خدمات موجهة للمملكة المتحدة تفعل ذلك بدون ترخيص رسمي.
يبنى هذا الإجراء الأخير على عمليات سابقة لهيئة السلوك المالي استهدفت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة غير المسجلة والبورصات غير المرخصة، بما في ذلك مداهمات عطلت ما لا يقل عن 26 جهازًا غير قانوني للعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.
في عام 2024، اعتقلت الهيئة وشرطة العاصمة شخصين في لندن للاشتباه في إدارتهما لبورصة أصول مشفرة غير مرخصة يُزعم أنها عالجت ما يزيد عن 1.25 مليار دولار من العملات المشفرة غير المسجلة على مدى عدة سنوات، وفقًا لهيئة السلوك المالي وسكاي نيوز.
حذرت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية لقطاع الإنفاذ ومراقبة السوق في هيئة السلوك المالي، من أن "أعمال العملات المشفرة التي تعمل بدون تسجيل غير قانونية" وتعهدت بأن الهيئة "ستفعل كل ما في وسعها لمنع شركات العملات المشفرة من العمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة".
كما رفضت هيئة السلوك المالي ما يقرب من 90% من شركات العملات المشفرة التي سعت للتسجيل في السنوات الأخيرة بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال ومنع الاحتيال، ولم توافق إلا على جزء صغير من المتقدمين بموجب نظامها المشدد.
تأتي مداهمات لندن في الوقت الذي تشدد فيه السلطات البريطانية إنفاذها ضد منصات العملات المشفرة التي إما تتجاهل قواعد التسجيل أو تروج لخدماتها بشكل غير قانوني للمستثمرين المحليين، بما في ذلك الإجراءات القضائية الأخيرة بشأن الترويجات المالية غير القانونية.
مع تحذير هيئة السلوك المالي للمستهلكين بأنه يجب عليهم الاستعداد لخسارة جميع أموالهم في العملات المشفرة والتأكيد على أن تداول P2P غير المسجل لا يقدم أي حماية تنظيمية، فإن الرسالة الموجهة للمنصات العاملة في المملكة المتحدة أصبحت أكثر صراحة: سجلوا، أو خاطروا بالإغلاق.
