تتخذ الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد سوق ضمانات العملات المشفرة باللغة الصينية بقيمة 20 مليار دولار، مع فرض عقوبات شاملة تهدف إلى قطع وصول المنصة إلى عالم العملات المشفرة.

ذكر مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني في بيان يوم الخميس أن Xinbi تقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة، وأدوات تمكين الاحتيال، وخدمات غير مشروعة أخرى للجهات الفاعلة السيئة، وتلعب دورًا مركزيًا في مراكز الاحتيال المنتشرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

قالت الوكالة: "ستعزل العقوبات البريطانية المنصة عن النظام البيئي المشروع للعملات المشفرة، مما يعطل عملياتها بشكل كبير من خلال التأثير على قدرتها على إرسال واستقبال معاملات العملات المشفرة."

يبرز أحدث صيغة من الحكومة البريطانية فصلاً بين الأنظمة البيئية المشروعة وغير المشروعة للعملات المشفرة بدلاً من جمعها معًا - وهو اتجاه إيجابي لسمعة الصناعة.

بموجب العقوبات، سيتم تجميد أي أصول بريطانية مرتبطة بـ Xinbi، وستُمنع المنصة من شبكات البلاد المالية والتجارية والسفر. يُحظر على الشركات البريطانية، بما في ذلك البنوك وشركات العملات المشفرة والمواطنين الأفراد، تقديم السلع أو الخدمات أو القروض أو الاستثمارات لـ Xinbi.

البنية التحتية الرئيسية المستهدفة في الحملة

تشير تقديرات شركة Chainalysis إلى أن Xinbi عالجت أكثر من 19.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من الخدمات غير المشروعة الأخرى.

تشمل العقوبات الأخيرة التي فرضتها الإدارة تيت لي، الذي يُزعم أنه أدار الشبكة المالية الدولية لمجموعة برينس (Prince Group)، وهي شركة مقرها كمبوديا متهمة بتدبير مخططات احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة.

تم أيضًا فرض عقوبات على هو شياو وي، الذي يُزعم تورطه في الشبكة المالية لمجموعة برينس وفي #8 بارك، وهو مجمع احتيال مرتبط بالمجموعة.

قالت شركة تحليلات البلوك تشين Chainalysis في تقرير يوم الخميس إن العقوبات تستهدف نقاط الدخول والخروج في النظام البيئي للاحتيال التي تمكّن من عمليات الاحتيال واسعة النطاق و"تستغل الطبيعة الفعالة واللامحدودة لمسارات العملات المشفرة."

وأضافت: "من خلال وضع سوق ضمانات معروف باللغة الصينية على القائمة السوداء، يعالج مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية الأسواق التجارية التي تدعم مشغلي الاحتيال بخدمات تسهيل الدفع والتسويق."

ذات صلة: جرائم العملات المشفرة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه: ما تحتاج لمعرفته

لطالما تم استغلال الأنظمة المالية التقليدية، مثل التحويلات البنكية، في عمليات غسيل الأموال والاحتيال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حجمها ونطاقها العالمي.

تقدر فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أن ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله عبر الأنظمة المالية التقليدية، بينما تقدر Chainalysis أن أقل من 1% من معاملات العملات المشفرة مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

كما كثفت الولايات المتحدة العقوبات التي تستهدف عمليات العملات المشفرة غير المشروعة. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وكيانين لدورهم المزعوم في مخطط احتيال لعمال تكنولوجيا المعلومات دبرته كوريا الشمالية، وهي جهة فاعلة حكومية تستهدف صناعة العملات المشفرة بشكل متكرر.

مجلة:أسئلة كبيرة: هل يمكن للبيتكوين أن ينقذك من تأثير كانتيون المخيف؟