فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع بورصات عملات مشفرة إيرانية واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في Nobitex بعد اتهام المنصات بمساعدة الكيانات الخاضعة للعقوبات في الوصول إلى نظام الأصول الرقمية.
وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، يستهدف الإجراء الأخير بورصات Nobitex و Wallex و Bitpin و Ramzinex ضمن حملتها المستمرة "الغضب الاقتصادي" ضد إيران. وذكرت الوزارة أن الأشخاص والشركات الأمريكية محظورون الآن من تقديم الخدمات للبورصات المحددة.
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكومة الإيرانية تبنت تقنيات الأصول الرقمية للتحايل على العقوبات وتحريك الثروة على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأضاف أن الخزانة ستواصل تتبع النشاط المالي المرتبط بإيران عبر كل من القنوات المصرفية التقليدية وشبكات العملات المشفرة.
أصبحت حملة "الغضب الاقتصادي" التابعة لوزارة الخزانة، والتي أُطلقت في 14 أبريل، جزءًا أساسيًا من جهود واشنطن لعزل إيران ماليًا خلال الصراع الذي بدأ بعد الضربات المشتركة الأمريكية والإسرائيلية في فبراير. وربط المسؤولون الأمريكيون الحملة أيضًا بجهود وقف إيران عن تطوير برنامجها النووي.
قبل أيام قليلة من إعلان العقوبات الجديدة، كشف بيسنت أن الخزانة قد استولت على ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة من البورصات والمحافظ الإيرانية منذ بدء الصراع.
وفقًا لشركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis، يقع Nobitex في صميم "خط أنابيب الدولار الرقمي" الإيراني ويمثل ما يقرب من 50% من نشاط تداول العملات المشفرة في البلاد.
وصفت الخزانة Nobitex بأنها منصة مالية رئيسية تخدم الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي.
كما زعمت الخزانة أن البورصة سهلت أنشطة المراقبة الموجهة ضد المدنيين الإيرانيين.
إلى جانب المنصة نفسها، أضافت الخزانة الرئيس التنفيذي لشركة Nobitex سيد علي خوي ورئيس مجلس الإدارة أمير حسين راد إلى قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
لفتت التقارير الأخيرة لوكالة رويترز الانتباه إلى البورصة. ذكرت رويترز أن Nobitex تأسست عام 2018 على يد الأخوين علي ومحمد خرازي، اللذين استخدما اسم العائلة أغامير، وأن الثنائي ينتمي إلى عائلة إيرانية ذات نفوذ سياسي.
كما ذكرت رويترز أن Nobitex تدعي خدمة 11 مليون مستخدم ومعالجة حوالي 70% من معاملات العملات المشفرة في إيران.
رفضت Nobitex مزاعم وجود صلات حكومية مباشرة، ووصفت نفسها بأنها شركة خاصة ومستقلة. وقالت البورصة لوكالة الأنباء إنها لا تملك أي علاقة أو اتفاق تعاقدي مع الحرس الثوري الإيراني أو البنك المركزي الإيراني أو غيرها من مؤسسات الدولة.
لفتت أنشطة العملات المشفرة المرتبطة بـ Nobitex الانتباه أيضًا خلال فترات التصعيد العسكري. فقد أظهرت تقارير سابقة لـ crypto.news، مستشهدة ببيانات من Elliptic، أن عمليات السحب من المنصة ارتفعت بأكثر من 700% بعد وقت قصير من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران.
وقالت Elliptic إن عمليات السحب تجاوزت 500,000 دولار بعد وقت قصير من الهجمات واقتربت من 3 ملايين دولار بين 28 فبراير و 1 مارس.
وبينما ذكرت Elliptic أن Nobitex تسمح للمستخدمين بتحويل الريال الإيراني إلى عملة مشفرة ونقل الأموال إلى محافظ خارجية، قدمت TRM Labs تقييمًا أكثر حذرًا. وفقًا لـ TRM Labs، ربما تأثر جزء من النشاط بانقطاع الإنترنت الذي قلل من أحجام المعاملات بعد أن انخفض اتصال إيران بنسبة 99% تقريبًا.
أضافت وزارة الخزانة أن الإجراءات المتخذة ضد إيران قد أوقفت بالفعل الوصول إلى قنوات تمويل تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. وتشمل الإجراءات الأخيرة عقوبات تستهدف شبكات مصرفية سرية مزعومة، وشركات متورطة في تجارة النفط الإيراني، ومسؤولين أجانب متهمين بدعم الأنشطة العسكرية لطهران.
تواصل الإجراءات الأخيرة نمطًا من إجراءات الخزانة التي تستهدف البنية التحتية للعملات المشفرة التي يقول المسؤولون إنها تدعم الحكومات الخاضعة للعقوبات والمنظمات الإرهابية والشبكات الإجرامية.
في مايو، فرضت الخزانة عقوبات على شبكتين مرتبطتين بكارتل سينالوا المكسيكي بسبب مزاعم بأن معاملات العملات المشفرة استخدمت لتحريك عائدات تهريب الفنتانيل. وحددت الخزانة عدة أفراد وستة عناوين محافظ إيثيريوم كجزء من تلك العملية.
في ذلك الوقت، قال بيسنت إن السلطات ستواصل ملاحقة الشبكات المالية التي تستخدمها المنظمات الإجرامية. وذكرت الخزانة بالمثل أن العقوبات ومصادرة الأصول وتعيين المحافظ تظل أدوات مركزية في جهودها لتعطيل قنوات التمويل التي تستخدمها الدول المعادية والجهات الفاعلة غير المشروعة.
