سيطرت السلطات الأمريكية على موقع BG Wealth Sharing الإلكتروني بعد أن ربط المحققون المجموعة بعملية احتيال مشتبه بها في استثمارات العملات المشفرة، والتي تسببت في خسائر فادحة للمستخدمين.
وفقًا للمحقق المتخصص في سلاسل الكتل (on-chain) ZachXBT، حاولت المحافظ المرتبطة بالعملية تحويل أكثر من 92 مليون دولار من العملات المشفرة بين 27 أبريل و3 مايو، بينما أدى إجراء منسق شمل تيثر (Tether) وباينانس (Binance) وأوكي إكس (OKX) وإنفاذ القانون الأمريكي إلى تجميد أكثر من 41 مليون دولار.
قال ZachXBT إن المخطط قد يكون مسؤولاً عن خسائر تتجاوز 150 مليون دولار، مستشهدًا بنشاط يعود إلى عام 2025 و"آلاف عمليات سحب الضحايا من التبادلات" التي تم تحديدها من خلال تحليل السلسلة. وأضاف أن العملية استهدفت المستخدمين الأفراد عبر قنوات التواصل الاجتماعي، حيث تم تشجيع الضحايا على الوثوق بالمنصة على الرغم من علامات التحذير.
أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل أن الجرائم الإلكترونية أدت إلى خسائر بلغت 21 مليار دولار العام الماضي، وشكلت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة جزءًا كبيرًا من هذا الإجمالي.
اعتبارًا من يوم الأربعاء، يعرض موقع BG Wealth Sharing إشعارًا بالمصادرة صدر كجزء من جهود إنفاذ مشتركة تشمل "عملية رفع المستوى" (Operation Level Up) و"قوة مكافحة مراكز الاحتيال" (Scam Center Strike Force)، مما يؤكد استيلاء السلطات الأمريكية على النطاق.
كانت التحذيرات التنظيمية قد أشارت بالفعل إلى المنصة قبل أشهر. في أبريل، وصف البنك المركزي في ساموا BG Wealth Sharing بأنه عملية احتيال استثمارية ونصح الجمهور بالابتعاد عنها، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بدون ترخيص.
قالت السلطات إن المجموعة روجت لنفسها كخدمة تداول عملات مشفرة، تقدم عوائد يومية تتراوح بين 1.3% و 2.6%، بالإضافة إلى حوافز الإحالة ومكافآت تعتمد على الرتب مصممة لجذب ودائع جديدة.
في الأيام التي سبقت الإغلاق، قال شخص تعرف عليه المستخدمون على أنه الرئيس التنفيذي ستيفن بيرد للمشاركين في رسالة فيديو أن بورصة DSJ التابعة للمنصة كانت تستعد لطرح عام أولي وتطلبت ضريبة بنسبة 12% على أرصدة الحسابات للمضي قدمًا.
بحلول يوم الأحد، بدأ المستخدمون في نشر تحذيرات عبر الإنترنت بأن عمليات السحب كانت مقيدة، وادعى العديد أن المنصة توقفت عن معالجة الطلبات. يوم الاثنين، أكدت إدارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن أنها تلقت شكاوى وحذرت من أن العملية تظهر علامات احتيال.
صرح المنظم بأن أي منصة تطلب ودائع إضافية قبل السماح بعمليات السحب "من المرجح جدًا أنها تدير عملية احتيال بالرسوم المسبقة" (advance fee scam)، مما يعزز المخاوف التي أثارها المستخدمون المتضررون.
أظهرت إجراءات الإنفاذ السابقة كيفية هيكلة مثل هذه العمليات. في الشهر الماضي، قالت وزارة العدل الأمريكية إن حملة قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي على عمليات احتيال "ذبح الخنازير" (pig butchering) أدت إلى 276 اعتقالًا وإغلاق مراكز احتيال متعددة في دبي وتايلاند والصين، حيث تم إقناع الضحايا بإرسال الأموال إلى منصات عملات مشفرة مزيفة قبل أن يتم توجيه الأصول عبر شبكات من المحافظ لغسل الأموال.
