اتهم المدعون الأتراك 504 أشخاص بتشغيل شبكة مزعومة لغسل الأموال نقلت ما يقرب من 40 مليار ليرة تركية عبر شركات وهمية، ومحلات مجوهرات، ومزودي خدمات الدفع، ومعاملات العملات المشفرة.
وفقًا للائحة اتهام من 1548 صفحة أعدها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، يُزعم أن المشتبه بهم استخدموا شركات وهمية، وحسابات بنكية، ومكاتب صرافة، وأجهزة نقاط البيع، وتحويلات العملات المشفرة لإخفاء العائدات المتأتية من عمليات المراهنة غير القانونية.
ادعى المدعون أن الشبكة أنشأت شبكة من الشركات الوهمية التي سمحت بإدخال عائدات المراهنات إلى النظام المالي قبل توجيهها عبر منصة محاسبة رقمية خاصة تُعرف باسم "M80". وذكرت لائحة الاتهام أن النظام تولى حركة وتتبع العمليات المالية للمجموعة.
كما زعم المحققون أن جزءًا من العائدات تم تحويله إلى عملات مشفرة قبل تحويلها إلى الخارج. واتهمت لائحة الاتهام أيضًا أعضاء الشبكة بجذب الضحايا إلى مخططات استثمارية احتيالية من خلال وعود بعوائد عالية بشكل غير عادي.
يسعى المدعون الأتراك إلى فرض أحكام بالسجن تصل إلى 34.5 سنة على الزعيم المزعوم تركر أك وما يصل إلى 31 عامًا على مدير الشبكة المزعوم مراد دونميز أوغلو.
صعّدت السلطات التركية اهتمامها بالتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة. في أغسطس من العام الماضي، احتُجز مطور إيثيريوم الأساسي فيديريكو كاروني، المعروف عبر الإنترنت باسم "فيدي إنترن" (متدرب فيدي)، لمدة 24 ساعة تقريبًا بعد أن اتهمته وزارة الداخلية التركية بمساعدة آخرين على إساءة استخدام شبكة إيثيريوم.
نفى كاروني أي تورط في أنشطة غير قانونية، مؤكدًا أن عمله يتركز على الأبحاث الأكاديمية في أدوات الخصوصية، وتم إطلاق سراحه لاحقًا قبل عودته إلى أوروبا.
بشكل عام، تُظهر التحقيقات الأخيرة أن المنظمين في عدة ولايات قضائية يواصلون دراسة كيفية استخدام العملات المشفرة في الجرائم المالية، مع استهداف سلطات إنفاذ القانون بشكل متزايد لشبكات غسل الأموال، وتحركات الأموال عبر الحدود، ومعاملات الأصول الرقمية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المزعومة.
تُضاف هذه القضية إلى سلسلة من إجراءات الإنفاذ الأخيرة في جميع أنحاء العالم التي حددت فيها السلطات العملات المشفرة كإحدى الطرق المستخدمة لتحريك أو إخفاء الأموال غير المشروعة، بدلاً من أن تكون المصدر الأساسي للنشاط الإجرامي.
في وقت سابق من هذا العام، قال بنك الشعب الصيني إن غسل العملات الافتراضية سيظل إحدى أولوياته في مجال الإنفاذ كجزء من استراتيجيته القادمة لمكافحة غسل الأموال. وقالت السلطات الصينية إن الجماعات الإجرامية تجمع بشكل متزايد بين العملات الافتراضية والتحويلات المالية عبر الحدود، وشبكات البنوك السرية، والحسابات الوهمية لجعل المعاملات أكثر صعوبة في التتبع.
كما حددت أيرلندا الأصول المشفرة على أنها خطر "كبير جدًا" لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في أحدث تقييم للمخاطر الوطنية. وقالت وزارة المالية في البلاد إنها تخطط لتقديم معايير صناعية تحكم مصادر الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة بحلول النصف الثاني من عام 2027 مع تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء القطاع المالي.
