صدر حكم بالسجن على ثلاثة رجال في المملكة المتحدة بتهمة الاحتيال على العملات المشفرة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني (5.3 مليون دولار) حيث انتحلوا شخصية ضباط شرطة لإقناع الضحايا بتسليم عملاتهم الرقمية – ثم أنفقوا العائدات على ساعات رولكس، والتسوق من الماركات الفاخرة، والإجازات الباذخة.
ذكرت شرطة العاصمة في بيان أن الثلاثي اتصل بثمانية ضحايا مدعين أنهم ضباط شرطة، وحذروهم من أن عملاتهم المشفرة كانت معرضة للخطر، وأقنعوهم بمشاركة تفاصيل حساباتهم أو نقل الأموال إلى ما اعتقدوا أنها حسابات شرطة آمنة. كانت المجموعة قد بنت مواقع إلكترونية مزيفة للشرطة مقنعة، وسُرقت العملات على الفور وتم تحويلها عبر شبكة غسيل أموال معقدة.
في محكمة ساوثوارك كراون يوم الخميس، حكم على أنتوني إيكينوي، 29 عامًا، وكيفن نواما، 25 عامًا، بالسجن ست سنوات لكل منهما بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال وخمس سنوات لغسل الأموال، على أن يتم تنفيذ الأحكام بالتزامن. وحكم على حمزة بشير، 23 عامًا، بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال وثلاث سنوات لغسل الأموال، وهي أيضًا أحكام متزامنة.
وجد المحققون أن الرجال كانوا يعيشون حياة تتجاوز بكثير إمكانياتهم. كان أحدهم يبلغ دخله المسجل 444 جنيهًا إسترلينيًا فقط سنويًا، ومع ذلك اشترت المجموعة سيارة بقيمة 60,000 جنيه إسترليني تقريبًا باستخدام العملات المشفرة، واحتفظت بحوالي 500,000 جنيه إسترليني نقدًا في صندوق ودائع آمن في دبي، وقضوا عطلات في تايلاند واليابان وباريس وميكونوس وجزر المالديف وسيشيل.
تسوقوا في هارودز، هيرميس ولوي فويتون وقاموا بتحويل العملات المشفرة بشكل روتيني إلى بطاقات دفع مسبقة الدفع، وفقًا لشرطة العاصمة. ربط الضباط أكثر من مليون جنيه إسترليني من العملات المشفرة بمحافظ يسيطر عليها إيكينوي، وتتبعوا الأموال المسروقة التي تدفقت إلى حسابات بنكية مرتبطة بأعمال نواما لخدمات السائقين الفاخرة. قدرت قيمة السلع الفاخرة التي تم استردادها في عمليات التفتيش بأكثر من 26,000 جنيه إسترليني.
بدأت القضية عندما تقدم الضحايا في يناير 2025. وقال فريق العملات المشفرة التابع لشرطة العاصمة إنه استخدم نهجًا يعتمد على البيانات – حيث قام بتجميع معاملات البلوك تشين، وسجلات التبادل، والاتصالات، والسجلات المالية، وبيانات مزود خدمة الإنترنت – لربط ما بدا في البداية جرائم منفصلة في شبكة منظمة واحدة تعمل عبر منصات وولايات قضائية متعددة.
قال المفتش المحقق جيف دونوهيو من فريق العملات المشفرة بالشرطة: "كان هذا تحقيقًا شديد التعقيد في مجموعة من المحتالين المتلاعبين الذين استغلوا ثقة الضحايا بانتحال شخصية ضباط شرطة"، مضيفًا أن "المجرمين يجب ألا يساورهم أدنى شك – فإن العمل الشرطي يتطور جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا."
في نوفمبر، داهم الضباط سبعة عناوين في لندن وإسيكس، واعتقلوا الرجال الثلاثة وصادروا سلعًا فاخرة، وعملات مشفرة، و 40 هاتفًا محمولاً. واستعادوا حوالي مليون جنيه إسترليني مرتبطة بالضحايا. أقر إيكينوي ونواما بالذنب في أبريل، بينما أنكر بشير تورطه ووقف للمحاكمة، وغير أقواله في اليوم الثامن بعد عرض أدلة واسعة النطاق عليه.
أصبح انتحال صفة الشرطة خيطًا متكررًا في جرائم العملات المشفرة. أقرب مثال موازٍ لقضية شرطة العاصمة حدث العام الماضي، عندما سرق محتال انتحل صفة الشرطة البريطانية 2.8 مليون دولار من عملة البيتكوين من محفظة أجهزة لضحية. في الولايات المتحدة، أقنع محتالون انتحلوا صفة شرطة دنفر امرأة بأنها تغيبت عن واجب هيئة المحلفين، ثم جعلوها تغذي النقود في جهاز صراف آلي للبيتكوين لتسوية مذكرة توقيف زائفة – وهي إحدى موجات الاحتيال بانتحال الشخصية التي يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها أثرت على كبار السن الأمريكيين بشدة.
في بعض الأحيان، يظهر الضباط المزيفون شخصيًا. في فرنسا، احتجز لصوص يرتدون زي الشرطة زوجين تحت تهديد السكين في عملية سرقة بيتكوين بقيمة مليون دولار، بينما في أوكرانيا، أُلقي القبض على رجال انتحلوا صفة الشرطة لابتزاز 250,000 دولار من عملة تيثر من رائد أعمال.
وقالت شرطة العاصمة إنها ما زالت تعمل مع شركاء بريطانيين ودوليين لتحديد الآخرين المرتبطين بالمؤامرة واستعادة الأصول للضحايا.
