أصدرت السلطات التايلاندية مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الصيني وانغ يي تشنغ لدوره المزعوم في شبكة مرتبطة بعمليات تعدين عملات مشفرة غير قانونية، والتي تقول السلطات إنها استخدمت بشكل غير مشروع ما يقرب من 28 مليون دولار من الكهرباء، وفقًا لوكالة رويترز.

قال الرائد ورانان سريلام، المتحدث باسم إدارة التحقيقات الخاصة (DSI)، يوم الثلاثاء إن وانغ اتهم في نوفمبر بالسرقة وانتهاكات بموجب قانون جرائم الكمبيوتر، الذي يغطي التلاعب بأنظمة الكمبيوتر، حسبما ذكرت رويترز.

كما ذكرت إدارة التحقيقات الخاصة في بيان الأسبوع الماضي أنها أصدرت مذكرات توقيف بحق أربعة مواطنين صينيين وأربعة مواطنين من ميانمار، بحسب التقرير.

وصفت الوكالة وانغ، وهو زعيم سابق لجمعية تجارية تايلاندية صينية، بأنه شخصية رئيسية في مجموعة من المستثمرين الصينيين يُزعم أنهم يستخدمون عمليات تعدين العملات المشفرة غير القانونية لغسل عائدات الاحتيال والقمار عبر الإنترنت.

كما حددت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية وانغ كمشتبه به في قضية احتيال في الأصول الرقمية، وفقًا لبيان إدارة التحقيقات الخاصة. في يونيو 2023، صادرت السلطات الأمريكية حوالي 500 ألف دولار من العملات المشفرة من حساب مسجل باسم وانغ، قائلة إن الأموال تم تتبعها إلى ضحية احتيال في ماساتشوستس.

أخبر سريلام رويترز أن وانغ يُعتقد أنه غادر تايلاند وأن السلطات تنسق مع نظرائها الدوليين لتحديد مكانه.

تواصلت صحيفة "ذا بلوك" مع مكتب وانغ ووزارة العدل الأمريكية وإدارة التحقيقات الخاصة التايلاندية للحصول على تعليق.

احتيال العملات المشفرة

ربطت السلطات التايلاندية أيضًا وانغ بشبكة دولية متورطة في احتيال استثمارات العملات المشفرة، بما في ذلك مخططات "ذبح الخنازير" وغسل الأموال، وفقًا لتحقيق أجرته رويترز عام 2023.

ذكر التقرير أن محفظة عملات مشفرة مسجلة باسم وانغ تلقت ما لا يقل عن 9.1 مليون دولار بين عامي 2021 و 2022 من حساب تابع لشركة تحليل البلوكتشين TRM Labs وشركات أخرى مرتبطة بعمليات احتيال "ذبح الخنازير"، حيث تم خداع الضحايا لإجراء استثمارات احتيالية في العملات المشفرة.

لم يتمكن التحقيق من تحديد ما إذا كان وانغ يتحكم في الحساب أو ما إذا تم استخدام هويته دون علمه.