اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات المقيم في تكساس ناثان فولر بسبب مخطط مزعوم للتحكيم (الأربيتراج) في العملات المشفرة باستخدام الذكاء الاصطناعي بقيمة 12.3 مليون دولار، والذي وعد بعوائد مكونة من ثلاثة أرقام في غضون أسابيع.
اتهم المنظمون الأمريكيون للأوراق المالية المقيم في تكساس ناثان فولر بتدبير مخطط احتيالي لتداول العملات المشفرة جمع حوالي 12.3 مليون دولار من حوالي 150 مستثمرًا من خلال كيانات تشمل Privvy Investments بين أكتوبر 2022 ومنتصف عام 2024، وفقًا لبيان قضائي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن فولر أخبر المستثمرين أنه بنى "روبوت تداول" خاصًا يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستخدم استراتيجية التحكيم (الأربيتراج) عالي التردد، يمكنه تحقيق أرباح غير عادية ومنخفضة المخاطر من أصول العملات المشفرة، بينما كان في الواقع يحول ملايين الدولارات للاستخدام الشخصي ويدير ما يصفه المنظمون بأنه عملية على غرار بونزي.
وفقًا للشكوى، سوّق فولر عقود استثمار وعدت بعوائد "تزيد عن 40 إلى 50 بالمائة" في غضون 30 إلى 45 يومًا، وفي بعض الحالات، عوائد "مضمونة" تزيد عن 100 بالمائة في أقل من 21 يومًا، وهي ادعاءات تتجاوز بكثير حتى عروض العائد الأكثر جرأة التي شوهدت خلال الدورات السابقة لهوس العملات المشفرة المضاربي، مثل انهيار Mirror Trading International ومخططات أخرى قائمة على التحكيم (الأربيتراج) حذرت منها هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يقول المنظمون إن روبوت التداول بالذكاء الاصطناعي المزعوم "لم يعمل كما أعلن عنه"، وبدلاً من نشر معظم رأس المال في أسواق العملات المشفرة المشروعة، يُزعم أن فولر اختلس ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لنفقات شخصية بما في ذلك السلع الفاخرة والسفر، بينما استخدم حوالي 5.5 مليون دولار لتقديم مدفوعات للمستثمرين الأوائل، محاكيًا بذلك التدفقات الكلاسيكية لمخطط بونزي.
يصف ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات نمطًا من كشوفات الحساب المزورة، والوثائق الملفقة، وتحديثات الأداء الكاذبة التي استخدمت لطمأنة المستثمرين واجتذاب ضحايا جدد، وهو ما يعكس إجراءات إنفاذ القانون الأخيرة ضد عمليات الاحتيال المشفرة التي تحمل علامة الذكاء الاصطناعي والتي استخدمت لوحات تحكم تداول مزيفة، ولقطات شاشة معدّلة، و"شهادات" مجموعات الدردشة المكتوبة لإغراء المستخدمين بمنصات وهمية، كما في عملية نصائح بالذكاء الاصطناعي قائمة على واتساب بقيمة 14 مليون دولار، تفاصيلها قدمتها Hacker News.
تشير وثائق المحكمة التي استشهدت بها ChainCatcher كذلك إلى أن فولر باع هذه المنتجات من خلال عدة كيانات مرتبطة بـ Privvy Investments، وهو جزء من موجة أوسع من التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي اجتاح أسواق الأصول التقليدية والرقمية منذ عام 2023، وقد أدى بالفعل إلى العديد من إجراءات الإنفاذ بسبب الممارسات الخادعة التي تستهدف مستثمري التجزئة.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أوامر قضائية دائمة، ومصادرة ما تسميه مكاسب غير مشروعة بالإضافة إلى الفوائد، وعقوبات مدنية ضد فولر، مواصلةً بذلك حملة قمع طويلة الأمد ضد عمليات بونزي ذات الصلة بالعملات المشفرة التي تتستر باللغة الفنية المتخصصة، من المخططات المبكرة القائمة على البيتكوين التي سلطت عليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الضوء إلى نوادي "تداول الذكاء الاصطناعي" الأكثر حداثة التي تعد بعوائد خالية من المخاطر.
في تقرير سابق لموقع crypto.news حول إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد منصات التداول التي تحمل علامة الذكاء الاصطناعي، حذر المنظمون من أن العوائد الشهرية المضمونة ذات الرقمين في العملات المشفرة أو أي فئة أصول أخرى هي علامة حمراء، خاصة عندما توصف الاستراتيجية بأنها سرية أو خاصة أو معقدة للغاية بحيث لا يمكن شرحها، وهو نمط يتطابق تمامًا تقريبًا مع الادعاءات الموجهة ضد فولر.
في مكان آخر، أرّخ موقع crypto.news كيف رفضت المحاكم بشكل متزايد معاملة الإفلاس كملاذ لمشغلي احتيال العملات المشفرة، حيث يرفض القضاة الإبراء عندما يجدون أصولاً مخفية أو سجلات مزورة، وهي قضية واجهها فولر بالفعل في إجراءات موازية بشأن أموال Privvy، بينما تتبع تحليل منفصل من crypto.news كيف توفر ضجة الذكاء الاصطناعي غطاءً لبنية بونزي القديمة التي ترتدي مصطلحات خوارزمية.
بالنظر إلى أحدث شكوى من هيئة الأوراق المالية والبورصات والنمط الأوسع للإنفاذ، فإن المستثمرين المنجذبين إلى عروض التحكيم (الأربيتراج) القائمة على الذكاء الاصطناعي لديهم تذكير بارز آخر بأن أي وعد بعوائد مكونة من ثلاثة أرقام في غضون أسابيع، خاصة في استراتيجيات العملات المشفرة الغامضة، من المرجح أن ينتهي به الأمر في التقاضي أكثر من تحقيق مكاسب تغير الحياة.
