أوقفت تيثر أرصدة USDT في 131 محفظة TRON مرتبطة بتنظيم داعش-خراسان بعد أن أضاف مسؤولو العقوبات الأمريكية أكثر من 100 معرف تشفير مرتبط بالمجموعة.
يضع هذا الإجراء ضوابط جهة إصدار العملات المستقرة في صميم إجراء جديد لمكافحة تمويل الإرهاب يشمل عناوين TRON و Monero.
قالت تشيناليسيس إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قام بتحديث تصنيفاته لداعش-خراسان في 1 يوليو. أضاف التحديث 134 معرف محفظة عملات مشفرة، بما في ذلك 131 عنوان TRON وثلاثة عناوين Monero.
قالت تشيناليسيس: "لقد جمدت تيثر الأرصدة في جميع عناوين TRON الـ 131".
يسرد التحديث الرسمي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية المحافظ تحت اسم ISIL خراسان، المعروف أيضًا باسم داعش-خراسان. هذه المجموعة هي فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان. كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنف بالفعل داعش-خراسان كجماعة إرهابية قبل إضافة معرفات محافظ العملات المشفرة الجديدة.
قالت تشيناليسيس إن عناوين TRON الـ 131 تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023. وأرسلت نفس المحافظ أكثر من 880 ألف دولار خلال تلك الفترة. وذكرت شركة تحليل البلوك تشين أن العديد من المحافظ المدرجة كانت على اتصال بخدمات سائدة وأرسلت أموالًا أيضًا إلى مكاتب صرافة العملات المشفرة الموجودة في سوريا.
ذكر التقرير أن الفرع الإعلامي لداعش-خراسان، مؤسسة العزائم الإعلامية، استخدم مواقع الويب ومنصات المراسلة لطلب تبرعات بالعملات المشفرة. وقالت تشيناليسيس إنها جمعت عناوين تبرعات سابقة على TRON و Monero و Bitcoin. كما أشارت الشركة إلى أن حملات تمويل الإرهاب العلنية السابقة غالبًا ما كانت تستخدم تبرعات صغيرة، بدلاً من عدد قليل من التحويلات الكبيرة.
يأتي هذا التجميد الأخير في أعقاب ارتفاع أوسع في تطبيق القانون على مستوى الجهة المصدرة بشأن USDT. وكما ذكر سابقًا، تجاوزت وحدة الجرائم المالية T3 التابعة لتيثر 450 مليون دولار من الأصول غير المشروعة المشتبه بها المجمدة منذ إطلاقها عام 2024. وتحظى الوحدة بدعم من تيثر و TRON و TRM Labs، وتركز على نشاط USDT على شبكة TRON.
علاوة على ذلك، جمدت تيثر أكثر من 514 مليون دولار عبر 370 عنوانًا خلال فترة 30 يومًا واحدة في وقت سابق من هذا العام. وكانت معظم الأموال المجمدة على TRON. وأظهرت بيانات BlockSec المذكورة في ذلك التقرير أن تيثر أدرجت 4,163 عنوانًا في القائمة السوداء في عام 2025، مما أدى إلى تجميد 1.26 مليار دولار عبر شبكتي Ethereum و TRON.
يأتي إجراء داعش-خراسان أيضًا بعد تجميد محافظ أخرى مرتبطة بالإرهاب هذا العام. طلب ضحايا أحكام الإرهاب الأمريكية من محكمة في نيويورك أن تأمر تيثر بتسليم 344,149,759 من عملات USDT المحتجزة في محفظتي TRON المحظورتين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والمرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني. وتتمحور هذه القضية حول ما إذا كان يمكن تحويل العملات المستقرة المجمدة إلى دائني الأحكام.
قالت تشيناليسيس إن إجراءات الأول من يوليو تتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية والمؤسسات المالية تحديث فحص العقوبات ومراقبة المعاملات. كما ذكرت الشركة أنها قامت بتصنيف العناوين ذات الصلة في منتجاتها. وتوفر هذه الخطوة لفرق الامتثال طريقة للكشف عن التعرض لمحافظ داعش-خراسان المدرجة حديثًا والشبكات المرتبطة بها.
