وجهت اتهامات فيدرالية لرجل من تينيسي نابعة من احتيال مزعوم في استثمارات العملات المشفرة أوقع بمستثمرين في جميع أنحاء البلاد ملايين الدولارات، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة.

يواجه ميثم م. عابدي، 47 عامًا، من نولينسفيل، تينيسي، لائحة اتهام فيدرالية من 11 تهمة تتهمه بإدارة شركة استثمار عملات مشفرة احتيالية تُدعى Star Credit Holdings بين عامي 2020 و2024.

يزعم المدعون أن عابدي استخدم شبكة من الوعود الكاذبة لاستدراج المستثمرين. من بين التضليلات التي يزعم أنه قام بها: ضمانات بعوائد عالية، ادعاءات بأنه يحتفظ بصندوق احتياطي كبير لحماية المستثمرين، وتأكيدات بأنه يدير رأس مالًا أكبر بكثير مما كان يتحكم به بالفعل.

بدلاً من تحقيق عوائد من خلال التداول المشروع، يزعم أن عابدي دفع للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال ساهم بها المستثمرون الجدد—وهو السمة المميزة لبنية مخطط بونزي الكلاسيكي. ويُزعم أنه ساعد المستثمرين في الحصول على قروض شخصية بأسمائهم لتحويل أموال إضافية إلى الشركة، وزوّر محضرًا واحدًا على الأقل يزعم فيه سرقة هوية مستثمر للحصول على مثل هذا القرض.

يقول المدعون إن عابدي حوّل أكثر من 1.9 مليون دولار من أموال المستثمرين لنفسه ولأفراد عائلته، وفشل أيضًا في الإبلاغ عن الدخل من العملية في إقراراته الضريبية الفيدرالية.

قال المدعي العام الأمريكي دي مايكل دونافانت في بيان: "مخططات بونزي، وعمليات الاحتيال في العملات المشفرة، والاحتيال المالي يمكن أن تكون مدمرة للمستثمرين الأفراد، وضارة للمؤسسات المالية، ومضرة لخزانة الولايات المتحدة. نشيد بشركائنا من الوكالات الفيدرالية على تحقيقهم المتميز في هذه القضية الفادحة. حيثما يحدث الاحتيال في المنطقة الغربية من تينيسي، سيكون هذا المكتب مستعدًا لمساءلة الجناة."

تتضمن لائحة الاتهام تهم الاحتيال الإلكتروني، وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة، والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة، وغسل الأموال. إذا أدين بجميع التهم، قد يواجه عابدي عقودًا في السجن الفيدرالي.