حكمت تايوان على العقل المدبر المزعوم وراء بورصة العملات المشفرة "بت شاين" (BitShine) بالسجن 22 عامًا، بعد أن وجدت أنه قاد عملية احتيال وغسل أموال قال المدعون إنها تسببت في خسائر تزيد عن 1.27 مليار دولار تايواني جديد (39 مليون دولار) لأكثر من 1500 ضحية.
أفادت وكالة الأنباء المركزية شبه الرسمية في تايوان (CNA) أن محكمة مقاطعة شيلين أدانت المتهم، الذي تم تعريفه باسم العائلة "شيه"، بتهمة تشغيل خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني أثناء تنظيم الاحتيال وغسل الأموال من خلال منصة BitShine.
وقالت نتائج المحكمة إن شيه قاد منظمة إجرامية استخدمت BitShine، وهي بورصة عملات مشفرة مسجلة سابقًا لدى لجنة الإشراف المالي في تايوان (FSC)، لإخفاء الأنشطة غير القانونية وراء ما بدا أنه عمل تجاري مشروع.
وقال المدعون إن المجموعة عملت مع عصابات احتيال وأعضاء مرتبطين بمنظمة Thento Union، وهي إحدى أكبر جماعات الجريمة المنظمة في تايوان. ويُزعم أن نقود الضحايا حُولت إلى USDT الخاصة بشركة تيثر قبل تحويلها إلى الخارج.
قدر المحققون أن العملية غسلت أكثر من 2.3 مليار دولار تايواني جديد (71 مليون دولار) بين يناير 2024 وأبريل 2025. وحدد المدعون 1539 ضحية فقدوا معًا أكثر من 1.27 مليار دولار تايواني جديد (39 مليون دولار)، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية.
ذكرت صحيفة UDN المحلية أن شيه وظّف موظفي امتثال لم يكونوا على دراية بالمخطط المزعوم لتطوير إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) للبورصة. وقال المدعون إن الوسطاء قاموا لاحقًا بتدريب أعضاء عصابة الاحتيال على كيفية الإجابة على أسئلة التحقق من KYC حتى يتمكن الضحايا من إكمال عملية التسجيل بنجاح وشراء العملات المشفرة من خلال المنصة.
وجهت السلطات لائحة اتهام إلى 14 مشتبهًا بهم، بما في ذلك شيه، في أغسطس 2025. وكان المدعون قد سعوا للحصول على حكم بالسجن لمدة 25 عامًا للعقل المدبر المزعوم قبل أن تحكم المحكمة بالسجن لمدة 22 عامًا.
يأتي هذا الحكم بعد أسابيع من موافقة تايوان على إطار قانوني جديد لشركات الأصول الافتراضية.
في 30 يونيو، أقر المجلس التشريعي في تايوان قانون خدمات الأصول الافتراضية، ليحل محل نظام تسجيل مكافحة غسل الأموال السابق في البلاد بنظام ترخيص يغطي بورصات العملات المشفرة ومنصات التداول وأمناء الحفظ وشركات التحويل ومقدمي الإقراض وغيرهم من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
بموجب القانون الجديد، يجب على شركات العملات المشفرة الحصول على موافقة من لجنة الإشراف المالي (FSC) قبل البدء بالعمل. وسيكون أمام الشركات القائمة التي أكملت تسجيل مكافحة غسل الأموال قبل دخول القانون حيز التنفيذ 12 شهرًا لتقديم طلب للحصول على الموافقة التنظيمية وما يصل إلى 21 شهرًا للحصول على ترخيص، مع إتاحة تمديد لمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر في حالات محدودة.
يقدم التشريع أيضًا قواعد تغطي الأمن السيبراني، وفصل أصول العملاء، والضوابط الداخلية، والتقارير المالية، ومراجعات إدراج الأصول. ويجب على مصدري العملات المستقرة الحصول على موافقة من كل من البنك المركزي التايواني ولجنة الإشراف المالي مع الحفاظ على احتياطيات مدعومة بالكامل ومحتفظ بها كوديعة ائتمانية، إلى جانب عمليات تدقيق منتظمة وإفصاحات عامة.
ويحدد القانون أيضًا عقوبات جنائية على عمليات العملات المشفرة غير المرخصة والتلاعب بالسوق. قد تؤدي خدمات الأصول الافتراضية غير القانونية أو إصدار العملات المستقرة إلى أحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات وغرامات تصل إلى 100 مليون دولار تايواني جديد، بينما تحمل جرائم الاحتيال والتلاعب بالسوق عقوبات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات سجن وغرامات تصل إلى 200 مليون دولار تايواني جديد.
