كوريا الجنوبية تسلمت زعيم المخدرات المزعوم بارك وانغ-يول وتعد لجهود تحقيقات بلوكتشين لتتبع ما لا يقل عن 6.8 مليار وون من عائدات المخدرات المرتبطة بالبيتكوين.
تسلمت السلطات الكورية الجنوبية "زعيم المخدرات" المزعوم بارك وانغ-يول، الذي تم تسليمه من سجن فلبيني حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 60 عامًا على جريمة قتل ثلاثية عام 2016 المعروفة باسم "حقل قصب السكر"، لمواجهة تهم جديدة تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال في وطنه. أفادت رويترز أن بارك، الذي يُعتقد أن عمره 47 عامًا، يشتبه في إدارته لشبكة تهريب مخدرات من داخل زنزانته الفلبينية، وتنسيق شحنات "كميات كبيرة" من الميثامفيتامين والمخدرات الأخرى إلى كوريا الجنوبية عبر تطبيقات مشفرة. ووفقًا لملخصات وسائل الإعلام الكورية التي استشهدت بها منافذ إخبارية بما في ذلك دونغ-آ إيلبو، يقدر المسؤولون أنه أشرف على تجارة مخدرات شهرية تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار وون (حوالي 22 مليون دولار)، محولًا السجن إلى مركز قيادة بدلاً من كونه قيدًا.
أوضحت مقر قيادة التحقيقات المشتركة في جرائم المخدرات الكورية – وهي فرقة عمل موحدة من المدعين العامين والشرطة – أن تتبع البصمة المالية لبارك سيعتمد بشكل كبير على تحليل على السلسلة لمحافظ البيتكوين التي يُعتقد أنها تلقت عائدات المخدرات. وفي حين أن المبالغ الإجرامية المؤكدة في لائحة الاتهام الحالية تبلغ حوالي 6.8 مليار وون (ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين دولار)، صرح المحققون لوسائل الإعلام المحلية أنهم يشتبهون في أن الحجم الحقيقي للأصول التي تم تحريكها عبر محافظ العملات المشفرة بين نوفمبر 2019 ويوليو 2024 هو "أكبر بعدة مرات".
تفصل التقارير الواردة من صحيفة تشوسون إيلبو كيف زُعم أن بارك وجه شركاءه في كوريا لبيع المخدرات المستوردة من الخارج – بما في ذلك ما لا يقل عن 4.9 كيلوغرامات من الميثامفيتامين وآلاف الجرعات من الإكستاسي والكيتامين – ثم قام بتحويل الأرباح عبر قنوات رقمية بدلاً من السبل المصرفية التقليدية. حددت فرقة العمل أكثر من 200 شريك عبر أدوار مثل الموردين والمهربين وتجار الشوارع، مما يؤكد الطبيعة الشبكية للعملية والحاجة إلى أدوات يمكنها رسم تدفقات الأموال المعقدة.
لقد بنت كوريا الجنوبية بهدوء أحد أكثر برامج إنفاذ القانون لمكافحة جرائم العملات المشفرة قوة في آسيا، حيث نشرت وحدات متخصصة تستخدم بشكل روتيني منصات تحليل البلوكتشين لكشف هوية المحافظ واستعادة العائدات غير المشروعة. لاحظت إحاطة صدرت عام 2024 عن Blockchain Intelligence Group أن قسم التحقيقات المشتركة في سول استعاد ما يقرب من 163.87 مليار وون (حوالي 121 مليون دولار) من العائدات الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة في عام واحد، معتمدًا على أدوات "تحدد مجموعات المحافظ"، و"تتبع تدفق الأموال"، وتربط العناوين بكيانات العالم الحقيقي.
تؤكد الحالات الأخيرة على كل من إمكانات ومخاطر هذا النهج: أفادت DL News في فبراير أن المدعين العامين تمكنوا من استعادة 22 مليون دولار من البيتكوين كانت قد "اختفت" فعليًا في تحقيق سابق لعملية تصيد احتيالي، حتى مع وجود ثغرات منفصلة شهدت سوء إدارة الشرطة وفقدان مؤقت لأكثر من 1.4 مليون دولار من البيتكوين المصادرة. في هذا السياق، يبرز تحقيق بارك وانغ-يول كنموذج يوضح إلى أي مدى يمكن للسلطات الكورية دفع تحقيقات السلسلة لاختراق إحدى أشهر إمبراطوريات المخدرات في البلاد – وما إذا كان بإمكانهم القيام بذلك مع تشديد ضوابطهم الخاصة على الأصول الرقمية المصادرة.
