ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أن الشرطة الكورية الجنوبية ألقت القبض على مجموعة من الأفراد المتهمين بغسل العملات المشفرة لصالح منظمة إجرامية كمبودية.

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء Newsis، صرح قسم التحقيقات الجنائية في وكالة شرطة سيول الحضرية بأنه ألقى القبض على 23 مشتبهًا بهم، بمن فيهم شخصيتان رئيسيتان، واحتجزهم.

وذكرت الشرطة أن المجموعة يُزعم أنها غسلت العائدات الإجرامية لمنظمة تصيد احتيالي (Phishing) مقرها كمبوديا عبر بورصات العملات المشفرة المحلية والأجنبية. 

من فبراير 2024 إلى أبريل 2025، يُزعم أن المجموعة حركت 16.8 مليار وون (11.1 مليون دولار) من الأموال غير المشروعة عن طريق شراء USDT والتداول في البورصات. وقالت الشرطة إن حوالي 11,300 حساب استخدمت لغسل الأموال، مرتبطة بحوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة عبر 265 حالة تصيد احتيالي واحتيال استثماري.

وفقًا للتقرير الإخباري، صادرت شرطة سيول 650 مليون وون (430,000 دولار) من العائدات الإجرامية من المشتبه بهم. ومع ذلك، لا يزال زعيم المجموعة طليقًا ويخضع لمذكرة اعتقال حمراء من الإنتربول.

بالإضافة إلى ذلك، ألقت الشرطة القبض على 33 فردًا آخرين قدموا خدمات صرف عملات غير قانونية للسياح والمعارف عبر USDT بالتهم نفسها.