داهمت الشرطة الكورية الجنوبية منزل عمدة إنتشون السابق، يو جيونغ بوك، ومكاتب المدينة في إطار تحقيق في ادعاءات بحذف أصول العملات المشفرة من إقراره المالي للانتخابات المحلية.
وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، نفذ محققون من وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابعة لوكالة شرطة إنتشون الحضرية عمليات تفتيش ومصادرة يوم الأحد في مقر إقامة يو وقسم الشؤون العامة في قاعة مدينة إنتشون، حيث جمعوا أدلة تشمل هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر كجزء من تحقيق في انتهاكات مزعومة لقانون انتخابات الموظفين العموميين.
يركز التحقيق على ادعاءات بأن يو وزوجته أخفقا عمدًا في الإبلاغ عن ما يقرب من 21,000 رمز من العملات المشفرة بعد تحويل الممتلكات إلى بورصة خارجية قبل تقديم إقرارات الأصول الإلزامية خلال الانتخابات المحلية الكورية الجنوبية في 3 يونيو.
ذكرت يونهاب أن الشرطة استجوبت بالفعل يو وزوجته، التي عرفت فقط بلقبها تشوي، بالإضافة إلى أفراد مرتبطين بحملة مقدم الشكوى بارك تشان داي. وتعد عمليات التفتيش المنفذة حديثًا جزءًا من الجهود لتأمين أدلة إضافية بينما يواصل المحققون دراسة ما إذا كان ينبغي إدراج الأصول المبلغ عنها في الإقرارات الانتخابية.
وفقًا ليونهاب، ظهرت الادعاءات لأول مرة قبل حوالي 10 أيام من يوم الانتخابات، عندما قدمت اللجنة الانتخابية لبارك تشان داي شكوى جنائية تتهم يو وزوجته بتعمد إغفال ممتلكات العملات المشفرة من إقرارهما بالممتلكات المطلوب قانونًا.
ذكر التقرير أن لجنة انتخابات مدينة إنتشون أجرت لاحقًا مراجعتها الخاصة وأحالت القضية بشكل منفصل إلى الشرطة بعد أن تبين وجود انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات.
تبع ذلك تدقيق إضافي في 2 يونيو، أي قبل يوم واحد من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، عندما أصدرت لجنة الانتخابات إشعار تصحيح يفيد بأن إجمالي الأصول المدرجة في مواد حملة يو كان أقل بحوالي 78 مليون وون كوري من أصوله الفعلية، وفقًا ليونهاب. وتحقق السلطات الآن فيما إذا كان الفارق ناتجًا عن ممتلكات العملات المشفرة المحذوفة وما إذا كان هذا الإغفال مقصودًا.
تطلب كوريا الجنوبية من المرشحين في الانتخابات العامة الإفصاح عن أصولهم، ويمكن أن تؤدي الإقرارات غير الدقيقة أو غير المكتملة إلى تحقيقات جنائية بموجب قانون انتخابات الموظفين العموميين إذا قررت السلطات أن المعلومات حُجبت عمدًا.
بينما لم يكشف المحققون علنًا عن العملة المشفرة المعنية، أصبح التحويل المبلغ عنه لما يقرب من 21,000 رمز إلى بورصة خارجية جزءًا محوريًا من التحقيق لأن المدعين العامين وسلطات الانتخابات يدرسون ما إذا كان نقل الأصول قد أثر على التزامات الإفصاح.
ذكرت يونهاب أنه سيتم مراجعة الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش جنبًا إلى جنب مع الشهادات التي تم جمعها بالفعل من يو وزوجته والأفراد الآخرين المرتبطين بالقضية.
لا يزال التحقيق مستمرًا، ولم تعلن الشرطة بعد ما إذا كان سيتم استجواب مشتبه بهم إضافيين أو ما إذا كانت ستوجه تهم في نهاية المطاف.
تضيف هذه القضية الأخيرة إلى سلسلة من التحقيقات في كوريا الجنوبية حيث أصبحت الأصول الرقمية جزءًا من التحقيقات السياسية أو التنظيمية.
في يونيو، ذكرت News1 أن الشرطة داهمت بورصة العملات المشفرة بيثامب (Bithumb) كجزء من تحقيق في ادعاءات بأن النائب المستقل كيم بيونغ جي استخدم نفوذه السياسي لمساعدة ابنه في الحصول على عمل في بيثامب ودونامو (Dunamu)، مشغل أوببيت (Upbit).
استجوبت السلطات كيم عدة مرات أثناء دراسة ما إذا كانت أي قوانين قد انتهكت من خلال التأثير المزعوم على قرارات التوظيف. وتوسع التحقيق لاحقًا ليشمل عمليات تفتيش لمكاتب بيثامب ومقابلات مع المديرين التنفيذيين للبورصة.
على الرغم من أن تحقيق بيثامب يتعلق بالمحسوبية المزعومة في التوظيف بدلاً من إفصاحات ملكية العملات المشفرة، إلا أن كلتا القضيتين تظهران أن المسائل المتعلقة بالأصول الرقمية تستمر في حظي باهتمام وثيق من المحققين الكوريين الجنوبيين وسلطات الانتخابات أو السلطات المالية.
كما حافظت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية على رقابة نشطة على قطاع العملات المشفرة بما يتجاوز التحقيقات الجنائية. في وقت سابق من هذا العام، طعنت بيثامب في العقوبات التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية بشأن إخفاقات مزعومة في إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) بعد أن علقت محكمة مؤقتًا تطبيق قيود جزئية على الأعمال بينما تطعن البورصة في قرار الجهة التنظيمية من خلال إجراءات قانونية منفصلة.
كما لفتت إفصاحات الأصول المشفرة من قبل المسؤولين العموميين الانتباه خارج كوريا الجنوبية. في وقت سابق من هذا الشهر، كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل عن شراء لم يُبلغ عنه سابقًا بقيمة تتراوح بين 100,001 دولار و 250,000 دولار من أسهم شركة ستراتيجي (Strategy) بعد أشهر من الموعد النهائي للتقديم القانوني بموجب قانون STOCK الأمريكي.
ومع ذلك، عزا باتيل التأخير إلى سوء تفاهم، بينما قالت وزارة العدل إن الصفقة لم تخلق تضاربًا في المصالح. ومع ذلك، انتقدت هيئات الرقابة الحكومية الإفصاح المتأخر لأن ستراتيجي هي أكبر شركة مساهمة عامة في العالم تمتلك عملة بيتكوين، مما جدد الجدل حول الشفافية المالية بين كبار المسؤولين العموميين.
