ألغت محكمة كورية جنوبية قرار وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بتعليق جزئي لعمليات Dunamu، الشركة المشغلة لبورصة العملات المشفرة Upbit، لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لتقارير محلية.

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء يوم الثلاثاء أن المحكمة الإدارية في سيول أيدت موقف Dunamu في دعواها القضائية ضد وحدة الاستخبارات المالية، وألغت العقوبة المرتبطة بمزاعم انتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML). 

وقالت المحكمة إنه توجد قواعد واضحة للمعاملات التي تزيد قيمتها عن مليون وون (حوالي 675 دولارًا)، لكنها وجدت أن اللوائح الخاصة بالتحويلات الأصغر لم تكن محددة بما فيه الكفاية، مما أضعف أساس الإنفاذ في القضية. 

يضيّق هذا الحكم قدرة وحدة الاستخبارات المالية على فرض عقوبات كبيرة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال على بورصات العملات المشفرة حيث لا تكون معايير الامتثال الأساسية محددة بوضوح كافٍ في الممارسة العملية. كما ينهي نزاعًا بدأ بعد أن فرضت وحدة الاستخبارات المالية العقوبة في فبراير 2025، والذي تم تعليقه لاحقًا من قبل المحكمة بينما كانت دعوى Dunamu قيد المراجعة.

المحكمة تشير إلى نقص التوجيه في قرار Dunamu

معالجة ادعاء وحدة الاستخبارات المالية بأن Dunamu فشلت في اتخاذ تدابير كافية، قالت المحكمة إن المنظم لم يقدم توجيهات محددة بشأن الإجراءات المطلوبة. في هذا السياق، وجدت المحكمة أن الشركة قد اتخذت إجراءاتها الخاصة. 

قالت المحكمة إنه حتى لو بدت هذه الإجراءات غير كافية بأثر رجعي، فمن الصعب استنتاج أن Dunamu فشلت في الوفاء بالتزاماتها بسبب نية أو إهمال جسيم، مما يقوض أساس العقوبة. 

ذات صلة: Bithumb ترفع دعوى قضائية لاستعادة 7 بيتكوين من خطأ في الدفع

عقوبة وحدة الاستخبارات المالية أثارت طعنًا قانونيًا من Dunamu

في 25 فبراير 2025، فرضت وحدة الاستخبارات المالية تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر على Dunamu، مما قيد مستخدمي Upbit الجدد من تحويل الأصول الرقمية. 

قال المنظم إن الإجراء جاء بعد تفتيش ميداني وجد أن Dunamu سهّلت المعاملات مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الأجانب غير المسجلين وفشلت في تلبية متطلبات العناية الواجبة للعملاء. 

صرحت وحدة الاستخبارات المالية في السابق أنها حددت أكثر من 600,000 انتهاك مشتبه به لمعايير "اعرف عميلك" (Know Your Customer) أثناء مراجعة ترخيص بورصة Upbit التجارية. 

ردًا على العقوبة، رفعت Dunamu دعوى قضائية وطلبت أمرًا قضائيًا لوقف تنفيذها بعد وقت قصير من إعلان العقوبة. في 28 فبراير 2025، قالت Dunamu إنها قدمت القضية التي تسعى لإلغاء أمر التعليق الجزئي.

في 27 مارس 2025، وافقت المحكمة على الأمر القضائي، مما سمح لـ Upbit بمواصلة استقطاب مستخدمين جدد بينما كانت القضية قيد المراجعة. 

مجلة: آسيا إكسبرس: شيكات بيتكوين الوهمية، الصين تتعقب الضرائب على البلوك تشين