ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على عشرات الأشخاص المتهمين بغسل الأموال لصالح عملية تصيد احتيالي مقرها كمبوديا عبر العملات المشفرة، في حين يحذر خبير من تشيناليسيس (Chainalysis) من أن النظام البيئي للمجمعات الاحتيالية في جنوب شرق آسيا لا يزال "مصدر قلق مستمر" على الرغم من سنوات إنفاذ القانون ضد الشبكات الإجرامية.
قالت شعبة التحقيق في الجرائم التابعة لوكالة شرطة سول الحضرية إنها أحالت 23 مشتبهاً بتهم تشمل انتهاكات قانون معاملات الصرف الأجنبي وقانون المعلومات المالية المحددة، واحتجزت شخصيتين تم تعريفهما فقط بالحرفين "أ" و"ب"، وفقاً لتقرير إعلامي محلي.
أسفرت الحملة عن القبض على 33 مشتبهاً إضافياً متهمين بتبادل غير قانوني لمبلغ 4.1 مليون دولار (6.3 مليار وون) من العملات المشفرة، بينما لا يزال العقل المدبر المزعوم، الذي تم تعريفه بالحرف "ج" فقط، طليقاً وهو الآن موضوع مذكرة حمراء من الإنتربول.
كما قام المحققون بتجميد ما يقرب من 431 ألف دولار (650 مليون وون) من العائدات من خلال مصادرة ما قبل التوجيه بالاتهام.
بناءً على أوامر "ج"، قامت المجموعة بتحويل حوالي 11.1 مليون دولار (16.8 مليار وون) بين فبراير 2024 وأبريل 2025 عن طريق شراء عملة USDT المستقرة، وتحويلها بين البورصات المحلية والخارجية، ثم صرفها إلى عملة أجنبية أو وون مقابل رسوم، وفقاً للشرطة.
كشف فحص أكثر من 11,300 حساب مرتبط عن 265 حالة ضرر ناتجة عن التصيد الاحتيالي، تشمل التصيد الصوتي والاحتيال الاستثماري، بقيمة 17 مليون دولار (25.7 مليار وون).
حثت الشرطة المستخدمين العاديين على توخي الحذر، محذرة من أن "العمل كوكيل لتداول أصول افتراضية لشخص آخر أو تبادل الأصول الافتراضية بالوون الكوري قد يخضع للعقوبة أيضاً."
صرحت شيو يين بيه، رئيسة استراتيجية التحقيقات والمجموعات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تشيناليسيس، لموقع Decrypt بأن التدقيق الدولي قد أسفر عن نتائج ملموسة ضد "المشكلة المستمرة" المحيطة بالمجمعات الاحتيالية وشبكاتها غير المشروعة المرتبطة بها.
أشارت إلى الإجراءات القياسية التي حدثت العام الماضي، بما في ذلك استعادة السلطات البريطانية 61 ألف بيتكوين ومصادرة 15 مليار دولار مرتبطة بمجموعة برينس، قائلة إن هذه الحالات تمثل "تحولاً ذا مغزى نحو تفكيك البنية التحتية المالية العالمية التي تدعم الاحتيال في العملات المشفرة."
في غضون ذلك، قالت بيه إن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود "أظهرت مرونة وقدرة على التكيف بشكل كبير"، حيث انتقلت داخل وخارج جنوب شرق آسيا وأعادت تنظيم نماذجها مع تشديد الرقابة.
تعتمد هذه الشبكات على نظام بيئي غير مشروع أوسع من شبكات غسل الأموال والبنية التحتية والعمالة المهربة التي وصفتها بأنها "مرنة بشكل ملحوظ"، حيث يقوم مقدمو الخدمات الجدد "بسرعة بسد الثغرات التي تتركها حملات الإنفاذ."
تظل العملات المستقرة مثل USDT هي الأداة المفضلة للتدفقات غير المشروعة، لأنه، كما أشارت بيه، يستخدمها المجرمون "نفس الأسباب التي يستخدمها بها المستخدمون الشرعيون إلى حد كبير": السيولة، وقابلية النقل، واستقرار الأسعار النسبي.
وأشارت إلى أن المعاملات على السلسلة تظل "شفافة وقابلة للتتبع"، ويمكن للمصدرين تجميد الأموال بمجرد ظهور الاستخدام غير المشروع.
قالت بيه إن حالات كهذه "بالتأكيد يمكن، وقد قامت بالفعل" بتعزيز الحجة لرقابة عالمية أكثر صرامة على العملات المستقرة، مضيفة أن مصدري العملات المستقرة يجب أن يكونوا جزءاً من "خط الدفاع الأول ضد الاحتيال" وأن هناك حاجة إلى أطر قانونية أوضح لمساعدة المصدرين والبورصات والبنوك والسلطات على التنسيق عندما تكون أموال الضحايا معرضة للخطر.
في نوفمبر الماضي، وصفت الإنتربول شبكات المجمعات الاحتيالية بأنها تهديد عابر للحدود عالمياً، وشكلت وكالات أمريكية قوة عمل مشتركة لمكافحة الاحتيال في الشهر نفسه لملاحقة الأموال.
قامت قوة العمل منذ ذلك الحين بتجميد ومصادرة ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالشبكات التي تعمل خارج بورما وكمبوديا ولاوس.
في نفس الوقت تقريباً، وجه المدعون العامون التايوانيون اتهامات إلى 62 شخصاً بشأن صلاتهم بشبكة قطب الأعمال الكمبودي تشين زي، رئيس مجموعة برينس، الذي تم تسليمه إلى الصين في وقت سابق من هذا العام وسط مزاعم تربط إمبراطوريته بشبكات الاحتيال السيبراني.
في أبريل، أصدرت كمبوديا قانونها الأكثر صرامة لمكافحة الاحتيال بموجب مرسوم ملكي، يهدد رؤساء المجمعات بعقوبة السجن مدى الحياة، على الرغم من أن المحللين حذروا من أن هذا الإجراء قد يحول التجارة عبر الحدود بدلاً من إنهائها.
