حُكم على جيفري ك. أويونغ، وهو رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من منطقة سياتل بواشنطن، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسل الأموال لدوره في مخطط احتيال بالعملات المشفرة (الكريبتو) الذي خدع الضحايا بمبلغ يقارب 100 مليون دولار. 

كان أويونغ، الذي اعتقل عام 2024 و أقر بالذنب في فبراير، مسؤولاً عن تلقي عائدات الاحتيال قبل تحويلها إلى حسابات بنكية لشركائه في الجريمة أو عناوين العملات المشفرة (الكريبتو) في شكل بيتكوين، إيثيريوم، أو عملات مستقرة مدعومة بالدولار مثل USDT و USDC. 

قال النائب الأول للمدعي العام الأمريكي، نيل فلويد، في بيان: "سهّل السيد أويونغ عملية احتيال، طورها آخرون، سرقت أموال المستثمرين بينما أغراهم بوعود حساب ضمان مشروع". 

وأضاف فلويد: "وحتى بعد توجيه الاتهام إليه واعتقاله، أمضى أويونغ 16 شهرًا وهو يتواصل سراً مع شركائه في الجريمة ويواصل الحصول على رسومه غير المشروعة عن طريق تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية لزوجته". وتابع: "لقد أظهر ازدراءً كاملاً للقانون".

أقنع أويونغ وشركاؤه الضحايا بإرسال الأموال إليهم من عام 2022 إلى 2024 على الأقل، موهمين إياهم بأن أموالهم ستُستثمر في صناعة النفط والغاز. بدلاً من ذلك، عندما تلقى الأموال، كان يحولها إلى حسابات بنكية أو بورصات عملات رقمية مثل Gemini و Bitstamp و Coinbase، لشراء أصول العملات الرقمية (الكريبتو). 

في النهاية، تم تحويل معظم توكنات العملات المشفرة (الكريبتو) إلى بورصة العملات الرقمية الرائدة Binance، ولم يتلق الضحايا أي اتصالات أخرى من أويونغ. 

خلال الفترة التي استغرقت عامين من يونيو 2022 إلى يوليو 2024، تلقت حسابات أويونغ 97.1 مليون دولار في تحويلات بنكية وودائع أخرى، ويعتقد المسؤولون الحكوميون أن جميعها كانت عائدات احتيال. 

وفقًا للمدعين العامين، قام أويونغ بتحويل الأموال عبر حسابات وكيانات مختلفة لتقليل التدقيق، زاعمًا أنه "حول بسرعة مبالغ ضخمة من الأموال الورقية (fiat) إلى عملة مشفرة (cryptocurrency)، والتي قام بعد ذلك بتوزيعها بسرعة على عناوين إيداع مختلفة قدمها شركاؤه".

لقد ربح ما لا يقل عن 4 ملايين دولار كمدفوعات عمولة من شركائه في الجريمة لدوره، وهو يتنازل عن أكثر من 2.3 مليون دولار تم ضبطها من حسابات بنكية وقت اعتقاله، بالإضافة إلى سيارة و 7.1 مليون دولار تم ضبطها من محافظ العملات المشفرة (الكريبتو).