روسيا تحتجز أكثر من 20 عاملاً في مداهمات لتسع بورصات عملات مشفرة على خلفية مخطط غسيل أموال مزعوم مرتبط بعائدات احتيالية.
وفقًا لبيان رسمي صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، قامت السلطات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بإغلاق تسع خدمات صرافة عملات مشفرة غير مسجلة تعمل من الحي التجاري في موسكو، بعد زعمها أنها استخدمت لتحويل الأموال المسروقة عبر عمليات احتيال هاتفية إلى عملات مشفرة وإرسالها إلى حسابات يسيطر عليها منسقون أوكرانيون.
جرت العملية في مركز موسكو التجاري الدولي، المعروف باسم "موسكو سيتي"، حيث تم احتجاز أكثر من 20 موظفًا من خدمات الصرافة. زعمت هيئة الأمن الفيدرالي أن البورصات شكلت جزءًا من تسع قنوات منسقة من الخارج استخدمت لنقل الأموال خارج روسيا عبر معاملات العملات المشفرة.
قالت السلطات إن القضية تتمحور حول عائدات احتيال عن بعد يستهدف المواطنين الروس. ووفقًا لهيئة الأمن الفيدرالي، ظل الضحايا على اتصال مستمر بمراكز الاتصال الاحتيالية، واتبعوا تعليمات مفصلة من المحتالين ولم يدركوا طبيعة المعاملات التي كانوا يجرونها.
يزعم المحققون أن خدمات الصرافة باعت عملات مشفرة للضحايا، بمن فيهم المتقاعدون الذين كانوا يتصرفون تحت تأثير المحتالين، قبل تحويل الأصول الرقمية إلى حسابات تابعة لما وصفته هيئة الأمن الفيدرالي بـ "الجهات الأوكرانية".
إلى جانب موظفي الصرافة، احتجزت السلطات شركاء مزعومين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، والذين عملوا كسعاة وفقًا للوكالة. وقال المسؤولون إن السعاة جمعوا الأموال النقدية من الأفراد المحتال عليهم وسلموها إلى نقاط صرافة العملات المشفرة لتحويلها قبل إرسال الأموال المزعومة إلى الخارج.
ذكرت هيئة الأمن الفيدرالي أيضًا أن العديد من الأشخاص الذين تم توظيفهم للعمل في البورصات تم التعاقد معهم عن بعد من مناطق روسية مختلفة على الرغم من افتقارهم إلى المعرفة المالية الكافية. وزعم المحققون أنهم انجذبوا إلى العملية بوعود بتحقيق أرباح سهلة.
فتحت وزارة الداخلية الروسية قضايا جنائية بموجب الجزء 4 من المادة 159 من القانون الجنائي للبلاد، والتي تغطي الاحتيال على نطاق واسع بشكل خاص. ووفقًا للسلطات، يتم التحقيق مع موظفي الصرافة والسعاة كشركاء مزعومين في الجرائم وقد يواجهون أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات إذا أدينوا.
في الوقت نفسه، قال المسؤولون إنهم يواصلون تحديد ضحايا إضافيين، والتحقق من إفادات الشهود، وتحديد ما إذا كان يمكن استرداد الخسائر المالية.
يأتي هذا الإجراء التنفيذي بعد أقل من أسبوع من توقيع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون الأصول الرقمية الروسي الجديد، الذي يضع إطارًا منظمًا لبورصات العملات المشفرة والوسطاء والأوصياء وغيرهم من المشاركين في السوق اعتبارًا من 1 سبتمبر.
بموجب التشريع، يجب على مقدمي خدمات صرافة العملات المشفرة الانضمام إلى سجل حكومي والحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات رأس المال قبل تقديم الخدمات بموجب النظام القانوني الجديد. تتمتع أعمال الصرافة القائمة بفترة انتقالية قبل أن تصبح متطلبات التسجيل إلزامية، على الرغم من أن هيئة الأمن الفيدرالي حددت الشركات المستهدفة في العملية الأخيرة كنقاط صرافة غير مسجلة يُزعم تورطها في نشاط إجرامي.
يحد التشريع أيضًا من مشتريات العملات المشفرة بالتجزئة، ويفرض اختبارات ملاءمة إلزامية للمستثمرين، ويواصل حظر روسيا على استخدام العملات المشفرة للدفع مقابل السلع والخدمات العادية داخل البلاد. وفي الوقت نفسه، يسمح باستخدام الأصول الرقمية في تسويات تجارية عابرة للحدود بموجب الإطار الذي أقره المشرعون.
في غضون ذلك، يقوم بنك روسيا بإعداد لوائح إضافية تغطي عمليات الصرافة، والتداول المنظم، والودائع الرقمية، وحماية المستثمرين قبل سريان الأحكام الرئيسية للقانون.
تأتي المداهمات الأخيرة في أعقاب عدة إجراءات حكومية حديثة تؤثر على صناعة العملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، وافق رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على توسيع قيود تعدين العملات المشفرة الإقليمية في روسيا، ليشمل حظرًا طويل الأمد للتعدين في موسكو ومنطقة موسكو وأجزاء من كورسك اعتبارًا من 15 أغسطس وحتى نهاية عام 2032. وقال المسؤولون إن القرار يهدف إلى معالجة مخاوف سعة الكهرباء في المناطق المتأثرة مع الاستمرار في السماح بالنشاط المسجل في أماكن أخرى.
كما أدخلت السلطات سجلًا للتعدين للتمييز بين المشغلين المسجلين وغير المصرح لهم كجزء من إشرافها على القطاع.
أظهرت نتائج استطلاع منفصلة نشرتها شركة Rambler&Co هذا الأسبوع أن العديد من الروس ما زالوا غير مطلعين على الأصول الرقمية على الرغم من اقتراب إطلاق السوق المنظمة.
وفقًا للاستطلاع، قال 69% من المستجيبين إنهم لا يستطيعون تحديد سبب عملي لاستخدام العملات المشفرة، بينما أفاد أكثر من النصف أنهم يعرفون القليل عن كيفية عمل العملات المشفرة. كما حدد المستجيبون اللوائح الواضحة والمنصات المرخصة والمعلومات الموثوقة كأولويات قبل استخدام الأصول الرقمية.
