فتحت السلطات الفيتنامية قضية احتيال واسعة النطاق مرتبطة بالنظام البيئي للعملات المشفرة ONUS بعد احتجاز عدة مشتبه بهم واتهامهم باستخدام ترويج الرموز والتداول المتحكم فيه للاستيلاء على أموال المستثمرين.
تسلط القضية الضوء مجددًا على إنفاذ قوانين العملات المشفرة في أحد أنشط أسواق الأصول الرقمية بالتجزئة في العالم.
بدأت وزارة الأمن العام الفيتنامية إجراءات جنائية في 23 مارس بشأن مزاعم "الاستيلاء على الممتلكات عبر شبكات الكمبيوتر" و"غسل الأموال" المرتبطة بالنظام البيئي ONUS، وفقًا لتقارير محلية استشهدت بوكالة التحقيق التابعة للوزارة. يشمل التحقيق هانوي وعدة مقاطعات ومدن أخرى.
ذكرت السلطات أسماء عدة مشتبه بهم في القضية، بمن فيهم فوونغ لو فينه نهان، تران كوانغ تشين، ونغو ثي ثاو، بناءً على تقارير فيتنامية. يقول المحققون إن المجموعة روجت للرموز وتداولت بها عبر منصة ONUS مع الحفاظ على السيطرة على العرض والطلب والتسعير.
يزعم المحققون أن المجموعة استخدمت ترويجات وأنشطة تداول منسقة لتقديم رموز معينة كمنتجات استثمارية حقيقية مع إدارة أسواقها من المركز. قالت تقارير محلية إن القضية تشمل رموزًا مثل VNDC و ONUS و HNG.
ذكرت فيتنامنت أن الشرطة تعتبر هذه القضية واحدة من أكبر تحقيقات الجرائم الإلكترونية في البلاد المرتبطة بالأصول الرقمية. لم تنشر السلطات تفصيلاً كاملاً وخاصًا بالجمهور عن خسائر المستثمرين، على الرغم من أن التقارير حول القضية قالت إن المخطط جذب أموالاً تقدر بمليارات الدولارات الأمريكية.
قالت مجموعة فيمانتي إنها علمت من خلال إعلان الوزارة ووسائل الإعلام المحلية أن نهان فوونغ، رئيس مجلس إدارتها، وتشين تران، عضو مجلس الإدارة، قد وجهت إليهما اتهامات. قالت الشركة إنها لم تتلق أي إشعار مسبق من السلطات في أي ولاية قضائية قبل ظهور التقارير العامة.
أضافت فيمانتي أنها وظفت مستشارًا قانونيًا أمريكيًا لمراجعة الأمر. ربط البيان التحقيق بـ ONUS Pro، المنصة التي تقع في قلب القضية الفيتنامية.
تأتي القضية في وقت لا تزال فيه فيتنام سوقًا رئيسيًا للعملات المشفرة. صنفت تشيناليسيس فيتنام في المرتبة الرابعة في مؤشرها العالمي لاعتماد العملات المشفرة لعام 2025، مما يضعها ضمن أنشط دول العالم من حيث استخدام الأصول الرقمية على المستوى الشعبي.
توسع نطاق الإنفاذ الإقليمي أيضًا إلى ما وراء فيتنام. في الهند، قالت الوكالة المركزية للتحقيقات (CBI) إنها ألقت القبض على مشتبه به مقيم في مومباي متهم بإرسال أشخاص إلى مجمعات احتيال في ميانمار، حيث يُزعم أن الضحايا المتجر بهم أُجبروا على إدارة عمليات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة وعمليات الاحتيال العاطفي.
