غُرّم مؤسس MyTrade ليو تشو مبلغ 10,000 دولار بعد اعترافه بأن منصته لصناعة السوق للعملات المشفرة استخدمت روبوتات لإجراء تداولات وهمية لعشرات الرموز.
أمرت محكمة فدرالية في بوسطن ليو تشو، المؤسس والمشغل الرئيسي لمنصة MyTrade لصناعة سوق العملات المشفرة، بدفع غرامة قدرها 10,000 دولار لدوره في مؤامرة التلاعب بالسوق.
فرضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أنجل كيلي الحكم، وفقًا لوزارة العدل. تشو، البالغ من العمر 41 عامًا، هو مواطن كندي وصيني الجنسية.
وجه المدعون الفدراليون اتهامات لتشو إلى جانب 17 متآمرًا مزعومًا في أكتوبر 2024. وقد أقر بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني.
قدمت MyTrade خدمات صناعة السوق من خلال موقعها وتطبيقها MyTrade MM. تضمنت منتجاتها ميزة تسمى "دعم الحجم"، والتي سمحت لمشاريع العملات المشفرة بتحديد حجم النشاط التجاري اليومي الاصطناعي الذي ترغب فيه عبر بورصات محددة.
ثم استخدمت المنصة روبوتات آلية لشراء وبيع نفس العملات المشفرة بشكل متكرر. وقد أوجدت هذه المعاملات مظهرًا لحجم تداول واهتمام سوق أكبر دون أن تخدم غرضًا تجاريًا مشروعًا.
حددت السلطات الأمريكية المخطط من خلال عملية سرية شملت NexFundAI، وهي شركة عملات مشفرة وهمية أنشأتها وكالات إنفاذ القانون.
أطلق المحققون موقعًا إلكترونيًا ورمز NexFundAI المستند إلى الإيثيريوم، والذي تم تداوله في بورصة يونيسواب اللامركزية قبل أن تقوم السلطات بتعطيله. اقترب عملاء سريون من صناع السوق متنكرين في زي مروجي المشروع.
خلال المناقشات مع فريق NexFundAI المزعوم، أوضح تشو أن MyTrade أجرت عمليات شراء وبيع متزامنة لنفس الأصل.
قال تشو، وفقًا للمدعين: "MyTrade MM تقوم بتداولات ذاتية - شراء وبيع في نفس الثانية".
كما قال إن روبوت الحجم الخاص بالشركة يمكنه تنفيذ مخططات "الضخ والتفريغ". وفي بيان آخر استشهدت به وزارة العدل، قال تشو إن الهدف هو جذب مشترين خارجيين لأنه "علينا أن نجعل [المشترين الآخرين] يخسرون المال من أجل تحقيق الربح".
كانت MyTrade لا تزال تقدم خدمة دعم الحجم لعشرات العملاء اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، وفقًا لوزارة العدل.
كجزء من إقرار تشو بالذنب، وافقت MyTrade على التوقف عن تقديم دعم الحجم وإلغاء تفعيل الروبوتات المستخدمة لإنشاء المعاملات الاصطناعية بشكل دائم.
قال المدعون إن الروبوتات ولّدت ملايين الدولارات في تداولات وهمية يومية تشمل حوالي 60 عملة مشفرة. وطُلب من الشركة أيضًا نشر إشعار على موقعها الإلكتروني يقر بالوضع القانوني للخدمة.
يذكر الإشعار المطلوب أن: "دعم الحجم هو شكل من أشكال التداول الوهمي وغير قانوني بموجب قوانين الولايات المتحدة".
قام مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ماساتشوستس بمقاضاة القضية بمساعدة من قسم بوسطن بمكتب التحقيقات الفيدرالي.
يضيف هذا الحكم إلى جهود الإنفاذ الأوسع للسلطات الأمريكية ضد السلوك المضلل في أسواق العملات المشفرة وعقود الأحداث. في يوليو، قام النائب الأمريكي السابق جورج سانتوس بتسوية قضية هيئة تداول السلع الآجلة المتعلقة بتداولات في سوق التنبؤات كالشي.
وافق سانتوس على إعادة 17,569.98 دولارًا من المكاسب، ودفع غرامة قدرها 17,500 دولار، وقبول حظر لمدة ثلاث سنوات من التداول على المنصات المسجلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة. اتهمته هيئة تداول السلع الآجلة بتقديم تصريحات علنية مضللة أثناء المراهنة على ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب. ولم يعترف بالنتائج ولم ينكرها.
تتزايد تحقيقات التلاعب بالسوق أيضًا خارج الولايات المتحدة. فحصت السلطات الكورية الجنوبية أكثر من 40 حالة تداول غير عادل مشتبه بها خلال العامين الأولين من قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في البلاد.
أبلغ المنظمون أو أحالوا أكثر من 30 قضية إلى وكالات التحقيق وحددوا 25 مشتبهًا بهم. وبلغ متوسط المكاسب غير المشروعة المزعومة حوالي 1.4 مليار وون، أو ما يقرب من 940,000 دولار، لكل حالة.
بالنسبة لمشاريع العملات المشفرة الأمريكية، تظهر قضية تشو أن وصف النشاط الاصطناعي بأنه صناعة سوق أو دعم حجم لا يحمي التداول الوهمي من تهم الاحتيال. كما تُظهر عملية الرمز السري للمحققين الفدراليين أنه يمكنهم المشاركة مباشرة في أسواق الأصول الرقمية لتحديد السلوك المشتبه به.
