يواجه الرئيس التنفيذي لشركة Moneyflip، ماركوس أرتورو كلايمان ترونلان، تهمة فيدرالية بالقتل مقابل أجر بعد أن زُعم أنه دفع لعملاء سريين 40 ألف دولار لاختطاف وقتل رجل أعمال بسبب دين غير مدفوع.
اعتقل عملاء تحقيقات الأمن الداخلي كلايمان في ميامي في 30 يوليو/تموز فيما يتعلق بشكوى فيدرالية قدمت في سان دييغو.
كلايمان، 40 عامًا، مواطن مكسيكي ومقيم دائم شرعي في الولايات المتحدة. وقد عاش وعمل سابقًا في سان دييغو، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.
Moneyflip هي شركة خدمات مالية مسجلة تقدم خدمات صرف العملات عبر الحدود. كان كلايمان يدير الشركة سابقًا تحت اسم MXN Financial LLC قبل أن يتغير اسمها إلى Moneyflip LLC في عام 2025.
بدأ المحققون في فحص كلايمان أثناء التحقيق في شركات صرافة العملات في مقاطعتي سان دييغو وإمبيريال. اشتبهت السلطات في أنه استخدم المعاملات عبر الحدود لتجنب متطلبات الإبلاغ لقانون السرية المصرفية وغسل عائدات مبيعات المخدرات.
تحتوي الشكوى على مزاعم وليست حقائق مثبتة. يُفترض أن كلايمان بريء ما لم يدان.
اقترب عملاء HSI السريون من كلايمان في فبراير/شباط وطلبوا منه تحويل دولارات أمريكية إلى عملة مشفرة. زُعم أن العملاء أخبروه أن الأموال جاءت من مبيعات المخدرات.
قال المدعون إن كلايمان أنشأ حساب بريد إلكتروني وشارك كلمة مروره مع العملاء. ويُزعم أن الأطراف تواصلت عبر مسودات رسائل بريد إلكتروني غير مرسلة لتجنب إرسال الرسائل مباشرة.
ثم زُعم أن كلايمان حول ما يقرب من 750 ألف دولار إلى عملة مشفرة ورتب لنقل الأصول إلى محفظة عميل سري. وقالت السلطات إنه فرض رسومًا بنسبة 10%.
قال المدعون: "حول كلايمان ما يقرب من 750 ألف دولار أمريكي إلى عملة مشفرة وتسبب في نقل تلك العملات المشفرة إلى محفظة عميل فيدرالي سري".
خلال تلك المناقشات، زُعم أن كلايمان سأل عما إذا كان بإمكان العملاء استرداد دين من رجل أعمال مكسيكي وقتله. وقال المدعون إنه وافق على دفع 40 ألف دولار مقابل الاختطاف والقتل، بما في ذلك وديعتين مقدمتين بقيمة 5000 دولار لكل منهما.
يزعم أن كلايمان رتب لطرف ثالث لتسليم الوديعة الأولى البالغة 5000 دولار لعميل سري في سان دييغو في مايو/أيار. قال المدعون إنه دفع لاحقًا وديعة أخرى بقيمة 5000 دولار بعد أن طلب العميل أموالًا لحجز القتلة المزعومين.
في 28 يوليو/تموز، عرض العملاء السريون على كلايمان ثلاث صور ومقطع فيديو يصوران زوراً رجل الأعمال وهو محتجز ومعذب ومقتول. لم تحدث أي جريمة قتل كجزء من العملية.
قالت السلطات إن كلايمان رد بأن العملاء يمكنهم الاعتماد عليه لإتمام الدفع. في 29 يوليو/تموز، زُعم أنه سلم 5000 دولار نقدًا أخرى وحول ما يقرب من 25000 وحدة USDT إلى محفظة عملات مشفرة سرية.
USDT هي عملة مستقرة (stablecoin) مرتبطة بالدولار تصدرها شركة Tether. على عكس النقد، يمكن للتحويلات التي تتم عبر شبكات البلوكشين العامة أن تترك سجلات معاملات يمكن للمحققين استخدامها جنبًا إلى جنب مع الرسائل والمراقبة والأدلة المالية الأخرى.
يواجه كلايمان تهمة واحدة بالقتل مقابل أجر بموجب الباب 18، القسم 1958(أ) من قانون الولايات المتحدة. تحمل التهمة عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.
يقوم المدعيان العامان المساعدان مايكل ديشونغ وكريستوفر بيلر بمقاضاة القضية. قادت HSI التحقيق بدعم من خدمة التفتيش البريدي الأمريكية، وإدارة مكافحة المخدرات، والجمارك وحماية الحدود، والتحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، ووكالات إنفاذ القانون المحلية.
قد تقع شركات الخدمات المالية التي تتبادل أو تحول العملات الافتراضية القابلة للتحويل تحت متطلبات قانون السرية المصرفية الفيدرالي. لا يمثل التسجيل كشركة خدمات مالية موافقة حكومية على الشركة أو أنشطتها.
