حُكم على رجل من تكساس أُدين بالمساعدة في تدبير مشروع احتيال عملات مشفرة تسبب في احتيال بقيمة 20 مليون دولار من ما يقرب من 1000 مستثمر، بالسجن لمدة 23 عامًا من قبل قاضٍ أمريكي يوم الثلاثاء.
قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لاشوندا هانت بسجن روبرت دنلاب، الذي عمل أمينًا للمشروع الذي باع الرمز الوهمي Meta-1 Coin، وأمرته بدفع تعويضات لضحايا الاحتيال، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في إلينوي.
ذكر مساعدا المدعي العام الأمريكي جاريد هاستن وبايدج نوتيني في مذكرة الحكم الحكومية أن دنلاب كان "غير نادم" وأن أكاذيبه "تطورت على مر السنين".
وأضافا: "يجب أن يعلم المجرمون المحتملون الذين يخططون للانخراط في سلوك مماثل أن مثل هذه الإجراءات ستُقابل بعواقب وخيمة تشمل فقدان الحرية لفترة طويلة من الزمن".
يصعد المنظمون والسلطات الضغط على محتالي العملات المشفرة. ففي مارس، اتُهم رجل متهم باختراق منصة التمويل اللامركزي (DeFi) المتعثرة Uranium Finance بتهمة الاحتيال الحاسوبي وتهمة غسيل الأموال.
أدانت هيئة محلفين فيدرالية في المنطقة الشمالية من إلينوي دنلاب في نوفمبر بتهمتي احتيال بريدي، تحمل كل منهما عقوبة محتملة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي.
واتُهم بالتآمر مع آخرين لتسويق وبيع عملة Meta-1 Coin عبر صندوق Meta-1 Coin Trust من عام 2018 إلى عام 2023، وتقديم بيانات كاذبة ومضللة للمستثمرين، بما في ذلك الادعاء بأن الرمز كان مدعومًا بمجموعة فنية بقيمة مليار دولار تتألف من أعمال لبابلو بيكاسو وفينسنت فان جوخ و44 مليار دولار من الذهب.
ذات صلة: جرائم العملات المشفرة أكثر مما تبدو عليه: ما تحتاج لمعرفته
وفقًا للسلطات، استخدم دنلاب وشركاؤه في التآمر روبوتات تداول آلية لتضخيم سعر السوق وحجم التداول لعملة Meta-1 Coin بشكل مصطنع على منصة Meta Exchange، وهو موقع ويب أنشأه دنلاب.
في مارس 2020، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتجميد الأصول وأوامر إغاثة طارئة أخرى لوقف دنلاب، وشريكه المزعوم الآخر، نيكول باودلر، والسيناتور السابق لولاية واشنطن ديفيد شميدت، من تسويق وبيع عملة Meta-1 Coin.
زُعم أن المتهمين أخبروا المستثمرين أن Meta-1 Coin خالية من المخاطر ويمكن أن تقدم عوائد تصل إلى 224,923%. وبدلًا من ذلك، لم يتم توزيع العملات أبدًا واستُخدمت الأموال لتغطية النفقات الشخصية وشراء سيارات فاخرة، بما في ذلك فيراري، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
مجلة: انسَ عائد العملات المستقرة، كيف يتعامل قانون CLARITY مع التمويل اللامركزي (DeFi)؟
