وجه المدعون الفيدراليون اتهامات لمقيم في ولاية تينيسي بشأن عملية استثمار مزعومة في العملات المشفرة، يقول السلطات إنها أساءت استخدام أموال المستثمرين.
تتهم وثائق المحكمة المدعى عليه بتقديم ادعاءات كاذبة حول العوائد والاحتياطيات والأصول تحت الإدارة. أعلنت وزارة العدل عن هذه الاتهامات يوم الجمعة، وحددت الادعاءات التي تغطي النشاط بين عامي 2020 و 2024.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يواجه ميسم م. عابدي، 47 عامًا، من نولينسفيل، تينيسي، لائحة اتهام فيدرالية مكونة من 11 تهمة. يزعم المدعون أنه أدار شركة استثمار في العملات المشفرة تسمى ستار كريديت هولدينغز (Star Credit Holdings). تدعي السلطات أنه جذب المستثمرين من خلال وعود بعوائد عالية وادعاءات حول حماية مالية.
تنص لائحة الاتهام على أن عابدي مثل الشركة على أنها تدير رأس مال أكبر مما كانت تسيطر عليه بالفعل. يقول المدعون إن مستثمرين من عدة ولايات قدموا أموالاً للعملية. تزعم وثائق المحكمة أن عابدي استخدم أموال المستثمرين لأغراض لا علاقة لها بأنشطة التداول المشروعة.
يزعم المدعون أنه دفع للمشاركين الأوائل بأموال تلقاها من مستثمرين جدد. وتصف لائحة الاتهام هذا الهيكل بأنه عملية على غرار مخطط بونزي. وتزعم السلطات أيضًا أنه وجه أموال المستثمرين نحو المصاريف الشخصية. ووفقًا للمدعين، ذهب أكثر من 1.9 مليون دولار إلى عابدي وأفراد عائلته.
يتهم المدعون الفيدراليون عابدي أيضًا بمساعدة المستثمرين في الحصول على قروض شخصية. ووفقًا للائحة الاتهام، وفرت تلك القروض أموالًا إضافية لشركة ستار كريديت هولدينغز (Star Credit Holdings). تزعم السلطات أن عابدي شجع المستثمرين على اقتراض المال بأسمائهم الخاصة. ويزعم المدعون كذلك أنه قدم معلومات كاذبة مرتبطة بطلب قرض واحد على الأقل. تنص وثائق المحكمة على أن إفادة خطية واحدة ادعت كذبًا سرقة هوية أحد المستثمرين.
تشمل لائحة الاتهام أيضًا ادعاءات مرتبطة بالإقرارات الضريبية الفيدرالية. يزعم المدعون أن عابدي فشل في الإبلاغ عن الدخل المرتبط بعملية الاستثمار. وتزعم السلطات أن هذه الإغفالات أدت إلى إقرارات ضريبية كاذبة. أدرج المحققون الفيدراليون الجرائم المتعلقة بالضرائب ضمن التهم الجنائية المدرجة. وتظل هذه التهم مجرد ادعاءات ما لم تثبت في المحكمة.
تناول المدعي العام الأمريكي دي مايكل دونافانت القضية في بيان علني. وقال دونافانت: "يمكن أن تكون مخططات بونزي، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، والاحتيال المالي مدمرة للمستثمرين الأفراد". وأضاف أن هذا السلوك يمكن أن يضر بالمؤسسات المالية والخزانة الأمريكية. كما أشاد دونافانت بالوكالات الفيدرالية المشاركة في التحقيق. وصرح بأن المدعين سيتابعون قضايا الاحتيال المالي في جميع أنحاء المقاطعة.
تتضمن لائحة الاتهام الفيدرالية عدة تهم جنائية. وجه المدعون اتهامات لعابدي بالاحتيال عبر التحويلات البنكية وجرائم غسيل الأموال. كما وجهت السلطات إليه تهمة تشغيل أعمال تحويل أموال بدون ترخيص. وتتضمن لائحة الاتهام كذلك تهمًا تتعلق بإعداد إقرارات ضريبية كاذبة. وتحمل كل تهمة عقوبات منفصلة بموجب القانون الفيدرالي.
لم يعلن المحققون الفيدراليون عن موعد للمحاكمة. وستستمر إجراءات المحكمة في الأشهر المقبلة. إذا أدانت هيئة المحلفين عابدي بجميع التهم، فقد يواجه عقودًا في السجن الفيدرالي. أعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام يوم الجمعة كأحدث تطور في القضية.
تأتي هذه الجريمة في وقت يحاول فيه المشرعون الأمريكيون التعامل مع الجريمة. وكما ذكرت crypto.news، فقد قدم مشرعون من الحزبين مشروع قانون إنفاذ وتنسيق سرقة العملات المشفرة الفيدرالي. سيُنشئ مشروع القانون فرقة عمل فيدرالية بقيادة النائب العام وتضم وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأمن الداخلي، والخزانة.
