تُواجه KuCoin تدقيقًا جديدًا بعد أن زعم محقق البلوكتشين ZachXBT أن البورصة أرسلت تحذيرات قانونية إلى ضحية يُزعم أن أموالها المسروقة قد تم توجيهها عبر حسابات مرتبطة بـ KuCoin.
تتعلق القضية بسرقة مزعومة بقيمة 250 ألف دولار باستخدام برنامج Atomic stealer حدثت في 18 أغسطس 2025، وفقًا لمنشور ZachXBT على تليجرام.
ذكر ZachXBT عنوان سرقة واحد وخمسة عناوين إيداع مزعومة لـ KuCoin. وزعم أن الحسابات المتورطة "اشترت KYC وهمية" (mule KYC)، وهو مصطلح يُستخدم للحسابات التي تم التحقق منها باستخدام هوية شخص آخر. لم يتم تأكيد هذه المزاعم من خلال دعاوى قضائية أو بيان رسمي من KuCoin.
يبدو أن لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها مع المنشور تُظهر رسالة موقعة من فريق رعاية العملاء والدعم في KuCoin. وتنص الرسالة على أن KuCoin تحترم الحق في إثارة المخاوف عبر القنوات القانونية والتنظيمية، لكنها تحذر من أن البيانات الكاذبة أو غير القانونية قد تؤدي إلى مطالبات قانونية.
وتقول الرسالة أيضًا: "جميع الحقوق محفوظة صراحةً". لفت المنشور المزيد من الانتباه بعد أن شارك DNBWIZARD المحادثة على X وقال: "مضحك @kucoincom تهددني بالمقاضاة".
يأتي هذا النزاع بعد سنوات من الضغط على سجل امتثال KuCoin. في يناير 2025، قالت وزارة العدل الأمريكية إن KuCoin أقرت بالذنب في تشغيل عمل تجاري لتحويل الأموال دون ترخيص ووافقت على دفع أكثر من 297 مليون دولار كغرامات. وقالت وزارة العدل إن KuCoin فشلت في الحفاظ على برامج فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) وسمحت بنشاط مشبوه على منصتها.
كانت وزارة العدل قد وجهت اتهامات لـ KuCoin واثنين من مؤسسيها في مارس 2024، مزعمة أن البورصة فشلت في الحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسيل الأموال. وقال المدعون العامون إن KuCoin تلقت أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية بين عامي 2017 و 2024.
كما أفاد موقع crypto.news، سرق تطبيق Ledger Live مزيف ما لا يقل عن 9.5 مليون دولار من أكثر من 50 ضحية في وقت سابق من هذا العام. وذكر التقرير أن الأموال المسروقة تم توجيهها عبر أكثر من 150 عنوان إيداع لـ KuCoin وإلى خدمة خلط مركزية.
وذكر التقرير نفسه أن محقق البلوكتشين ZachXBT تتبع الأموال المسروقة عبر المعاملات إلى عناوين إيداع KuCoin المرتبطة بـ AudiA6. كما أشار إلى أن الاسترداد سيتطلب على الأرجح إجراءات إنفاذ القانون وتعاونًا من البورصات.
كما أفاد موقع crypto.news سابقًا، حصلت KuCoin على ترخيص MiCA في النمسا من خلال فرعها الأوروبي في أواخر عام 2025. سمح هذا الاعتماد للبورصة بتقديم خدمات منظمة عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية بموجب قواعد جواز السفر في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، حظرت الهيئة التنظيمية النمساوية لاحقًا ذراع KuCoin الأوروبي من مزاولة أعمال جديدة واستقبال عملاء جدد، مستشهدة بقضايا تتعلق بالموظفين المختصين بالامتثال. جاء هذا التقييد بعد محاولة KuCoin السابقة لتقديم نفسها كمنصة أوروبية منظمة.
