تسعى هيئة الأوراق المالية الكينية لشراء نظام مراقبة بلوكتشين للمساعدة في تنظيم سوق العملات المشفرة سريع النمو في البلاد، وذلك في إطار استعدادها لترخيص شركات الأصول الافتراضية والإشراف عليها بموجب قانون جديد.
تسعى هيئة أسواق المال للحصول على منصة تحليل بلوكتشين متقدمة لمراقبة معاملات الأصول الرقمية والتحقيق في الأنشطة المشبوهة وفرض الامتثال، وفقًا لوثائق المناقصة التي اطلعت عليها Capital FM Africa. سيقوم النظام بتتبع البيتكوين والإيثيريوم وما لا يقل عن 20 بلوكتشين أخرى، سواء في الوقت الفعلي أو بأثر رجعي.
ستولد المنصة تنبيهات تلقائية للمحافظ عالية المخاطر، والتحويلات الكبيرة، وخلاطات العملات، والعناوين المرتبطة بالشبكة المظلمة، والكيانات الخاضعة للعقوبات، وستفحص المعاملات مقابل قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي.
وستقوم أيضًا بربط العلاقات بين المحافظ، وإعادة بناء الجداول الزمنية للمعاملات، وتتبع الأموال عبر السلاسل، وتخصيص درجات المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وبرامج الفدية والاحتيال وتمويل الإرهاب. وذكرت الهيئة التنظيمية أنها تريد تحديد البورصات الأكثر استخدامًا من قبل الكينيين والكشف عن المنصات الخارجية غير المرخصة التي تخدم السوق المحلية.
تعكس القدرات الموصوفة تلك الخاصة بالأدوات التي تبيعها شركات استخبارات البلوك تشين مثل تشيناليسيس (Chainalysis) وتي آر إم لابس (TRM Labs) وإليبتك (Elliptic)، والتي تسوق برامج مماثلة للحكومات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
سيدعم هذا الشراء قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في كينيا، والذي وقعه الرئيس ويليام روتو ليصبح قانونًا في أكتوبر ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر، مما يمنح البلاد أول إطار عمل شامل للعملات المشفرة. يقسم القانون الإشراف بين البنك المركزي الكيني، الذي يغطي المدفوعات والعملات المستقرة والمحافظ الوصائية، وهيئة أسواق المال (CMA)، التي تنظم البورصات والوسطاء والمستشارين الاستثماريين ومنصات الترميز، وهو جزء من دفعة أوسع للامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
لم يتم ترخيص أي شركات بعد. نشرت وزارة الخزانة الوطنية مسودة اللوائح في مارس، ولديهم المشغلون الحاليون حتى نوفمبر 2026 للامتثال.
تعد كينيا واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة في إفريقيا. تلقى المقيمون حوالي 19 مليار دولار من العملات المشفرة بين يوليو 2024 ويونيو 2025، مما وضع البلاد في المرتبة الرابعة في القارة، وفقًا لـ تشيناليسيس، ويقدر أن أكثر من ستة ملايين كيني يستخدمون الأصول الرقمية، معظمها عبر قنوات غير رسمية من نظير إلى نظير.
كينيا ليست وحدها في سعيها للحصول على مثل هذه الأدوات. ففي الولايات المتحدة، سعت دائرة الهجرة والجمارك العام الماضي لشراء برامج التحليل الجنائي من كل من تي آر إم لابس وتشيناليسيس، اللتين تمتلكان بالفعل عقودًا مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) ودائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، بينما استعانت هيئة الضرائب البريطانية (HMRC) بشركة تي آر إم لابس لتتبع المعاملات المشبوهة.
