اتُهم رجل بلغاري يقضي بالفعل عقوبة بالسجن في واحدة من أكبر قضايا غسيل العملات المشفرة التي حوكمت في الولايات المتحدة، بتنفيذ مخطط آخر من داخل السجن الفيدرالي، حيث يُزعم أنه نقل 290,000 دولار من العملات المشفرة التي أمرت محكمة بمصادرتها.
مثل روسن يوسيفوف، 53 عامًا، لأول مرة أمام المحكمة في المنطقة الشرقية من كنتاكي هذا الأسبوع بتهم إزالة ممتلكات لمنع مصادرتها، والمساعدة والتحريض، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان. ويزعم المدعون العامون أنه في يناير 2024، تآمر لسحب وتحويل العملات المشفرة المصادرة عبر العديد من منصات التداول وخدمات خلط العملات، التي تجمع الأموال لإخفاء أثرها، لإبقاء الأموال بعيدًا عن متناول الحكومة.
قال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من شعبة الجرائم بوزارة العدل إن المتهمين الذين "يتجاهلون الأوامر الصادرة قانونيًا" من قضايا سابقة سيتهمون بعرقلة العدالة. ووصفت الخدمة السرية الأمريكية، التي حققت في كلتا القضيتين، التحويلات المزعومة بأنها "تحدٍ مباشر" للمحاكم ولضحاياه.
امتلك يوسيفوف وأدار RG Coins، وهي منصة تداول عملات مشفرة مقرها في صوفيا، بلغاريا، وأدين في عام 2021 بتهم الابتزاز المنظم والتآمر لغسيل الأموال لدوره في شبكة الاحتيال عبر المزادات الإلكترونية في الإسكندرية. كانت العصابة الرومانية تنشر إعلانات وهمية لسيارات وسلع أخرى عالية القيمة على مواقع مثل eBay وCraigslist، وتجمع المدفوعات من 900 ضحية أمريكية على الأقل، وتحول العائدات إلى غاسلي أموال في الخارج، حيث كان يوسيفوف يحول العملات المشفرة إلى نقد في نهاية السلسلة.
أظهرت أدلة المحاكمة أنه قام بغسيل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة في أقل من ثلاث سنوات. وأُمر بدفع أكثر من 2.6 مليون دولار كتعويضات ومصادرة العملات المشفرة التي هي الآن محور القضية الجديدة، وكان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 111 شهرًا عندما حدثت التحويلات المزعومة.
إذا أدين بالتهم الجديدة، يواجه يوسيفوف ما يصل إلى 25 عامًا في السجن بالإضافة إلى حكمه الحالي. ويقول قسم جرائم الكمبيوتر بوزارة العدل، الذي تولى الملاحقة القضائية، إنه حصل على إدانات لأكثر من 180 مجرمًا في مجال الإنترنت والملكية الفكرية منذ عام 2020، وأوامر قضائية بإعادة أكثر من 350 مليون دولار للضحايا.
