أسفرت عملية قادتها الإنتربول عن 5,811 اعتقالاً، وحظر أكثر من 31,000 حساب مصرفي، واعتراض 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة عبر 97 دولة وإقليمًا خلال حملة عالمية على الاحتيال وغسيل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة.
وفقًا لبيان صادر عن الإنتربول يوم الخميس، استمرت عملية "الضوء الأول" (First Light) بين 15 يناير و30 أبريل 2026، مستهدفة عمليات الاحتيال بالهندسة الاجتماعية بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني التجاري، والاحتيال الرومانسي، والابتزاز الجنسي، وانتحال الشخصية، والاحتيال الاستثماري، وشبكات غسيل الأموال التي دعمتها.
حددت السلطات أكثر من 142,000 ضحية خلال العملية، وحلت 23,715 قضية، وحددت 15,606 مشتبه بهم، وأصدرت 99 إشعارًا وتعميمًا. اعتمدت العملية أيضًا على آلية الإنتربول العالمية للتدخل السريع في المدفوعات (I-GRIP)، التي مكنت المحققين من تجميد التحويلات المشبوهة بالعملات التقليدية والمشفرة بسرعة.
حذر تومونوبو كايا، مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية ومكافحة الفساد، من أن العصابات الإجرامية تواصل استغلال علم النفس البشري لخداع الضحايا، وقال إن العمل الدولي المنسق لا يزال ضروريًا لمكافحة الجرائم المالية التي تعتمد على الإنترنت وشبكات غسيل الأموال التي تقف وراءها.
من بين الحالات التي سلطت عليها الإنتربول الضوء، ألقت الشرطة التايلاندية القبض على مشتبه بهما بعد الكشف عن عملية لغسيل العملات المشفرة يُزعم أنها نقلت عائدات الاحتيال الرومانسي عبر أصول رقمية متعددة باستخدام تبادلات الرموز عبر السلاسل لإخفاء مصدر الأموال.
قالت السلطات إن محفظة عملات مشفرة لمشتبه به يبلغ من العمر 20 عامًا عالجت أكثر من 122.5 مليون دولار على مدار 10 أشهر.
في أماكن أخرى، قامت سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة وعمان بحظر تحويل بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبط بمخطط اختراق البريد الإلكتروني التجاري، بينما أوقفت الشرطة في ماكاو ضحية من إرسال ما يقرب من 372,000 دولار للمحتالين الذين انتحلوا صفة مسؤولين عموميين.
في إسواتيني، ألقت الشرطة القبض على 82 شخصًا بعد تفكيك شبكة قمار عبر الإنترنت وغسيل أموال وانتحال شخصية يُزعم أنها تعمل من مركز شرطة برازيلي مزيف، حيث أقنعت الضحايا بتحويل الأموال "للحفظ الآمن" قبل سرقتها. كما قامت السلطات في بالاو بترحيل 22 شخصًا متهمين بإدارة مراكز احتيال فندقية تستخدم العملات المشفرة ومواقع القمار غير القانونية لاستهداف الضحايا في الخارج.
تُضاف هذه العملية الأخيرة إلى سلسلة من الإجراءات الدولية التي تستهدف شبكات غسيل العملات المشفرة. في يونيو، وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات لاثنين من المشغلين المزعومين لخدمة غسيل العملات المشفرة AudiA6، متهمين إياهم بمعالجة أكثر من 389 مليون دولار في المعاملات وتلقي أكثر من 10,000 بيتكوين منذ عام 2021 بينما يُزعم أنهم ساعدوا العملاء على إخفاء مصدر العائدات الإجرامية. كما صادر محققون من دول متعددة خوادم، وجمدوا أصولًا مشفرة، واستبدلوا البنية التحتية للمجموعة عبر الإنترنت بإشعارات مصادرة.
في وقت سابق من هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة متهمة بمساعدة كوريا الشمالية في نقل عائدات مخططات عمال تكنولوجيا المعلومات في الخارج عبر العملات المشفرة. وفقًا لوزارة الخزانة، قام الميسرون بتحويل الأصول الرقمية إلى نقد أو استخدموا معاملات العملات المشفرة لإخفاء مصدر الأموال قبل إرسالها إلى حسابات مرتبطة بالنظام الكوري الشمالي.
