قدمت مديرية الإنفاذ شكوى اتهام في قضية احتيال على العملات المشفرة تتضمن أكثر من 20 مليون دولار من الأصول الرقمية المسروقة، وقامت بالحجز على أصول تبلغ قيمتها حوالي 64.55 كرور روبية هندية (حوالي 6.83 مليون دولار) مرتبطة بالعائدات المزعومة للجريمة.
وفقًا للوكالة، تتضمن الشكوى أسماء تشيراج تومار، بانكاج تومار، كوشاجرا شاكيا، أكاش فايش، راهول أناند، كيتان لوثرا، مجموعة شركات تومار الخاصة المحدودة، وشركة إكساهومز ريلتورز. تنبع القضية من مزاعم بأن مستثمري العملات المشفرة تم خداعهم عبر مواقع ويب مزيفة مصممة لتشبه بورصة العملات المشفرة الأمريكية Coinbase.
زعم المحققون أن تشيراج تومار، المحتجز حاليًا في الولايات المتحدة، لعب دورًا محوريًا في المخطط. وقالت الوكالة إن الأدلة وتفاصيل القضية تم الحصول عليها من السلطات الأمريكية عبر قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة كجزء من التحقيق.
زعمت السلطات أن المجموعة أنشأت مواقع ويب احتيالية تشبه Coinbase واستخدمتها لجمع بيانات اعتماد تسجيل الدخول وتفاصيل المصادقة من المستخدمين غير المرتابين. وبمجرد الحصول على الوصول، يُزعم أنه تم نقل حيازات العملات المشفرة من حسابات الضحايا إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون.
تظهر سجلات المحكمة في الولايات المتحدة أن تومار اعتقل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مطار أتلانتا في ديسمبر 2023. وقد أقر لاحقًا بالذنب في تهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني وحُكم عليه بالسجن 60 شهرًا، يتبعها سنتان من الإفراج تحت الإشراف.
كان المدعون الأمريكيون قد زعموا أن العملية استمرت منذ يونيو 2021 على الأقل واستهدفت ضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى عبر مواقع ويب Coinbase المزورة. ووفقًا لملفات المحكمة، استخدم المحتالون نطاقات مصممة لتقليد خدمات Coinbase، بما في ذلك نسخة مزيفة من منصة Coinbase Pro التابعة للبورصة.
كما زعم المدعون أن أعضاء المخطط انتحلوا شخصية ممثلي دعم عملاء Coinbase، وفي بعض الحالات، استخدموا برنامج سطح المكتب عن بُعد للوصول إلى حسابات الضحايا. وقد أفاد أحد الضحايا في نورث كارولينا بفقدان أكثر من 240,000 دولار في فبراير 2022.
وقالت السلطات الأمريكية إن المخطط حقق أكثر من 20 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة من مئات الضحايا. وادعت وثائق المحكمة كذلك أن بعض هذه العائدات أنفقت على سيارات فاخرة وسفر دولي، بما في ذلك رحلات إلى دبي.
زعم المحققون الهنود أنه بعد سرقة العملات المشفرة، تم نقل الأصول عبر محافظ متعددة وتحويلها إلى أصول رقمية افتراضية أخرى لإخفاء مسار المعاملات.
وقالت الوكالة إن الأموال تم تحويلها في النهاية إلى العملة الهندية عبر معاملات من نظير إلى نظير وتم توجيهها إلى حسابات بنكية مرتبطة بتشيراج تومار وغيره من الأفراد المتهمين.
ثم يُزعم أن تلك الأموال استخدمت لشراء عقارات وأصول أخرى في الهند، وفقًا للتحقيق.
تأتي شكوى الادعاء في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الهندية تشديد الرقابة على قطاع الأصول الرقمية بموجب قانون منع غسيل الأموال.
بموجب القواعد التي تفرضها وحدة الاستخبارات المالية، يُطلب من بورصات العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين الاحتفاظ بسجلات العملاء، وإجراء فحوصات "اعرف عميلك" (KYC)، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
تعتبر مديرية الإنفاذ إحدى الوكالات الرئيسية المسؤولة عن التحقيق في مزاعم غسيل الأموال التي تتضمن الأصول الرقمية.
