أقر رجل من فلوريدا بالذنب في تشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال مرتبط بـ HyperFund، وهو مخطط استثماري للعملات المشفرة وصفته السلطات الأمريكية بأنه احتيال جمع ما يقارب 1.8 مليار دولار من المستثمرين.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ميريلاند إن رودني بيرتون، المعروف على الإنترنت باسم "بيتكوين رودني"، أقر بالتآمر لتقديم خدمات غير مرخصة لتحويل الأموال ساعدت في الترويج لـ HyperFund.
قال المدعون الفيدراليون إن بيرتون شارك في العملية بين يونيو 2020 ويناير 2022 وتلقى ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من المخطط.
تذكر وثائق المحكمة أن بيرتون سيطر على عدة شركات زعمت أنها تقدم خدمات استشارية بينما ساعد في تسويق HyperFund للمستثمرين. زعم المدعون أنه استخدم أموال المستثمرين لإثرائه الشخصي خلال مشاركته في المنصة.
حددت السلطات الفيدرالية جلسة النطق بالحكم على بيرتون في 23 يوليو. ويواجه عقوبة سجن قصوى مدتها خمس سنوات بتهمة التآمر لتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال.
أعلنت كيلي أو. هايز، المدعية العامة الأمريكية لمقاطعة ميريلاند، عن الإقرار بالذنب إلى جانب محققين من قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب والتحقيقات الأمنية الداخلية.
وصف المدعون HyperFund بأنها عملية احتيال عالمية وعدت المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% و1%. قال مكتب المدعي العام الأمريكي إن المنصة زعمت أن المدفوعات جاءت من أنشطة تعدين العملات المشفرة، على الرغم من أن المدعين زعموا أن الشركة لم تحقق عائدات التعدين التي روجت لها.
صُنفت HyperFund ضمن أكبر قضايا الاحتيال في مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. قدرت السلطات الفيدرالية قيمة المخطط بحوالي 1.8 مليار دولار، بينما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شكوى مدنية بتاريخ يناير 2024 أن HyperFund جمعت حوالي 1.7 مليار دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
في تلك الشكوى، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مشغلي HyperFund بالترويج لاستثمارات مرتبطة بعمليات تعدين العملات المشفرة عالية الربحية بينما استخدموا أموال المشاركين الجدد لدفع المستثمرين الأوائل. قال غوربير غريوال، المدير آنذاك لقسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن المنصة جذبت المستثمرين بوعود أرباح متعلقة بالتعدين على الرغم من أن أموال المستثمرين هي التي مولت العملية في النهاية.
وجه المدعون الفيدراليون في ميريلاند اتهامات للمواطن الأسترالي سام لي ومقيمة ميريلاند بريندا تشونغا في يناير 2024. اتهمت الحكومة الاثنين بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية واحتيال إلكتروني فيما يتعلق بـ HyperFund.
تم تأجيل النطق بالحكم على تشونغا عدة مرات ومن المقرر حالياً في 29 يونيو. لي، الذي حددته السلطات كأحد مؤسسي HyperFund، وُجهت إليه اتهامات لكنه لم يُدن بعد.
تُظهر الإيداعات العامة أن المشروع خضع لعدة تغييرات في العلامة التجارية خلال فترة وجوده. أُطلقت HyperCapital في أوائل عام 2022 كنظام بيئي للتمويل اللامركزي وعملت لاحقًا تحت اسم HyperFund قبل انهيار المشروع في نوفمبر 2022.
