غيرت منصة تداول العملات المشفرة HTX بشكل متكرر بنيتها التحتية للمحافظ منذ أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات مرتبطة بالمنصة في مايو، وفقًا لشركة تحليلات البلوكتشين TRM Labs.
في تقرير صدر في 21 يوليو، قالت TRM إن HTX توقف بانتظام استخدام المحافظ الساخنة وعناوين التمويل عبر سلاسل TRON وإيثيريوم وBNB Smart Chain وسولانا. تزعم الشركة أن هذه التغييرات تسمح لجزء كبير من البنية التحتية النشطة للمنصة بالبقاء خارج قوائم فحص العقوبات الثابتة في أي وقت.
ترفض HTX هذا التفسير. وقال متحدث باسمها إن نشاط المحافظ الذي حددته TRM "يعكس عمليات منصة روتينية ومدفوعة بالأمن وشائعة عبر الصناعة". ورفضت المنصة أي تلميح إلى أن هذه التغييرات تخدم غرضًا آخر.
قالت TRM إن HTX بدأت في إعادة هيكلة بنيتها التحتية على السلسلة بعد أن فرضت السلطات البريطانية عقوبات على Huobi Global S.A. في 26 مايو. ووفقًا لشركة التحليلات، يمكن للعناوين الفردية أن تظل نشطة لساعات قليلة فقط قبل أن تنقل HTX النشاط إلى محافظ جديدة.
وصف آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في TRM Labs، العملية بقوله: "تغير HTX محافظها كل بضع ساعات للبقاء متقدمة بخطوة على الفحص المبني على القوائم الثابتة". وقالت TRM إن هذا النمط يمكن أن يجعل طرق الفحص التقليدية أقل فعالية لأن الشركات التي تعتمد فقط على القوائم الثابتة قد لا تحدد العناوين التي تم إنشاؤها حديثًا بالسرعة الكافية.
توصي الشركة بالمراقبة القائمة على السلوك بدلاً من ذلك. يدرس هذا النهج كيفية تفاعل المحافظ على السلسلة ويربط العناوين الجديدة بالكيانات المعروفة بناءً على أنماط المعاملات. ووفقًا لـ TRM، يمكن لمثل هذه الأنظمة تحديد محافظ HTX التي تم إنشاؤها حديثًا بمجرد أن تصبح نشطة بدلاً من انتظار فرق الامتثال لإضافة كل عنوان يدويًا.
ومع ذلك، رفضت HTX الاقتراح بأن ممارسات إدارة محافظها تظهر محاولة للتحايل على ضوابط العقوبات. وقد صرحت المنصة سابقًا بأن الامتثال التنظيمي يظل أولوية وأنها تتبع القواعد في الولايات القضائية التي تعمل فيها.
صنفت المملكة المتحدة Huobi Global S.A. في 26 مايو بموجب نظام عقوباتها الروسي. يتضمن الإدراج الرسمي للعقوبات تجميد الأصول وقيودًا تشمل معالجة المدفوعات، والخدمات المصرفية المراسلة، وخدمات الثقة، وخدمات الإنترنت.
قالت السلطات البريطانية إن لديها أسبابًا معقولة للاشتباه في أن Huobi Global قدمت خدمات مالية مرتبطة بكيانات روسية، بما في ذلك شبكة A7. وكما ذكرت crypto.news سابقًا، شكلت هذه الإجراءات جزءًا من عملية بريطانية أوسع تستهدف الشبكات المالية والعملات المشفرة المتهمة بمساعدة روسيا في تجاوز القيود.
اعترضت HTX في البداية على نطاق العقوبات. وكما أفادت crypto.news، جادلت المنصة بأن Huobi Global S.A. كانت منفصلة قانونيًا عن منصتها التشغيلية. أوضح مكتب المملكة المتحدة لتنفيذ العقوبات المالية لاحقًا أنه يعتبر منصة HTX خاضعة للعقوبات المالية البريطانية بسبب ملكيتها من قبل Huobi Global S.A.
جاءت العقوبات أيضًا بعد إجراءات سابقة من قبل هيئة السلوك المالي (FCA). ففي فبراير، أعلنت FCA عن إجراءات قانونية ضد HTX بسبب مزاعم ترويج غير قانوني للعملات المشفرة للمستهلكين في المملكة المتحدة. وقالت الهيئة التنظيمية إن HTX استمرت في نشر الترويجات عبر موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي بعد تحذيرات سابقة.
ولا تزال قضية FCA نشطة. وتظهر صفحة القضية العامة الخاصة بها أن الإجراءات استمرت حتى يونيو، عندما أصدرت المحكمة العليا أمرًا آخر مرتبطًا بالقضية.
تضيف أحدث نتائج TRM طبقة أخرى إلى الخلاف حول كيفية تحديد الشركات للنشاط المرتبط بمنصات العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات. تعتمد أنظمة الفحص الثابتة على عناوين المحافظ المعروفة. يمكن أن تؤدي التغييرات السريعة في المحافظ إلى جعل تلك القوائم قديمة قبل أن يقوم مقدمو خدمات الامتثال بتوزيع معلومات جديدة، وفقًا لـ TRM.
وقد أثرت هذه المسألة بالفعل على مستخدمي العملات المشفرة خارج HTX. بدأت FixedFloat بمراجعة أو تقييد بعض المعاملات ذات الروابط التاريخية مع Huobi بعد الإجراء البريطاني. أثارت القضية تساؤلات حول كيفية تعامل مقدمي خدمات الفحص مع الأموال التي مرت عبر منصة تداول قبل وقت طويل من سريان العقوبات.
كما فحصت أبحاث بلوكتشين منفصلة سجل معاملات HTX. وكما ورد سابقًا، حددت Global Ledger مليارات الدولارات من التدفقات التي صنفتها على أنها عالية المخاطر، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بكيانات روسية وأسواق الشبكة المظلمة. وقد طعنت HTX في المزاعم المحيطة بارتباطها بكيان Huobi الخاضع للعقوبات البريطانية.
في الوقت الحالي، تقول TRM إنها تواصل تتبع بنية المحافظ المتغيرة لـ HTX. لا تزال العقوبات البريطانية سارية المفعول، بينما تؤكد HTX أن تدوير المحافظ المذكور في التقرير يشكل جزءًا من العمليات الأمنية العادية وليس محاولة للتحايل على الفحص.
