HTX تنفي مزاعم العقوبات البريطانية بعد اتهام وزارة الخارجية لشركة Huobi Global S.A. التابعة لها بتحويل 1.5 مليار دولار إلى روسيا.
HTX تنفي مزاعم العقوبات البريطانية بعد اتهام وزارة الخارجية لشركة Huobi Global S.A. التابعة لها بتحويل 1.5 مليار دولار إلى روسيا. وتشير بيانات جديدة إلى تدفقات مرتبطة بقيمة 7.6 مليار دولار.
صنفت الحكومة البريطانية 18 كيانًا ضمن حزمة عقوبات صدرت يوم الثلاثاء استهدفت شبكة التمويل الخفي "A7" الروسية. وقالت HTX إن هذا الإجراء ينطبق فقط على Huobi Global S.A. ككيان قانوني منفصل.
في منشور على X، جادلت HTX بأن بورصتها التشغيلية تعمل بشكل منفصل عن Huobi Global S.A. وأن أموال المستخدمين تظل غير متأثرة. وقالت الشركة إنها ستتواصل مباشرة مع السلطات البريطانية بشأن التصنيف.
قالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن الحزمة تستهدف "شبكات التشفير والتمويل غير المشروع" التي تستغلها روسيا. واستشهدت وزارة الخارجية (FCDO) بـ "أسباب معقولة للاشتباه" في أن Huobi Global قدمت خدمات مالية لشركة A7 ذات المسؤولية المحدودة و Garantex Europe OU.
وقالت كوبر عند إعلان التصنيف: "إذا كان الكرملين يعتقد أنه يستطيع التهرب من عقوباتنا بالاختباء وراء شبكات العملات المشفرة والأنظمة المالية الخفية، فهو مخطئ جدًا".
تطلق العقوبات تجميد الأصول البريطانية وتحظر على الشركات البريطانية معالجة المدفوعات المرتبطة بالكيان المصنف. HTX هي واحدة من أكبر البورصات التي تعرضت لضربة مباشرة من حكومة غربية، بحجم تداول بلغ 3.3 تريليون دولار في عام 2025.
كشف تقرير تحليلات البلوكشين من Global Ledger، الذي تم مشاركته مع الصحفيين يوم الأربعاء، عن تتبع أكثر من 7.6 مليار دولار من التدفقات المرتبطة بروسيا عبر HTX. استخدم التحليل تتبعًا متعدد السنوات على السلسلة للبيتكوين والإيثر والتيثر على ترون.
قال فلاديسلاف سيروتين، رئيس تحقيقات Global Ledger، إن الشركة صنفت المعاملات على أنها عالية المخاطر باستخدام درجات مخاطر داخلية تزيد عن 70 على مقياس من 0 إلى 100. ويشمل هذا الحد الكيانات الخاضعة للعقوبات، وأسواق الشبكة المظلمة، وأنواع أخرى من الأنشطة غير المشروعة.
وأشار التقرير أيضًا إلى التعرض المرتبط بمجموعة Huione و Nobitex وعناوين مرتبطة بحزب الله ومجموعة Lazarus في كوريا الشمالية. وتشير النتائج إلى أن قضايا امتثال HTX قد تتجاوز روسيا.
تتبعت TRM Labs بشكل منفصل 4.9 مليار دولار من التحويلات المباشرة على السلسلة من HTX إلى الكيانات التي حددتها المملكة المتحدة منذ عام 2021. وقالت وزارة الخارجية إن شبكة A7 الأوسع زعمت أنها نقلت أكثر من 90 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبًا نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا.
يمثل هذا التصنيف المرة الأولى التي تطبق فيها المملكة المتحدة عقوبات على غرار المصارف على بورصة عالمية للعملات المشفرة، مما يتطلب من الشركات البريطانية تجميد الأموال وتتبع المعاملات المرتبطة بالمنصة.
أصدرت العديد من البورصات الكبرى تحذيرات للمستخدمين هذا الأسبوع بشأن فحوصات الامتثال المشددة على التحويلات المتعلقة بـ HTX، وذلك بعد إجراء FCDO والتحركات المنسقة السابقة ضد Garantex و Grinex.
تتعرض HTX لضغوط بريطانية منفصلة منذ فبراير، عندما بدأت هيئة السلوك المالي إجراءات المحكمة العليا ضد Huobi Global بشأن الترويج المزعوم غير القانوني لخدمات العملات المشفرة للمستهلكين في المملكة المتحدة.
لم يتم تصنيف جاستن صن، مؤسس ترون والمستشار العالمي لـ HTX، شخصيًا. وقد نقلت العملة المستقرة A7A5 المدعومة بالروبل والمرتبطة بالشبكة أكثر من 6 مليارات دولار على الرغم من العقوبات الأمريكية السابقة، وفقًا لتحليل سابق لصحيفة فايننشال تايمز.
توسع هذه القضية تشديدًا أوسع على مسارات العملات المشفرة المرتبطة بروسيا. في وقت سابق من هذا العام، أغلقت بورصة Grinex أبوابها بعد اختراق بقيمة 13 مليون دولار ألقي باللوم فيه على "أجهزة استخبارات أجنبية".
