أفادت الأنباء أن امرأة من هونغ كونغ خسرت حوالي 3.3 مليون دولار بعد أن وجهها شريك رومانسي عبر الإنترنت إلى منصة استثمار احتيالية في العملات المشفرة.
سجلت سلطات هونغ كونغ 25 حالة احتيال استثماري تتضمن علاقات رومانسية عبر الإنترنت خلال الأسبوع المنتهي في 30 يوليو، وفقًا لإحصائيات الشرطة التي نقلتها بينانس سكوير نيوز.
بلغ إجمالي الخسائر المبلغ عنها ما يقرب من 70 مليون دولار هونغ كونغي، أو ما يقارب 9 ملايين دولار أمريكي. وقد استحوذت قضية واحدة على أكثر من ثلث هذا المبلغ.
أفادت الأنباء أن مهنية تأمين تبلغ من العمر 50 عامًا التقت بشخص عبر الإنترنت قدم نفسه على أنه تاجر سيارات. وبعد إقامة علاقة رومانسية، أقنعها الشخص بالاستثمار في العملات الافتراضية عبر منصة غير مألوفة.
واصلت الضحية تحويل الأموال بعد أن أظهرت المنصة أرصدة حساب متزايدة. وبحلول الشهر الماضي، زعمت المنصة أن محفظتها قد حققت عوائد تجاوزت 800%.
ومع ذلك، رفضت المنصة طلب سحبها. ثم توقف الشريك الرومانسي المزعوم ومستشار استثمار مزعوم عن الرد، تاركين المرأة بخسائر متراكمة تجاوزت 26 مليون دولار هونغ كونغي أو حوالي 3.3 مليون دولار أمريكي.
ولم تكشف السلطات عن العملات المشفرة التي كانت متورطة أو ما إذا كان قد تم استرداد أي من الأموال المحولة.
تتبع هذه الحالة نمطاً شائعاً في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة القائمة على العلاقات. يقوم المحتالون أولاً ببناء الثقة من خلال تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو خدمات المراسلة قبل تقديم فرصة استثمارية.
يتم بعد ذلك توجيه الضحايا إلى مواقع التداول أو التطبيقات التي يتحكم فيها المحتالون. قد تعرض هذه المنصات أرباحاً ملفقة، أو تسمح بسحب مبدئي صغير، أو تشجع الضحايا على زيادة ودائعهم.
يصبح المخطط واضحاً عادة عندما تحاول الضحية سحب مبلغ أكبر. قد يقوم المشغلون بحظر المعاملة أو المطالبة بمدفوعات إضافية توصف بأنها ضرائب أو رسوم معالجة أو غرامات.
حثت شرطة هونغ كونغ المستثمرين على التعامل بحذر مع توصيات الاستثمار من جهات اتصال جديدة عبر الإنترنت. تشمل علامات التحذير العوائد المضمونة، والأرباح المرتفعة بشكل غير عادي، وطلبات تحويل الأموال عبر منصة غير مألوفة.
يصف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) نفس الطريقة، قائلاً إن المجرمين يتحكمون في الاستثمارات المزعومة وكثيراً ما يسرقون جميع الأموال التي يودعها الضحايا.
تضاف حالات الاحتيال الرومانسية إلى زيادة أوسع في الاحتيال عبر الإنترنت الذي يؤثر على سكان هونغ كونغ.
سجلت الشرطة 2148 عملية احتيال وظيفي عبر الإنترنت بين يناير ومايو 2025، بزيادة قدرها 92.1% عن نفس الفترة من العام السابق، وفقًا للأرقام التي أوردتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست وموقع HRD Asia.
ارتفعت الخسائر المبلغ عنها من 260 مليون دولار هونغ كونغي إلى 480 مليون دولار هونغ كونغي، بزيادة قدرها 89%. وسجلت السلطات 621 حالة في مايو وحده، منها 60% نشأت على واتساب و 22% أخرى على تليجرام.
عزا المحققون جزءاً كبيراً من هذه الزيادة إلى مخططات "مزارع النقرات". يدفع المحتالون في البداية للمشاركين عمولات صغيرة لإكمال مهام بسيطة عبر الإنترنت، مثل متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي أو شراء منتجات لزيادة نشاط البائع.
بعد كسب الثقة، يطلب المحتالون من الضحايا تخصيص مبالغ أكبر لمهام ذات أجر أعلى. ثم يتم رفض محاولات السحب، مع ادعاء المشغلين أن الضحية ارتكبت خطأ أو ألحقت ضرراً بنظام الشركة ويجب عليها دفع غرامة.
لا تزال مخططات الاستثمار المماثلة تشكل تهديداً كبيراً للمستخدمين في الولايات المتحدة. وقد أدت عمليات الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة إلى 7.2 مليار دولار من الخسائر المبلغ عنها في الولايات المتحدة خلال عام 2025، مما يجعلها أكبر فئة من الخسائر المالية المبلغ عنها إلى مركز شكاوى الجرائم عبر الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
ذكر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 أن المحتالين عادة ما يتواصلون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة والرسائل غير المرغوب فيها قبل نقل المحادثات إلى خدمات المراسلة الخاصة.
تنصح السلطات الأمريكية الضحايا بالتوقف عن إرسال الأموال فوراً والحفاظ على عناوين المحافظ الرقمية، ومعرفات المعاملات (transaction hashes)، ونطاقات المنصات، والاتصالات. ويحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً من دفع خدمات الاسترداد المزعومة، والتي قد تدير عملية احتيال ثانية تستهدف الأشخاص الذين خسروا أموالهم بالفعل.
كما نصحت شرطة هونغ كونغ المستخدمين بعدم التهاون في ضماناتهم المالية بسبب الارتباط العاطفي أو الثقة. يجب على المستثمرين التحقق بشكل مستقل من المنصات وتجنب العروض التي تعد بعوائد مضمونة أو مرتفعة بشكل غير طبيعي.
