تُواجه Goliath Ventures ومؤسسها كريستوفر ديلغادو دعاوى مدنية متوازية من هيئتين تنظيميتين أمريكيتين للأسواق، مما يضاف إلى قضية جنائية فيدرالية أقر فيها ديلغادو بالذنب بالفعل.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة شكاوى في 11 أغسطس إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا.
صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Goliath Ventures جمعت ما لا يقل عن 425 مليون دولار من أكثر من 1,300 مستثمر بين يناير 2023 ويناير 2026. وصرحت هيئة تداول السلع الآجلة بشكل منفصل أن حوالي 1,600 عميل ساهموا بما لا يقل عن 397 مليون دولار بعد استقطابهم لتداول العملات المشفرة التي تشمل البيتكوين والإيثريوم. وتزعم كلتا الهيئتين أن أموال العملاء لم تُستخدم كما هو ممثل.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، عرضت Goliath Ventures المشاركة في مجمعات سيولة مزعومة للعملات المشفرة ووعدت بتوزيعات شهرية تتراوح بين 3% و10%. وتزعم الهيئة التنظيمية أنه لم يتم إيداع أي أموال للمستثمرين أو أصول مشفرة في تلك المجمعات. وتزعم أيضًا أن ديلغادو اختلس ما لا يقل عن 51 مليون دولار لشراء منازل ومركبات فاخرة ويخت وسفر، بينما موّلت أموال المستثمرين اللاحقين المدفوعات السابقة.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Goliath Ventures وديلغادو بانتهاكات التسجيل ومكافحة الاحتيال. وافق ديلغادو على تسوية مقسمة، تخضع لموافقة المحكمة. وستحدد المحكمة لاحقًا مصادرة الأرباح غير المشروعة، وفوائد ما قبل الحكم، وأي غرامة مدنية. وستقيد التسوية أيضًا ديلغادو من معظم معاملات الأوراق المالية وتمنعه من العمل كسمسار أو تاجر أو الارتباط بهما.
تقول هيئة تداول السلع الآجلة إن Goliath Ventures استقطبت العملاء بشكل احتيالي لتداول السلع الرقمية وضمنت رأس المال أو الأرباح كذبًا. وهي تسعى إلى استرداد الأموال، ومصادرة الأرباح، وغرامات مالية مدنية، وحظر التداول والتسجيل، وأمر قضائي دائم.
وبجمع هذه المستندات معًا، يضاف جانب جديد للسياسة الأمريكية. فقد أنهت مذكرة لوزارة العدل عام 2025 ما أسمته "التنظيم عن طريق الملاحقة القضائية"، لكنها وجهت المدعين العامين على وجه التحديد لإعطاء الأولوية للمخططات التي تقع ضحيتها مستثمرو الأصول الرقمية. كما أصدرت تعليمات للمدعين العامين بتفضيل تهم مثل الاحتيال عبر التحويلات البنكية عندما يكون البديل تجنب المرافعة حول ما إذا كان الأصل الرقمي ورقة مالية أم سلعة. تستخدم قضية ديلغادو الجنائية تهم الاحتيال عبر التحويلات البنكية وغسيل الأموال، بينما تطبق هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة سلطاتهما المدنية بشكل منفصل.
أقر ديلغادو بالذنب في 30 يونيو في تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عبر التحويلات البنكية، والاحتيال عبر التحويلات البنكية، وغسيل الأموال. وقال المدعون العامون إن ما لا يقل عن 400 مليون دولار دُفعت إلى Goliath Ventures، واعترف ديلغادو بالتسبب في خسائر للمستثمرين بلغت 250 مليون دولار على الأقل.
كما أفادت crypto.news سابقًا في تغطيتها لإقرار ديلغادو بالذنب، وافق ديلغادو على مصادرة ثمانية عقارات، و11 مركبة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، و29 قطعة مجوهرات على الأقل، وحسابات بنكية وعملات مشفرة مصادرة. ويتابع المسؤولون الفيدراليون أيضًا مصادرة مدنية للممتلكات التي يُزعم أنها اشتريت بأموال المستثمرين.
امتد التدقيق إلى ما بعد Goliath. ففي تغطية ذات صلة، رفع المستثمرون دعوى قضائية ضد جي بي مورغان تشيس، زاعمين تدفق مئات الملايين من الدولارات عبر حسابات مرتبطة بالشركة. وتظل هذه المزاعم منفصلة عن الإجراءات الحكومية ضد ديلغادو وGoliath Ventures.
تدرج صفحة قضية وزارة العدل الآن جلسة النطق بالحكم على ديلغادو في 21 أكتوبر 2026، أمام قاضي المقاطعة الأمريكية غريغوري أ. بريسنيل في أورلاندو. ويحل هذا التاريخ المحدث محل تاريخ 8 أكتوبر الذي أعلن عنه عند الكشف عن إقرار ديلغادو بالذنب في يونيو.
لا يزال التحقيق الجنائي مفتوحًا، ويقول المحققون الفيدراليون إنهم يواصلون تحديد موقع الممتلكات التي يملكها ديلغادو أو آخرون والتي يمكن تتبعها إلى عوائد Goliath Ventures. يجب أن تحصل هيئة الأوراق المالية والبورصات على موافقة المحكمة على تسوية ديلغادو وأن تسعى لاحقًا لتحديد التعويضات المالية. وستستمر قضية هيئة تداول السلع الآجلة.
بالنسبة للمستثمرين، أصبحت استعادة الأصول قضية محورية الآن. وقد صرحت وزارة العدل أن المصادرة يمكن أن تحفظ العوائد لتعويض الضحايا عندما يسمح القانون الفيدرالي بذلك. ولم يتم الإعلان عن أي مبلغ استرداد نهائي.
