أقر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة Goliath Ventures بالذنب في تهمة الاحتيال، معترفًا بأنه استولى على مئات الملايين من المستثمرين وأنفقها على القصور والسيارات الفاخرة.
أقر كريستوفر ألكسندر ديلغادو، البالغ من العمر 34 عامًا، يوم الثلاثاء بالذنب في تهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى بفلوريدا.
Goliath Ventures CEO pleads guilty to cryptocurrency fraud scheme conspiracy. @IRS_CI @HSITampa https://t.co/vPYryTsFNd pic.twitter.com/cXThrmkKFC
— USAO Middle Florida (@USAO_MDFL) June 30, 2026
من يناير 2023 على الأقل حتى يناير 2026، أدار ديلغادو وشركاؤه في الجريمة شركة Goliath، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm، كمخطط بونزي، وفقًا للمدعين، حيث استدرجوا المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد شهرية يتم تحقيقها من خلال "مجمعات السيولة" للعملات المشفرة.
لم يتم استثمار الأموال بشكل جاد أبدًا. بدلاً من ذلك، قال المدعون إن أموال المستثمرين الجدد استخدمت لدفع المستثمرين السابقين، ولتمويل نمط حياة باذخ، و"لقاءات عمل فاخرة، وحفلات عطلات، وإقامات سفر فاخرة"، وإنفاق ديلغادو الشخصي.
بأموال الضحايا، اشترى ديلغادو ما لا يقل عن ستة منازل تتراوح قيمة كل منها بين 1.15 مليون دولار و 8.5 مليون دولار، بالإضافة إلى سيارات لامبورغيني ورولز رويس وساعات رولكس وعشرات من حقائب لوي فيتون ومجوهرات تيفاني المخصصة، وفقًا للإقرار بالذنب. وقد حددت دعوى مصادرة مدنية ذات صلة ما لا يقل عن 400 مليون دولار دفعها المستثمرون، واعترف ديلغادو بتسببه في خسائر لا تقل عن 250 مليون دولار.
قال المدعي العام الأمريكي غريغوري دبليو. كيهو في بيان: "قدم ديلغادو معلومات احتيالية لجمع أموال المستثمرين ثم أنفق مكاسبه غير المشروعة على نمط حياته الباذخ".
وافق ديلغادو على مصادرة ثمانية عقارات، و11 مركبة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، وما لا يقل عن 29 قطعة مجوهرات، بالإضافة إلى حسابات بنكية وحسابات عملات مشفرة مُصادرة. ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا لكل تهمة احتيال و10 سنوات لغسيل الأموال، مع تحديد موعد النطق بالحكم في 8 أكتوبر. وقد تم التحقيق في القضية من قبل دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) وتحقيقات الأمن الداخلي.
تم القبض على ديلغادو في فبراير في قضية قُدرت مبدئيًا بـ 328 مليون دولار، حيث وجد المحققون أن حوالي 1.5 مليون دولار فقط من أموال المستثمرين وصلت إلى بورصة لامركزية، وهي Uniswap. وقد تورط آخرون في المخطط منذ ذلك الحين: في مارس، رفع أحد الضحايا دعوى قضائية ضد JPMorgan Chase، بحجة أن البنك تجاهل واجباته المتعلقة بـ "اعرف عميلك" (KYC) من خلال السماح لشركة Goliath بتشغيل حساب، وهي شكوى أشارت بوضوح إلى وصف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون السابق للبيتكوين بأنها "مخطط بونزي لامركزي".
